江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林爱梅） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件 ...

2024 年 4 月 15 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实 施回购，回购公司股份数量为 200,000 股，占公司总股本的 0.0179%。本次回购 股份的成交价为 2.53 元/股，成交总金额为 506,000 元（不含交易费用）。本次 回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-022 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且不低 于人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 3.5 元/股（含本数）。 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-021 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保基本情况简介 为满足正常业务发展需要，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称"伟创自动化"）拟 向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行深圳分行"）申请 人民币 2,000 万元流动资金借款，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"深 圳高新投"）为上述借款提供连带责任保证担保，由公司及孙公司东莞市伟创华 鑫自动化设备有限公司为上述借款向深圳高新投提供连带责任保证反担保。 公司名称：深圳市伟创自动化设备有限公司 住所：深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场（南区）A 座 701 法定代表人：胡云高 注册资本：73800 万元整 （二）审议程序 公司分别于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-020 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且不低 于人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-019 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司名称由"江苏五洋停车产业集团股份有限公司"变更为"江苏五洋 自控技术股份有限公司"，证券简称由"五洋停车"变更为"五洋自控"。 2、公司英文全称由"Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.,Ltd." 变更为"Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co.,LTD"，英文缩 写由"WYTC"变更为"WYZK"。 3、公司证券代码不变：300420 4、证券简称启用日期：2024 年 4 月 2 日 一、公司名称及证券简称变更的说明 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第三次会议、2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-018 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长林伟通先生 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符 合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形 成的决议真实、有效。 1 7、股东出席会议的总体情况 （1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 52 人，代 表股份 292,749,330 股，占上市公司总股份的 26.2230%。其中，中小股东（除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）共 49 人，代表股份 72,353,988 股，占上市公司总股份的 6.4811%。 1、会议召开的时间： （ ...

北京植德律师事务所 关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0018 号 二〇二四年三月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 致：江苏五洋停车产业集团股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东大会规则 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-017 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 | 蔡 敏 | 99,588 | 8.92% | 39,750 | 39,750, | 39.91% | 3.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ,450 | | ,000 | 000 | | | | | | | | 合 计 | 220,36 | 19.74% | 72,750 | 72,750, | 33.01% | 6.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | 9,342 | | ,000 | 000 | | | | | | | 关于控股股东、实际控制人之一股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东、实际控制人之一侯友夫先生的通知，获悉侯友夫先生所持有本公司的部 分股份办理了股票质押 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-016 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、公司名称：东莞市有电创富投资企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91441900MADBHR170Y 3、类型：有限合伙 4、执行事务合伙人：李绍源 5、出资额：人民币贰仟肆佰伍拾万元 6、成立日期：2024 年 2 月 23 日 一、对外投资概述 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与东莞市有电 创富投资企业（有限合伙）（以下简称"有电创富"）共同出资设立广东伟创有电 新能源科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）（以下简称"合资 公司"）。合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 2,550 万元，持有合资公司 51%的股权；有电创富认缴人民币 2,450 万元，持有合资公 司 49%的股权。本次投资资金来源 ...

一、股份回购进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-015 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且 不低于人民币 4,00 ...