文章核心观点 - 蓝思科技2024年营收和净利润双增，产业链垂直整合战略显效，各业务线全面增长，降本增效成果显著，研发投入加大 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入698.97亿元，同比增长28.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润36.24亿元，同比增长19.94% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.86亿元，同比增长46.31% [1] - 基本每股收益0.73元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税) [1] 业务发展情况 - 产业链垂直整合战略发挥成效，组装业务同比快速增长，导入更多自有上游外观件、结构件及功能模组，各业务线全面增长 [1] - 智能手机与电脑类业务营业收入577.54亿元，同比增长28.63% [2] - 智能汽车与座舱类业务营业收入59.35亿元，同比增长18.73% [2] - 智能头显与智能穿戴类业务营业收入34.88亿元，同比增长12.39% [2] - 其他智能终端业务营业收入14.08亿元，同比增加754.23% [2] 成本与费用情况 - 深入降本增效，管理费用率同比下降0.63个百分点，销售费用率同比下降0.23个百分点，财务费用率同比下降0.52个百分点 [1] 研发投入情况 - 加大研发投入，针对折叠屏手机、人形机器人等领域开展前沿研发，提前储备核心新技术并应用于新产品，研发支出达27.85亿元 [1]

文章核心观点 公司为加强董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理，依据相关法律法规和公司章程制定本制度，明确管理机构、禁止行为、信息申报披露、账户及股份管理、责任与处罚等内容，制度自公司首次公开发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效 [1][15] 总则 - 制度制定依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 [1][2] - 董事会是管理机构，董事长是第一责任人，董事会秘书负责自查和信息披露工作 [2] - 相关人员买卖股票前应知悉禁止行为规定，拟进行证券交易须遵守《证券交易标准守则》和《证券及期货条例》 [3] 股票买卖禁止行为 - 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在公司股票上市交易之日起一年内等八种情形下不得转让 [3][4] - 相关人员及配偶在公司年度报告等公告前特定期间不得买卖本公司股票 [4] - 相关人员违反“买入后六个月内卖出”或“卖出后六个月内又买入”规定，收益归公司所有，董事会收回收益并披露 [5] - 持有公司股份5%以上的股东买卖公司股票参照相关规定执行 [5] - 相关人员应确保特定自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为 [5] 信息申报、披露与监管 - 公司董事、监事和高级管理人员应在新上市公司申请股票初始登记等五个时点或期间内委托公司申报个人信息 [6][7] - 相关人员应保证申报数据真实、准确、及时、完整，承担法律责任 [8] - 因特定情形对相关人员股份转让有限制条件的，公司应申请登记为有限售条件股份 [8] - 公司对相关人员股份规定更长禁止转让期间等限制条件的，应及时申报，中国结算深圳分公司锁定股份 [8] - 公司对相关信息进行确认并反馈结果，相关人员买卖前通知董事会秘书，秘书核查并提示风险 [9] - 相关人员股份变动应在二日内报告并公告，变动比例达到规定的还应履行相关义务 [9] - 深圳证券交易所对相关主体买卖行为进行日常监管，可问询 [11] 账户及股份管理 - 中国结算深圳分公司根据申报数据锁定相关人员证券账户中已登记的本公司股份 [11] - 相关人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，不超过一千股可一次全部转让 [11] - 当年可转让但未转让的股份计入次年可转让股份计算基础 [11] - 对涉嫌违规交易的相关人员，中国结算深圳分公司可锁定其名下股份 [12] - 限售股份解除限售条件满足后，相关人员可申请解除限售，中国结算深圳分公司解锁和锁定相应股份 [12] - 锁定期间相关人员股份的收益权等权益不受影响 [12] 责任与处罚 - 相关人员违反制度规定，公司可通过警告等方式追究责任，给公司造成损失的依法追究责任 [12] - 公司对违反制度的行为及处理情况应完整记录，按规定报告或披露 [12] 附则 - 制度未尽事宜依相关规定执行，与规定不一致的以规定为准 [14][15] - 制度由公司董事会负责解释和修订，自公司首次公开发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效 [15]

