昆仑万维科技股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初占用 资金余额 | 年 月占 2024 1-6 用累计发生金额 | 年 月 2024 1-6 占用资金的利 | 年 月 2024 1-6 偿还累计发生 | 2024 年 6 月底 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | | | | | | 北京乐游方舟科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 23.85 | 32.20 | | 46.01 | 10.04 | 房租、办公服务、其他收入经营性往来 | | | | 昆仑天工科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 224.06 | 1,032.26 | | 564.82 | 691.50 | 房租、办公服务、其他收入经营性往 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-058 昆仑万维科技股份有限公司 关于调整 2024 年第一期限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如 下： 4、2024年4月15日，公司召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。该议案已经 董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并 发表核查意见。 5、2024年8月23日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于调整2024年第一期限制性股票激励计划授予价格的议 案》。 二、本次对限制性股票授予价格进行调整的情况 本次调整前，2024 年第一期限制性股票授予价格为 19.63 元/股。 （一）调整事由 ...

昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-054 表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司实施2023年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2022年推出的《限制性 股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2022年限制性股票授予价 格为12.125元/股。《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司 同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。 4 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-052 昆仑万维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：昆仑万维科技股份有限公司董事会 2、主持人：公司董事长方汉先生 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会通知 的公告（公告编号：2024-051）已于 2024 年 8 月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、召开时间： （1）现场会 ...

北京市天元律师事务所 关于昆仑万维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 479 号 致：昆仑万维科技股份有限公司 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 19 日在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事 会第十五次会议决议公告》《昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知的公告》（以下简称 ...

昆仑万维科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 ··········································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ···························································2 | | 第三章 | 股份 ··········································································2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ···························································5 | | 第五章 | 董事会 ······································································20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ····································· ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-050 昆仑万维科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 因经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请不超过 5000 万元人 民币的综合授信额度，为期 1 年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他 形式的担保。上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。 在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事 宜，签署相应法律文件。 本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零二四年八月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑万维"或"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。现将有关情况公告如下： ...

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-051 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15-15: ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-048 昆仑万维科技股份有限公司 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知于 2024 年 7 月 27 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 1 日以现场与通讯相结合的方式 召开。 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 ...

昆仑万维科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-049 本次修改《公司章程》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表 决权股份的三分之二以上通过。 同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修改《公司章 程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准 为准。 本次修改后的《公司章程》公司已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 2、深交所要求的其他备查文件 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。由于公司股权激 励对象进行了限制性股票的归属，拟对公司注册资本和股份总数进行变更；同时， 根 ...