2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定， 本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责， 维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2023 年工作情况 报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 136,189.20 万元，同比下降 6.59%；归属于 上市公司股东的净利润为 4,100.19 万元，同比下降 24.60%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 353,572.25 万元，较上年末下降 0.82 %；归属于上市公司 股东的所有者权益为 244,467.76 万元，较上年末上升 1.27%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内共召开 四次董事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2024）第 020029 号 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自 控公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈韶君） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 1 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的 相 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-027 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会经核查认为：公司 2023 年 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》规定 和要求，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 2.人员信息 中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。上年度末合 伙人数量 18 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-034 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失、 资产减值损失及核销资产的议案》。根据公司 2023 年度实际经营成果和财务状况， 同意公司计提信用减值损失 109,677,734.12 元，计提资产减值损失 15,026,584.25 元，核销资产 29,142,208.44 元。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述 （一）本次计提信用减值损失、资产减值损失的原因 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各类存货、应收账款、应收票据、长期应收款、其他应收款、固定资产、 无形资 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑爱华） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人自 2023 年 11 月 15 日起任职公司第五届董事会独立董事，自本人任职 起至 2023 年末，公司召开了 1 次董事会，本人积极参加公司召开的董事会，未 出现连续两次未亲自出席会议的情 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-026 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 4 月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名， 实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公告。公司独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生、朱学义先 生（已离任）、林爱梅女士（已离任）、叶飞先生（已离任）分别向公司董事会递 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2024 年度申请融资额度并提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次申请融资额度及提供担保的情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行、非银 行金融机构及其他借款方，申请不超过 8 亿元的综合融资额度，融资方式包括但 不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、抵押等融资业务， 具体融资额度以公司及子公司与相关金融机构最终签订的协议为准，融资额度有 效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。 在上述融资额度内，公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以 下简称"伟创自动化"）、全资子公司江苏天沃重工科技有限公司（以下简称"天 沃重工"）、全资子公司山东天辰智能停车有限公司（以下简称"天辰智能"）、全 资子公司徐州五洋科技有限公司（以下简称"徐州五洋"）、全资孙公司广东伟创 五洋智能设备有限公司（以下简称"广东伟创"）、控股子公司安徽惠邦融资租赁 有 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶飞） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人叶飞，1972 年生。中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018 年 1 月至今任北京市盈科（徐州）律师事务所股权高级合伙人；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 ...