会议情况 - 2024年12月31日公司第五届监事会2024年第八次会议召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》，关联监事回避，2票赞成[2][3] - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避，2票赞成，将提交股东大会[4][5][6]

市场扩张和并购 - 2024年5月31日约定大数据公司收购神思电子10,252,872股股份，占比5.20%[2] - 2024年10月22日调整股份收购付款安排[3] - 2024年12月17日完成协议转让过户，大数据公司成第三大股东[4] 股权变动 - 能源环保转让后表决权比例变为11.40%[6] - 神思投资转让后持股10.22%[6] - 大数据公司转让后持股5.20%[6] 其他影响 - 股份转让后《表决权委托协议》终止[6] - 能源环保与大数据公司成一致行动人[7] - 股份转让不影响公司治理及经营[7]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-061 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会于2024 年11月19日（星期二）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年11月19日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年10月30日以公告 形式发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计 268 名，代表公司股份 64,354,725 股， 占公司总股本的 32.6606%。其中，现场出席股东大会的股东共计 3 名，代表公司股份 61,998,525 股，占公司总股本的 31.4648%；通过网络投票出席的股东 265 名，代表公司股 份 ...

股东大会信息 - 2024年11月19日召开股东大会，现场会议14:30在济南公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年11月19日多个时段[9] 股东投票情况 - 现场3名股东代表61,998,525股，占比31.4648%[12] - 网络265名股东代表2,356,200股，占比1.1958%[12] - 现场和网络共268名股东代表64,354,725股，占比32.6606%[12] 审议结果 - 审议通过终止募投项目并补充流动资金、增加子公司担保额度议案[16] - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[18]

会议情况 - 公司第五届董事会2024年第九次会议于2024年11月4日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 项目中标 - 公司中标关联方济南智慧城市运营服务有限公司项目并将发生关联交易[2] 表决结果 - 关联董事闫龙回避表决，8票赞成、0票弃权、0票反对通过议案[2][4]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-059 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2024 年 11 月 1 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第七次会议的通知》，2024 年 11 月 4 日公 司第五届监事会 2024 年第七次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公 司章程》规定。 会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 监事会经认真审核，认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招 标程序，定价公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响， 不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。本议案关联监事董秀红回避表决。 表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-060 关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告 神思电子技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 近日，济南市公共资源交易中心发布神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 中标"数字济南城市综合感知预警网络工程应用促进中心建设项目信息化设备采购、安装及 服务"项目（以下简称"本项目"）的中标公告，中标金额 6,921.00 万元，招标人济南智 慧城市运营服务有限公司（以下简称"智慧城市公司"）与公司为同一控制下的关联方，本 次交易构成关联交易。目前，公司已收到中标通知书，本项目关联交易合同将在各方履行完 毕审批程序后签署。鉴于智慧城市公司采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》相关规定，可以豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 | 企业名称 | 济南智慧城市运营服务有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9137010 ...

1.通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 同意公司《2024 年第三季度报告》。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的 公告。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-053 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 10 月 25 日发出 的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第八次会议通知》，2024 年 10 月 29 日公司第五届董事会 2024 年第八次会议以现场及通讯相结合方式召开，其中董事刘拥力、 李培栋通过线上方式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召 集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 本次公司增加担保额度后，2024 年度为全资子公司神思医疗担保额度合计不超过人民 币 9,000 万元。公司为子公司提供担保筹措资金、开展业务，符合公司 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行27,433,628股普通股，募资309,999,996.40元，净额301,688,297.33元[1] 项目进度 - 截至2024年10月25日，三项目投入进度分别为37.09%、56.38%、18.15%，余额分别为5,165.88万、4,524.61万、3,437.52万元[7] - 补充流动资金项目累计投入进度103.13%，余额2.88万元[7] 项目情况 - 三项目因不同原因未达预期[9][10][11] - 公司拟终止三项目，将13,130.89万元剩余募资永久补流[12] 决策进展 - 2024年10月29日董事会、监事会通过终止项目及补流议案[16][17] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[18][19] 资金管理 - 2024年3月28日，公司同意用不超17,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[8]

营业收入变化 - 第三季度营业收入3843.48万元，上年同期7032.09万元，同比减少45.34%；年初至报告期末营业收入1.08亿元，上年同期2.22亿元，同比减少51.32%[3] - 报告期销售收入较去年同期下降，总体利润减少，净利润为 -118,513,479.45元，较上年同期 -59,918,261.12元下降97.79%[9] - 营业总收入本期发生额为108,027,016.97元，较上期发生额221,925,904.14元下降约51.32%[18] 净利润变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润 -3534.80万元，上年同期 -3402.28万元，同比减少3.90%；年初至报告期末 -1.13亿元，上年同期 -5554.76万元，同比减少102.78%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3863.38万元，上年同期 -3454.74万元，同比减少11.83%；年初至报告期末 -1.19亿元，上年同期 -6255.17万元，同比减少89.74%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-1.1851347945亿美元，上年同期为-0.5991826112亿美元[19] 基本每股收益变化 - 第三季度基本每股收益 -0.1794元/股，上年同期 -0.1727元/股，同比减少3.88%；年初至报告期末 -0.5716元/股，上年同期 -0.2819元/股，同比减少102.77%[3] - 基本每股收益为-0.5716，上年同期为-0.2819[20] 加权平均净资产收益率变化 - 第三季度加权平均净资产收益率 -8.01%，上年同期 -5.76%，同比减少2.25%；年初至报告期末 -23.48%，上年同期 -9.24%，同比减少14.24%[3] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2.51亿元，上年同期 -7508.48万元，同比减少233.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.5076172788亿美元，上年同期为-0.7508480423亿美元[21] 资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产13.32亿元，上年度末13.32亿元，同比减少0.37%；归属于上市公司股东的所有者权益5.35亿元，上年度末5.35亿元，同比减少20.55%[3] - 资产总计期末余额为1,327,413,363.57元，较期初余额1,332,337,862.32元下降约0.37%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计328.58万元，年初至报告期期末合计604.65万元[4][5] 货币资金变化 - 货币资金本报告期末2.61亿元，上年度末5.26亿元，减少50.35%，原因是报告期内支付的货款增加[7] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为261,061,578.35元，较期初余额525,770,461.27元下降约50.34%[15] 存货变化 - 存货本报告期末5.41亿元，上年度末2.52亿元，增加114.42%，原因是报告期内项目建设中合同履约成本增加[7] - 存货期末余额为540,886,910.18元，较期初余额252,255,734.23元增长约114.42%[15] 销售及税费现金收支变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为278,923,709.50元，较上年同期205,760,815.42元增长35.56%[9] - 收到的税费返还为2,633,556.41元，较上年同期4,156,819.68元下降36.64%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为373,033,003.44元，较上年同期140,051,207.17元增长166.35%[9] - 支付的各项税费为8,456,818.43元，较上年同期16,715,575.56元下降49.41%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.789237095亿美元，上年同期为2.0576081542亿美元[21] - 经营活动现金流入小计为3.4948165556亿美元，上年同期为2.208901843亿美元[21] - 经营活动现金流出小计为6.0024338344亿美元，上年同期为2.9597498853亿美元[21] - 投资活动现金流入小计为0.00113843亿美元，上年同期为0.0318933059亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为0.0148392884亿美元，上年同期为0.00772181051亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计为0.647144117亿美元，上年同期为0.5982224367亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-2.6535617629亿美元，上年同期为-0.791094822亿美元[22] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，山东神思科技投资有限公司持股30,382,515股，占比15.42%；济南能源环保科技有限公司持股22,455,912股，占比11.40%[10] 股份转让情况 - 公司5%以上股东山东神思科技投资有限公司拟向济南大数据有限公司转让10,252,872股股份，占公司股本总额的5.20%[13] - 2024年10月22日，大数据公司与神思投资签署《股份收购协议之补充协议》，调整付款安排[13] - 本次协议转让已获济南能源集团批准，尚需深交所合规性确认，能否通过审批存在不确定性[14] 未确认收入合同情况 - 截至公告披露日，已签订但尚未满足收入确认条件的合同金额约为92,854.80万元，预计2024 - 2025年度确认收入[12] 应收账款变化 - 应收账款期末余额为158,484,077.13元，较期初余额202,428,252.97元下降约21.71%[15] 流动资产与非流动资产变化 - 流动资产合计期末余额为1,169,256,589.86元，较期初余额1,163,489,440.12元增长约0.49%[15] - 非流动资产合计期末余额为158,156,773.71元，较期初余额168,848,422.20元下降约6.33%[16] 营业总成本及费用变化 - 营业总成本本期发生额为228,383,714.94元，较上期发生额283,465,260.51元下降约19.43%[18] - 销售费用本期发生额为45,280,061.03元，较上期发生额45,225,672.89元增长约0.12%[18] - 研发费用本期发生额为55,934,039.79元，较上期发生额55,588,876.89元增长约0.62%[18]