江苏五洋自控技术股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议议事规则 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《江苏五洋自控技术股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本议事规则。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 独立董事 2023 年度述职报告 （朱学义） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人严格按照《公司章程》《股东大 会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职 责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 （二）专门委员会履职情况 1、本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，根据中国证监会、深 交所对上市公司年报工作的要求，针对公司年度报告的 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-030 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 | 年预计金额 | 上年实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发生金额 | 占同类业务比例 | | 子公司接受关联人提 供房屋租赁 | 侯友夫、林伟通 | | 300 万元 | 104.32 万元 | 100% | 3、2024 年年初至公告披露日，伟创自动化与侯友夫、林伟通已发生关联交 易金额分别为 37.55 万元。 二、关联人介绍和关联关系 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市伟 创自动化设备有限公司（以下简称"伟创自动化"）因日常经营需要，拟与关联 方侯友夫、林伟通发生关联交易（房屋租赁），预计 2024 年度关联交易不超过 300 万元，主要为办公楼租赁费用。202 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉尽责履行 法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对 公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况报 告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 2、2023 年 8 月 25 日召开了第四届监事会第十四次会议，公司 3 名监事全 部到会，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公 司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政 1 2023 年度，公司监事会共召开四次会议，每次会议的召集、召开、表决程 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-037 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定 执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 1 和各项具体会计准则、企业会计准则 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及 合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并 的所有者权益变动表及相关报表附注，经中兴华会计师事务所审计，出具了中兴 华审字（2024）第 021217 号审计报告。认为公司 2023 年度会计报表已经按照《企 业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量，并为公司 2023 年度会计报表 出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财 务数据报告如下： 一、报告期内主要会计数据和财务指标 单位：元 | 年 | 份 | 2022 年 | 2023 年 | 增减幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | | | 度（%） | | 营业收入 | | 1,457,903,972.89 | 1,361,892,047.06 | -6.59% | | 营业利润 | | 55 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意 公司对非公开发行募集资金投资项目"研发中心建设项目"予以结项，将节余募 集资金 8,192.19 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流 动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-036 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非 公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额 759,999,575.07 元，减除 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏杰） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 （一）出席董事会及股东大会情况 1 本人夏杰，1964 年生。中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1988 年 8 月至 1996 年 6 月任中国石油天然气管道第二工程公司法律事务部部长；1996 年 6 月至 1998 年 8 月徐州市第二律师事务所律师；1988 年 8 月至 2018 年 8 月 任江苏红杉树律师事务所律师；2 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为江苏五 洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控"或"公司"）2019 年度创业板 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对五洋自控就公司募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非 公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元， 募集资金总额 759,999,575.07 元，减除发行费用 8,647,391.18 元（不含税）后， 募集资金净额为 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-035 江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2279 号文核准，本公司由主 承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 143,126,097 股，发行价为每股人民币 5.31 元，共计募 集资金 759,999,575.07 元，扣除承销和保荐费用、律师费及验资费等费用 8,647,391.18 元（不含税）后的募集资金为 751,352,183.89 元，已由主承销商 民生证券股份有限公司于 2020 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。 上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了天健验〔2020〕83 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，公 司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 | 项目 | | 序号 | 金额 | (人民币万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | ...