业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润16,300,848.51元，上年度 - 69,327,447.43元[3] - 2024年营业收入911,521,635.69元，上年度414,591,951.33元[3] - 最近三年累计研发投入占累计营收12.87%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[3]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0800 | -0.3500 | 122.86 | -0.5879 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.71 | -100 | 3.19 | | 每股公积金(元) | 2.69 | 2.69 | 0 | 2.69 | | 每股未分配利润(元) | -0.87 | -0.95 | 8.42 | -0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.12 | 4.15 | 119.76 | 3.8 | | 净利润(亿元) | 0.16 | -0.69 | 123.19 | -1.16 | | 净资产收益率(%) | 3.00 | -11.92 | 125.17 | -16.72 | 前十大流通股东累计持有： 6811.65万股，累计占流通股比： 34.58%，较上期变化： -379.83万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 神思电子技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 3 月 1 神思电子技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人闫龙、主管会计工作负责人臧雪丽及会计机构负责人(会计主 管人员)李冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述的，均不构成公司 对投资者的实质承诺，其能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响， 存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | A | | --- | --- | | | 4 | ...

合资公司信息 - 合资公司注册资本2000万元，神思电子认缴1020万元占51%，汇才科技认缴980万元占49%[2] - 汇才科技注册资本1000万，控股股东及实际控制人为张超[4] 出资安排 - 神思电子第一期出资102万元30日内实缴，第二期918万元三年内实缴[10] - 汇才科技第一期出资98万元30日内实缴，第二期882万元三年内实缴[10] 公司治理 - 股东会定期会议每年一次，临时会议可由代表十分之一以上表决权股东等提议召开[11] - 董事会由3名董事组成，股东一委派2名，股东二委派1名，董事任期3年[15] 其他规定 - 公司连续三年亏损且股东无法提供有效扭亏措施应解散[22] - 违约方应在通知发出7天内对违约予以补救[25] 投资目的与风险 - 本次对外投资目的是拓展监所领域业务，提升竞争力和盈利能力[29] - 合资公司经营可能面临宏观经济、行业环境等风险[30]

会议情况 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年3月20日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席8人，董事刘拥力请假[1] - 会议表决8票赞成、0票弃权、0票反对[3] 对外投资 - 会议通过对外投资成立合资公司议案[2] - 合资公司注册资本2000万元，公司认缴1020万元占51%[2]

担保情况 - 2024年为神思医疗提供不超6000万元连带责任担保额度[2] - 2024年增加为神思医疗提供不超3000万元连带责任担保额度[3] - 近日为神思医疗在兴业银行贷款提供1000万元担保[4][6] 担保期限 - 主债务履行期限为2025年1月23日 - 2026年1月22日[6] - 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年[6] 担保余额 - 截至公告披露日，实际对外担保余额为2900万元[7] - 实际对外担保余额占最近一期经审计净资产的5.42%[7] 担保状态 - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[7]

业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润盈利1200 - 1560万元，上年同期亏损6932.74万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利350 - 710万元，上年同期亏损7986.65万元[2] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，与会计师事务所无重大分歧，具体以审计结果为准[3] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7] 公司战略与业务发展 - 公司聚焦主业，坚持“一体两翼”战略，拓展“智慧城市”业务，提升项目管理水平[4] - “数字济南城市综合感知预警网络工程”相关项目分项逐步验收，营业收入大幅增长[4] 非经常性损益 - 非经常性损益预计影响净利润约850万元，主要为政府补助[5] 投资提醒 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[8]

二〇二五年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格 5 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并在此基础上出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： （一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）； （二）公司于 2025 年 1 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 第五届董事会 2024 年第 ...

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日召开，228名股东代表64,833,321股表决，占总股本32.9035%[4] - 现场4名股东代表61,998,525股，网络224名代表2,834,796股[4] - 224名中小股东代表11,964,894股，占总股本6.0723%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决，控股股东及其一致行动人32,708,784股回避[6] - 该议案同意31,771,537股，占出席有表决权股东98.9012%[6]

会议决策 - 2024年12月31日召开第五届董事会2024年第十次会议[1] - 通过中标关联方项目暨关联交易、2025年度日常关联交易预计等议案[2][5] - 定于2025年1月16日召开第一次临时股东大会[9] 业务数据 - 中标济南热电集团智慧电厂建设项目[2] - 2025年预计关联销售不超24000万元，关联采购不超3000万元[5]