证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-055 神思电子技术股份有限公司 关于公司终止募投项目并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第八次会议、 第五届监事会 2024 年第六次会议审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》，拟终止公司 2020 年度向特定对象发行股份募集资金项目中的 "远距离、 大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目""神思云脑升级研发与建设项目" 和 "研究开发体系升级建设项目"，并将剩余募集资金 13,130.89 万元 （含银行存款利息收 入扣除银行手续费等的净额，最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流 动资金。本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东大会审议通过 后方可实施，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年11月19日[3] - 股权登记日为2024年11月12日[4] 会议相关信息 - 审议议案包括终止募投项目并补充流动资金等[8] - 会议登记时间为2024年11月15日9:30 - 16:00[11] 其他信息 - 联系电话、传真、邮编、邮箱等信息[14] - 投票代码为350479，投票简称为神思投票[18] - 3%以上股份股东可提前十天提临时提案[16] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[24] - 参会股东登记表打印等均有效[25]

担保情况 - 2024年拟为神思医疗增加3000万元担保额度，合计不超9000万元[2][3] - 截至公告日，公司对外担保余额2800万元，占净资产5.24%[9] 神思医疗财务数据 - 2024年6月30日资产总额10939.39万元，负债8044.50万元，净资产2894.88万元[5][6] - 2024年6月30日营收1807.19万元，利润总额 -1183.02万元，净利润 -1195.15万元[6] - 2024年6月30日银行贷款1900万元，较2023年末减少1000万元[5] 其他 - 神思医疗最近一期资产负债率80.23%，2024年担保额度占净资产16.83%[5] - 截至公告披露日，神思医疗非失信被执行人[6] - 本次担保未签协议，被担保子公司不提供反担保，风险可控[7]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-054 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第六次会议决议的公告 监事会经认真审核，认为：报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果， 报告内容无重大错误或遗漏。 详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会经认真审核，认为：公司本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金，有利 于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。上述事项不存在损害股东利益的情 况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司终止募集资金投资项目并永久补充 流动资金事项。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2024 年 10 月 25 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第五届监事会 202 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-050 一、本次协议转让交易背景 为完成 2022 年 4 月 22 日山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思投资"）与济南 能源环保科技有限公司（以下简称"能源环保"）签订的《股份转让协议》相关后续交易安 排，促进神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"）在人工智能及大数据领域的 发展，提高公司盈利能力，2024 年 5 月 31 日神思投资与能源环保签订《股份转让协议之补 充协议》，约定能源环保指定其关联方济南大数据有限公司（以下简称"大数据公司"）作 为收购方履行《股份转让协议》收购神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%）， 神思投资同意将上述股份转让给大数据公司；自大数据公司本次收购的标的股份过户登记之 日起，神思投资委托给能源环保行使的神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%）的表决权终止。同日，大数据公司与神思投资签订《股份收购协议》，约定大数据 公司以协议转让方式收购神思投资持有的神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%，以下简称"标的股份 ...

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第七次会议于9月29日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过变更董事会审计委员会委员议案[2] - 补选关华建任审计委员会委员[2] - 表决情况为9票赞成，0票弃权，0票反对[3]

人事变动 - 刘拥力因个人原因辞去审计委员会委员职务，仍任董事[2] - 补选关华建担任审计委员会委员，任期至第五届董事会届满[2] 会议情况 - 2024年9月29日召开第五届董事会2024年第七次会议[2] 人员构成 - 变更后审计委员会委员为王乃孝、关华建、李培栋，王乃孝为主任委员[2]

业绩总结 - 2024年1月29日预计2023年营收5 - 6亿元，净利润700 - 1050万元[1] - 2024年3月18日修正预计2023年营收3.8 - 4.3亿元，净利润 - 6700 - - 7200万元[1] - 2024年3月30日披露2023年经审计净利润 - 6932.74万元[1]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 | 2024年期初占用资金余 | 2024半年度占用累计发 | 2024半年度占用资金的 | 2024半年度偿还累计发 | 2024半年度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 额 | 生金额（不含利息） | 利息 | 生金额 | 金余额 | | | | | 济南市济阳新城供热有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 应收账款 | 16.07 | | | 14.44 | 1.63 | 销售 | 经营性往来 | | | 山东晟通经贸有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 合同资产 | 37.90 | | | 36.36 | 1.54 | 销售 | 经营性往来 | | | 山东晟通经贸有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | 36.55 | | | 1.53 | 35.02 | 销售 | 经营性往来 | ...

新产品和新技术研发 - 公司近日收到十项发明专利证书[2] - 专利类型均为发明专利，期限20年[2] - 多项专利有提升性能、解决问题等作用[2][3] - 发明专利权利于保护知识产权和提升核心竞争力[4]