业绩数据 - 2019年信息安全产品和服务收入1308亿元，同比增长12.4%[11][89] - 2017 - 2019年主营业务收入分别为110155.43万元、106838.69万元、93228.95万元[107] - 2019年USB Key销量19387514个，收入46110.29万元，变动比例 - 19.54%[111] - 2019年动态令牌销量20461745个，收入19265.62万元，变动比例 - 34.01%[111] - 2019年智能终端推出当年实现销售5372.13万元，2020年上半年收入5233.76万元[109] - 2019年智能终端、芯片类业务合计收入8832.2万元，占比9.40%；2020年上半年合计收入8911.74万元，占比25.30%[109] - 2020年上半年公司营业收入为3.52亿元，较去年同期微降8.96%[163] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润2557.93万元，较去年同期增长126.87%[163] - 2020年上半年智能终端业务营业收入为5233.76万元，较去年同期增长817.87%，芯片业务毛利率增加了16.89%[163] 研发成果 - 截至2020年6月30日，公司及下属子公司获授权专利1301件，其中发明专利985件[13][94] - 公司持有计算机软件著作权登记证书231件、集成电路布图设计登记证书10件[94] - 截至2019年12月31日，公司及其下属子公司主持或参与制定/修订的国家标准已发布9项，行业标准已发布13项[96] - 三颗芯片获省部密码科技进步二等奖，一颗芯片获省部密码科技进步三等奖[20] - 多款芯片通过国家检测中心EAL4+检测，并获得商密安全二级芯片型号[20] 产品优势 - 安全MCU芯片的GPIO接口数量比现有HS32U2多功能系统级安全芯片增加1倍以上[7][32] - 超低功耗安全芯片功耗比HSC32C1物联网安全芯片降低10%以上，成本降低25%以上[7] - 车规级安全芯片可在 -40 - 120摄氏度范围内正常工作[7] - 低功耗工业级安全芯片平均无故障工作时间（MTBF）不小于500000小时[7][9][13][32] - 高性能专用算法芯片算法加密性能从2.0Gbps提升到40Gbps以上（ECB模式）[8][9][13][33] - 物联网终端安全模组功耗降低10%以上，成本降低3%以上[9] - 高性能金融数据加密机算法加密速率从2.0Gbps提升到40Gbps以上（ECB模式）[9] 募投项目 - 募投项目“下一代安全芯片、设备、系统的研发及产业化项目”计划投资总额为16.84亿元，拟使用募集资金8.5亿元[3][39] - 募投项目回收期（含建设期）为6.92年（税后），内部收益率为22.65%（税后）[3][81] - 募投项目全部建成投产后预计年均销售收入137,811万元，年均净利润26,489万元[81] 未来展望 - 到2025年网络安全产业规模将超过2000亿元[11][90] - 募投项目将面向新一代信息技术，实现“芯片 - 设备 - 系统”体系化，减少对传统业务依赖[116] 风险提示 - 公司主营产品受去介质化影响，销量和售价呈下降趋势，主营业务收入有进一步下降风险[106] - 公司国际业务受国际政治、经济环境及地域差异影响，经营业绩有下降风险[165] - 中美经贸摩擦等外部因素可能使公司服务受限，面临生产受限、订单减少局面[165] - 2020年初新冠疫情对公司境内境外生产经营造成暂时性影响[166]

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-019 飞天诚信科技股份有限公司 关于终止股权投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 6 月 12 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于《对外投资购买股权的议案》，同 意公司以自有资金 3,308.4382 万元购买深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公 司（以下简称"标的公司"或"瑞福达"）2,944.51 万股的股权（占总股本的 26.7683%）。具体情况详见公司于 2018 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《飞 天诚信：关于对外投资购买股权的公告》（公告编号 2018-035）、《飞天诚信：关 于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-037）。 由于标的公司业绩不及预期，同时上市无望，公司决定要求瑞福达相关股东 根据协议回购股份。由于对方未积极回应，为顺利收回投资，2023 年 12 月 13 日，公司向深圳市龙华区人民法院提起诉讼，要求瑞福达相关股东履行股权回购 义务。该诉 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：飞天诚信科技股份有限公司 受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科律 师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《飞天诚信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会为召开本次会议所作出 的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明 等必要的文件和资料。 盈科·法律意见书 公告》，定于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年度股东大会。 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》 《公司章程》等的规定。 二、出席本次会议人员的资格 1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 226,441,463 股，占公 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-018 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。 一、会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层 公司会议室召开。本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。本次股东大会由 公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律 法规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 226,839,363 股，占上市公司 总股份的 54.2621%。 其中： ...

