财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15：00 - 17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可通过指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以专 人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康先生主 持，经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-014 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》"第十节 财务报告"相关内容。 表决结果 ...

启迪设计集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-022 2、统一社会信用代码：91440300279315180W 3、住所：深圳南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦C14层 4、法定代表人：李海建 5、注册资本：人民币4,682.14万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议，第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司 提供担保，担保额度不超过20,000万元，为全资子公司苏州玖旺置业有限公司提 供担保，担保额度不超过30,000万元，有效期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在额度范围内授权公司法定代表 人签署担保合同等相关法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次担保事项尚需提交公司2 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-015 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，公司董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： ...

启迪设计集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 鉴证报告第 1 页 关于启迪设计集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12112号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称"启迪设 计")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12111 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 启迪设计公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 启迪设计管理层的责任是按照《深圳证 ...

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范永明，1967 年 3 月出生，毕业于苏州大学，硕士研究生，曾任江苏 太湖律师事务所律师；无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、无锡地铁集 团、无锡国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二 十家企事业单位、国家机关的常年法律顾问。现任江苏英特东华律师事务所合伙 人，兼任无锡耐思生命科技股份有限公司董事、山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事，2018 年 5 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：启迪设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效 性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 上述会议通知中除载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开 方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项和会议登 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-007 启迪设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代 表股份 16,600 股，占上市公司总股份的 0.0095％。其中：通过现场投票的中小 股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的 0.0057％；通过网络投票 的股东 3 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0038％。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大 会会议通知于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公 告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2024 年 2 月 1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 业务收入和不具备商业实质的收入及具体金额。 关于对启迪设计集团股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 24 号 启迪设计集团股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计 2023 年度营业收入为 140,000 万元至 180,000 万元， 归属于上市公司股东的净利润为-34,000 万元至-27,000 万 元，扣除非经常性损益后的净利润为-36,000 万元至-29,000 万元，你公司解释业绩变动的原因为全资子公司深圳嘉力达 节能科技有限公司（以下简称"深圳嘉力达"）经营业绩下 滑并对其计提商誉减值。我部对此表示关注，请你公司核实 以下问题并作出进一步说明： 1.请你公司列示报告期内分产品、分业务收入金额和占 比以及同比变动情况，对照《创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》中营业收入扣除相关事项所述具体项 目，逐项说明细分产品或业务中是否包含与主营业务无关的 1 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 8 日 3 2.请你公司说明导致 2023 年度预计大额亏损的各因素 影响金额 ...

启迪设计集团股份有限公司章程 启迪设计集团股份有限公司 章程 二○二四年一月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | | 第二节 ...