文章核心观点 公司为加强管理、明确总经理职责权限和规范其行为，依据相关法律法规和公司章程制订本工作细则，对总经理的职权、职责、办公会议及报告制度等方面作出规定 [1] 总则 - 公司制订本工作细则以加强管理、明确总经理职责权限和规范其行为 [1] - 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责；副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，对总经理负责 [1] - 总经理全面负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议，履行尽职责任 [1] - 总经理通过设置职能机构、聘任管理人员形成经营管理体制，实现经营目标，副总经理协助工作 [1] - 总经理应定期向董事会报告工作，并向监事会通报情况 [1] 总经理的职权 - 总经理根据公司章程行使多项职权，包括主持生产经营、组织实施年度计划和投资方案等 [1] - 符合一定标准的对外投资等事项由董事会授权总经理审批，涉及资产总额、营业收入、净利润等指标 [2] - 总经理行使职权不得违背股东会和董事会决议，不得超越权限 [3] 总经理的职责 - 总经理需遵守国家政策、法律法规和公司章程，执行董事会决议，忠实履行职责 [3] - 总经理应向董事会报告工作，不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动，接受监事会监督 [3] - 总经理制定涉及劳动者切身利益的规章制度或重大事项时，应经职工讨论并与工会或职工代表协商确定 [3] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作，在授权范围内负责并承担责任 [4] - 总经理因故不能履职时，可指定副总经理代行职权；若违反决议或超越权限致公司受损，应负赔偿责任 [4] 总经理办公会议 - 总经理办公会议是讨论实施董事会决议和公司日常生产经营重大问题的工作会议 [4] - 会议根据工作需要由总经理决定定期或不定期召开，会务由总经理办公室负责 [4][5] - 需提交会议讨论的议题及资料应提前申报，会议由总经理或其委托的副总经理召集主持 [6] - 副总经理和其他高级管理人员参加，必要时相关人员可参加，董事、监事可视情况列席 [6] - 会议议题包括贯彻股东会和董事会决议措施、经营管理和投资计划方案等 [6][8] - 会议形成纪要，经总经理签署后下发执行，纪要不得违背股东会和董事会决议，不得超越权限 [6][8] 总经理报告制度 - 总经理应就公司经营管理重大事项定期或不定期向董事会报告，同时通报董事会秘书，必要时向监事会报告 [6][7] - 定期报告内容包括业务、预算、决算、经营计划等报告，以及公司计划实施情况、再融资进展等 [7][9] 附则 - 本工作细则未尽事宜按国家有关规定和公司章程执行 [9] - 细则自公司董事会审议通过，H股股票在港交所挂牌上市之日起生效，抵触时按规定修订 [9] - 细则由公司董事会负责解释和修订 [9]

各位股东及股东代表： 本人作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将 2024 年度 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）简介 刘岳：男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，湖南 省律师协会理事、长沙市政协委员、"双千计划"学者。1996 年至 2007 年历任 长沙市司法局宣传副科长、长沙市 148 法律服务协调指挥中心副主任及主任， 师事务所高级合伙人，2011 年至今任长沙仲裁委员会仲裁员，2014 年 4 月至今 任中南大学人力资源研究中心研究员，2016 年至今任湖南大学校外硕士生导师， 法律专家工作室首席专家，2024 年至今任湖南工商大学校外硕士生导师。2021 年 7 月至今任本公司独立董事，主要履行独立董事及董事会专门委员会委员工作 职责。 （二）独立性说明 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 蓝思科技股份有限公司 ...

财务报告内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

一、蓝思科技募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 国信证券股份有限公司 关于蓝思科技股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为蓝思科技股份有 限公司（以下简称"蓝思科技"或"公司"）2020年向特定对象发行股票的保荐人和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蓝思科技2024年度募集资金存放和使用 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 本表中各数据如尾数计算有差异，系四舍五入导致。 【注】见下文"募集资金专户存储情况"注释。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—125 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 126—129 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… 第 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-026 蓝思科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 4.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。本预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。 发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 3,623,900,967.30 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 216,020,581.20 元，加年 初未分配利润 15,255,045,928.14 元，减年初已分配利润 1,482,162,566.40 元，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 15,7 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-025 蓝思科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 11:00，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办 公大楼董事办会议室召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送 达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席唐军先生主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 是合法、有效的。 经与会监事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 与会监事认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地汇报 了公司监事会2024年度的工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-030 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《蓝思科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 经蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三 次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 现场召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00。 ...