飞天诚信科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 经仔细审阅公司 2023 年度利润分配方案的相关资料，我们认为公司董事会 提出的 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《飞天诚信科技股份有 限公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并且同意将此项议案提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话等方式发出。会议应出席独立董事 2 名， 实际出席独立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证 券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关 规定。会议由独立董事姚刚主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》； 全体独立董事签字： 姚 刚 辛 阳 二、 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名[3] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[9] 日常办事与考评 - 人力资源部为日常办事机构[6] - 以审计和述职报告为基础考评[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东大会审议[5] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[5] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[7]

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-014 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国 ...

飞天诚信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《飞天诚信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人 员的董事，其中独立董事至少 2 名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...

报告期内，公司共召开了五次监事会会议。 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及其他法律法规、规章和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 1.公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告 的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分 配方案的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》《关于控股子公司飞天数科少数股东减资退出 暨关联交易的议案》《 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司 2023 年度业绩亏损， 董事会审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配》的议案，并同意将该 议案提交股东大会审议。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-006 飞天诚信科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所审计，2023 年度归属于母公司的净利润为- 17,177.87 万元。母公司实现的净利润为-9,332.92 万元。根据公司的分红政策， 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 三、监事会审议情况 ...

飞天诚信科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事姚刚、辛阳的情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚刚、辛阳的任职简历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》《飞天诚信科技股份有限公司独立董事 工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 飞天诚信科技股份有限公司 2024 年 4 月 3 日 ...

飞天诚信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字 [2024]23333 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23333 号 飞天诚信科技股份有限公司董事会： 我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"飞天诚信"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月1日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所 相关文件要求，飞天诚信编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞天诚信管理层的责任。我 们的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-010 飞天诚信科技股份有限公司监事会 对内部控制评价报告的审核意见 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相 关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内 部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： 监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公 司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。内部控制制度涵盖了销售与收款、采购与付款、存货管理、固 定资产管理、资金管理、对外担保管理、投资管理、人力资源管理、信息系统管 理、关联交易管理、信息披露管理等环节，能够适应公司管理和发展的需要，对 公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了 积极作用。内部控制制度保证了公司经营活动的有序开展，保护了 ...