启迪设计集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 信会师报字[2025]第 ZA11457 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是启迪设计董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二〇二五年四月二十一日 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 7748.00 | 46.23 | 不变 | | 戴雅萍 | 425.88 | 2.54 | 新进 | | 唐韶华 | 217.36 | 1.30 | 不变 | | 陈阳 | 117.00 | 0.70 | -0.09 | | 姚群杰 | 110.14 | 0.66 | 15.90 | | 王辉 | 107.15 | 0.64 | 17.80 | | 查金荣 | 88.92 | 0.53 | 不变 | | 颜宏勇 | 61.19 | 0.37 | 新进 | | 董博 | 57.50 | 0.34 | 新进 | | 孙守用 | 53.92 | 0.32 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 张林华 | 113.36 | 0.69 | 退出 | | 张敏 | 70.16 | 0.43 | 退出 | | UBS AG | 65.49 | 0.40 | 退出 | | 高 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁芬莲，1966 年 1 月出生，毕业于天津财经大学，硕士研究生，会计 学专业副教授、硕士研究生导师，曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸 学院会计系、西安财经学院会计系任教。曾经担任上海海利生物技术股份有限公 司（603718）独立董事，现任上海对外经贸大学会计学副教授，2018 年 5 月至 2024 年 6 月，任本公司独立董事。 （二）独立性的 ...

一、独立董事基本情况 启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭龙华，1976 年 12 月出生，兰州大学，本科学历，中国注册会计师， 苏州注册会计师协会的常务理事，西郊利物浦大学校外导师。曾任用友网络科技 股份有限公司苏州分公司咨询经理，同程控股集团股份有限公司独立董事，苏州 东微半导体股份有限公司独立董事，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司项目经 理、审计一部主任、副所长、所长；现任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司 ...

本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐雁清先生：1959 年 9 月出生，苏州大学，研究生学历，一级律师，曾获 无锡市十佳律师，无锡市有突出贡献中青年专家，第二届、第四届无锡优秀仲裁 员。曾任无锡市法律顾问处律师，无锡市对外经济律师事务所律师，江苏英特律 师事务所主任、合伙人、律师，江苏英特东华律师事务所主任、合伙人、律师； 现任江苏恒念律师事务所合伙人、律师；兼任无锡蠡湖增压技术股份有限公司 （300694）独立董事，凯龙高科技股份有限公司（3009 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨忆风，1962 年 8 月出生，清华大学学士，美国 University of Wisconsin-Madison 电子材料与器件博士，金融学硕士，曾在美国多家金融机构 任职，包括 General Re Asset Management、J＆W Seligman ＆ Co.、Vantage Investment Advisors、Munder Capital Management、Lord,Abbett ＆Co. LLC，历任 分析师，基金经理，高级基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事总经理等职 务，2006 年回国后创建诺德基金，并先后任总经理和董事长。现任上海翼丰投 资管理有限公司执行董事，兼任上海富汇财富投资管理有限公司董事、上海清大 友丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 8 月至 2024 年 6 月，任本公司独立董事。 （二）独立性的情况 启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕大龙，1962 年 3 月出生，毕业于清华大学热能工程系，本科学历， 拥有多年实业投资及创业投资管理经验，专注于高技术领域的天使投资、PE 投 资、并购，先后投资多家高科技创业企业。曾任空军工程设计研究局工程师，中 国乡镇企业投资开发有限公司海南中发公司总经理，海南国世通投资公司总经理， 北京万泉花园物业开发有限公司总经理；现任清控银杏创业投资管理（北京 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁洁民，1957 年 9 月出生，毕业于同济大学，博士，全国工程勘察设 计大师、全国勘察设计行业科技创新带头人、中国建筑学会当代中国杰出工程师、 曾获全国优秀科技工作者荣誉称号、SEWC 终身荣誉会员奖、2018 英国结构工 程师学会金质奖章、2019 CTBUH 杰出贡献奖；历任同济大学建筑设计研究院（集 团）有限公司总裁/总工程师、同济大学校长助理、上 ...

启迪设计集团股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在 任独立董事丁洁民、吕大龙、徐雁清、郭龙华、杨忆风、范永明、梁芬莲的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁洁民、吕大龙、徐雁清、郭龙华、杨忆风、范永明、梁芬 莲的任职经历以及独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范永明，1967 年 3 月出生，毕业于苏州大学，硕士研究生，曾任江苏 太湖律师事务所律师；无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、无锡地铁集 团、无锡国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二 十家企事业单位、国家机关的常年法律顾问。现任江苏英特东华律师事务所合伙 人，兼任无锡耐思生命科技股份有限公司董事、山东奥福环保科技股份有限公司 ...