神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董 事会 2024 年第二次会议，会议审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-019 神思电子技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足公司及子公司生产经营和投资建设的资金需要，公司及子公司 2024 年度向金融 机构申请综合授信额度总额为不超过 6 亿元人民币（含），授信业务包括但不限于贷款、承 兑汇票、贴现、保函、保理、供应链金融等。同时，申请股东大会授权董事会并由董事会授 权董事长或其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需 求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规 定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，忠实地履行了独立董事 的职责，做到避免受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 因公司第四届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 20 日起本人不再担任公司独立董事。现 将 2023 年度本人任职期间履行职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、参加董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了十次董事会，均全部参加，没有缺席或连续两次未 亲自出席会议的情况，本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。 2 ...

神思电子技术股份有限公司 （二）绩效年薪：根据公司每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标，由董事会 薪酬与考核委员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定 绩效年薪，报董事会决定。 上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。 本方案经董事会审议通过后生效。 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二四年三月二十八日 2024 年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度》执行，主要内容如下： 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分： （一）基础年薪：根据高级管理人员所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素， 由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会决定。 ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-5 信永中和会计师事务所 XYZH/2024JNAA4F0006 神思电子技术股份有限公司 神思电子技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的神思电子技术股份有限公司(以下简称神思电子公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 神思电子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保 ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实 维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务 发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 公司凭借深厚的行业场景资源和领先的人工智能技术，致力于将AI技术的力量注入各行 各业，推动它们的数智化转型和数字经济建设。报告期，公司业务主要聚焦智慧城市、智慧 能源，深耕智慧医疗、身份认证等领域，公司管理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营 计划，进一步夯实业务，持续拓展新市场，完善公司治理机制，强化内部管理，深入推进"一 体两翼"发展战略。报告期，公司聚焦自身能力的成长，保持稳健的经营策略，企业经营由 降本增效向高质量发展逐步转变，保障了全年工作任务的顺利开展，公司实现营业收入 41,459.20万元，较上年同期增长9.2 ...

神思电子技术股份有限公司 （二）绩效年薪：根据公司每年度为董事设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委 员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定绩效年薪，报董事 会/股东大会决定。 公司董事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主 要内容如下： 一、公司非独立董事薪酬方案： 公司非独立董事的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分： 本方案将提交股东大会审议。 2024 年度董事薪酬方案 （一）基础年薪：根据非独立董事所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素，由董 事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会/股东大会决定。 上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。 二、公司独立董事、外聘董事薪酬方案： 公司聘请的独立董事津贴为 7.5 万元/年（含税）；未在公司担任其他职务的非独立董 事，按 10 万元/年(含税)标准领取津贴。 二○二四年三月二十八日 神思电子技术股份有限公司董事会 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 合伙人数量：信永中和会计师事务所 2023 年末合伙人数量为 245 人 注册会计师人数：信永中和会计师事务所 2023 年末注册会计师 1656 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 收入总额：信永中和会计师事务所 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其 中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。 2022 年度上市公司审计客户家数：366 家 上市公司审计客户主要行业：包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），公司向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元， 募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民币 301,688,297.33 元。上述募集资金的到位情况已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 11 月 24 日出具 XYZH/2021JNAA40281 号验资报告。 公司为规范募集资金管理，保护投资者权益，开设了募集资金专项账户，对 募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三 方监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、前次对暂时闲置资金进行现金管理的基本情况 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2023 年第一次会议、第四届监事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 中信建投证券股份有限 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-012 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 3 月 18 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次会议通知》，2024 年 3 月 28 日 公司第五届董事会 2024 年第二次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长闫龙先生召集和主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 审议通过《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并将在 2023 年度股东大会上进行述职的《2023 年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事严格按 照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和公司《章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，工作中认真 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席 报告期内召开的董事会会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护 了公司和股东的合法利益。 1.参加董事会情况 2023 年本人任期内，亲自出席董事会 10 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况，本着勤勉务实和诚信负责的原则，任职期间对提交董事会的议案均经过客观谨慎的思考 进行认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股 东的合法权益不受损害。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，本人均投了赞成 票，没有投反对票和弃权票，重大经营事项均履行了相关审批程 ...