中信建投证券股份有限公司 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，中信建投证券在 2023 年度持续督导期间内主要通过如下方式对神思电子内部控制的合规性和有 效性进行了核查论证：（1）查阅神思电子的各项业务制度及管理制度，三会会议 资料，信息披露文件，各类原始凭证等；（2）与公司相关人员、会计师事务所进 行沟通，检查其内部控制的运行和实施等。 第 1 页/共 2 页 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 王慧能 魏尚骅 经核查，中信建投证 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-017 神思电子技术股份有限公司 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利 润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形，有利于公司正常经营和健康持续发展。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-69,327,447.43 元，母公司实现净利润为-46,894,355.80 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-187,648,728.38 元，母公司未分配利润为 -177,482,871.10 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 上述预案符合《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的相关规定， 符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规 性及合理性。 二 ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年，本人任期内公司共召开了一次董事会，本人现场参加，对董事会各项议案及 其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的忠实、 勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，与公司经营管理层保持了充分沟通并以谨慎 的态度行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。 2、参加股东大会情况 2023 年度，本人任期内未召开股东大会。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董 事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-022 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第二次会议审议通过，公司董事会提议于 2024年4月29日（星期一）下午14:30召开2023年年度股东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30开始。 网络投票时间：2024年4月29日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 神思电子技术股份有限公 ...

神思电子技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报告审计情况 1.公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 2.主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 414,591,951.33 | 379,626,623.69 | 9.21% | | 营业利润（元） | -76,237,508.86 | -120,059,492.06 | 36.50% | | 利润总额（元） | -76,190,629.73 | -120,290,055.30 | 36.66% | | 归属于上市公司股东的净 | -69,327,447.43 | -115,830,864.56 | 40.15% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 200,226,502.81 | -9,188,385.78 | 2279.13% | | 净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司 2023 年度经营管理和业绩的基本评价 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、公司规章制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，经营 班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开了十次会议，会议情况如下： 1.第四届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，会议审议通过： （8）《关于公司<募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 （9）《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>及对外 担保情况的议案》 （10）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的议案》 （11）关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案 （12）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 （13） ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神思电子技术股份有限公司董事会 2024年3月28日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-013 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 3 月 18 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第二 次会议的通知》，2024 年 3 月 28 日神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第二次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。会 议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章 程》规定。 会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会经认真审核，同意《2023 年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于〈202 ...

一、本次会计政策变更的概述 (一)变更原因 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。"关于发行方分类为权益工具的金 融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-023 神思电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行 的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 公司于 2023 年 1 月 1 日起执行准则解释第 16 号的相关规定，对首次执行日租赁负 债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数 进行 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元， 募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不 ...