财务表现 - 营业收入为147,626,757.66元，同比下降0.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,680,367.29元，同比增长75.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,867,580.70元，同比增长72.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,203,906.74元，同比增长4.67%[5] - 总资产为1,704,231,634.12元，同比下降2.16%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,535,687,219.53元，同比下降0.45%[5] - 其他收益为2,698,703.42元，同比增长74.87%[8] - 公司2024年第一季度营业收入为147,626,757.66元，同比下降0.71%[18] - 营业总成本为159,890,338.62元，同比下降15.28%[19] - 净利润为-8,824,500.43元，去年同期为-35,882,284.32元，亏损大幅减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为159,217,378.57元，同比增长7.0%[21] - 研发费用为21,658,964.81元，同比增长33.4%[19] - 销售费用为20,537,551.68元，同比下降17.0%[19] - 管理费用为29,937,880.98元，同比下降30.9%[19] - 财务费用为-8,129,597.74元，去年同期为-3,625,560.07元，财务收入增加[19] - 其他收益为2,698,703.42元，同比增长74.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-8,680,367.29元，去年同期为-35,835,028.40元，亏损显著减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,203,906.74元，同比减少-74,689,962.54元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,033,203.24元，同比减少-6,623,460.42元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,007,789.62元，同比减少-3,796,597.01元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-98,893,051.51元，同比减少-87,109,892.85元[22] - 期末现金及现金等价物余额为213,994,072.13元，同比减少334,557,867.64元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为59,605,227.52元，同比增加68,316,591.09元[22] - 支付的各项税费为6,457,130.28元，同比增加7,344,941.83元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为23,406,251.39元，同比增加29,058,297.50元[22] - 收回投资收到的现金为82,100,800.00元，同比增加390,490,000.00元[22] - 取得投资收益收到的现金为2,254,074.40元，同比增加33,434,220.57元[22] 资产与负债 - 流动资产合计为1,038,114,190.31元，较期初减少36,362,326.05元[16] - 非流动资产合计为666,117,443.81元，较期初减少1,206,298.69元[16] - 资产总计为1,704,231,634.12元，较期初减少37,568,624.74元[16] - 应付账款为67,497,610.87元，较期初减少13,569,438.04元[16] - 预收款项为15,000,000.00元，较期初增加5,000,000.00元[16] - 合同负债为33,874,478.99元，较期初减少10,425,102.38元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,679股[9] - 黄煜持股比例为30.31%，持股数量为126,700,046股[9] - 陆舟持股比例为12.59%，持股数量为52,634,756股[9] - 李伟持股比例为11.26%，持股数量为47,086,061股[9] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为408,363.80元[5] - 计入当期损益的政府补助为1,229,505.85元[5] - 其他营业外收入和支出为-450,656.24元[5]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入73,855.40万元，较去年同期减少14.88%；归属于上市公司股东的净利润亏损17,177.87万元，较去年同期亏损扩大42.28%[2] - 公司2023年度计提商誉减值2,117.62万元，目前公司商誉余额为7,023.54万元，如果未来宏思电子的盈利能力出现下降趋势，仍存在商誉减值的风险[6] - 公司2023年营业收入为738,554,024.76元，较2022年下降14.88%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为171,778,655.98元，较2022年下降42.28%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11,568,182.95元，较2022年增长93.25%[21] - 公司2023年末资产总额为1,741,800,258.86元，较2022年末下降7.84%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,542,581,656.08元，较2022年末下降9.81%[21] - 公司2023年营业收入分别为148,686,515.57元、180,621,412.85元、187,959,552.92元和221,286,543.42元[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-35,835,028.40元、-41,223,018.14元、-32,433,754.87元和-62,286,854.57元[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-74,689,962.54元、1,204,516.55元、-18,081,142.12元和79,998,405.16元[23] - 公司2023年度报告显示，主营业务收入为73,855.40万元，同比减少14.88%，净利润亏损17,177.87万元，亏损扩大42.28%[29] - 公司2023年飞天诚信科技营业收入为738,554,024.76元，同比下降14.88%[35] - USBKEY营业收入为213,728,345.80元，同比下降22.56%[38] - 国内营业收入为421,787,455.63元，同比下降23.62%[40] - 实物销售占营业收入比重最高，为97.59%[41] - 直接材料占营业成本比重最高，为87.68%[46] - 公司2023年销售费用为102,431,467.43元，与去年相比下降0.33%[48] - 公司2023年管理费用为240,543,987.99元，同比增加27.57%，主要系辞退福利增加所致[48] - 公司2023年研发费用为72,510,373.69元，同比减少24.58%，主要系工时减少所致[48] - 公司2023年经营活动现金流入小计为873,611,307.01元，同比下降11.13%；现金及现金等价物净增加额为-108,780,636.85元，同比增加63.03%[60] - 公司研发投入占营业收入比例分别为2023年9.82%，2022年11.08%，2021年11.54%[59] - 公司2023年投资活动现金流入小计为637,113,180.36元，同比增加96.83%；投资活动产生的现金流量净额为-81,554,858.08元，同比增加28.28%[60] - 公司研发支出资本化金额为0.00元，资本化研发支出占研发投入的比例为0.00%[60] - 公司2023年经营活动现金流入小计为873.61亿元，较上年度983.04亿元有所下降；经营活动现金流出小计为885.18亿元，较上年度1154.36亿元有所下降[200] 业务发展 - 公司传统业务的客户主要为银行，目前银行对USB Key、OTP等网银产品的需求快速下降，对公司的经营业绩影响较大[3] - 公司在智能终端领域进行研发和市场开拓，取得一定成绩，但若新业务拓展不及预期，将对公司经营业绩造成不利影响[5] - 公司在传统产品领域具有绝对优势，如USB Key和OTP产品，在网络安全领域表现优异，多次获得认证[29] - 公司在智能终端领域取得较大增长，如智能POS、云打印机等产品成功入围多个银行项目[30] - 公司在FIDO领域取得进展，MFA密码模块获得美国NIST颁发的FIPS-140-2二级认证[30] - 公司子公司宏思电子在芯片领域获得多个奖项认可，产品广泛应用于传统和新兴领域[30] - 飞天诚信2023年在全球多个展会上展示新产品和解决方案，推动支付产业数字化转型[31] - 飞天诚信荣获多项荣誉，包括“2022年度最佳数字人民币推广合作商”称号[32] - 飞天诚信在安全领域拥有丰富的技术优势，拥有大量专利和著作权[33] - 公司主营业务包括智能终端系统、USB Key类产品和芯片类产品，其中智能终端系统占比最大[34] - 公司计划加大在支付安全领域的研发和产业化工作，特别是基于智能安全操作系统的智能支付终端[73] - 公司拟拓展金融服务领域解决方案，推广智能支付终端、SOFTPOS、扫码盒子、云音箱等智能终端产品[73] - 公司计划布局安全芯片领域，积极研究量子密码技术[73] - 公司将继续开拓海外市场，实现国内国外共同发展[73] 公司治理 - 公司治理结构完备，严格按照相关法律法规和监管要求履行各自的权利和义务[77] - 公司具备资产的独立性和完整性，不存在资产被控股股东占用的情况[79] - 公司拥有独立的人事管理

飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司股东： 本人经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2016 年年度股东大 会、2019 年度股东大会选举，担任公司第三届、第四届董事会的独立董事。 2023 年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《飞天 诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： （一）基本情况 黄涛，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 科学技术大学，软件专业博士学位。1994 年至今中科院软件所工作，先后任副 主任、主任、 研究员、副所长等职，自 2010 年 8 月起任研究员。2017 年 3 月 31 日—2023 年 5 ...

参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄煜先生、财务总监兼董事 会秘书朱宝祥先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-016 飞天诚信科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 网上互动平台 http://rs.p5w.net/，参与互动交流。 2024年4月3日 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-012 飞天诚信科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》等有关法律法规的规定 和要求，并结合公司实际情况，公司决定修订《飞天诚信科技股份有限公司章程》， 以满足规范公司运作的要求。拟将公司章程相应条款做如下修改： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第四十八条 独立董事有权向 | 第四十八条 独立董事有权向 | | | | 董事会提议召开临时股东大会，独 | | | 董事会提议召开临时股东大会。对 | | | | 独立董事要求召开临时股东大会的 | 立董事行使该职权的，应当经全体 | | | | 独立董事过半数同意。 ...

业绩总结 - 2023年度各项资产计提或转回减值准备共计2993.19万元[1] - 应收账款等多项资产有对应减值金额及占比[2] 其他 - 2024年4月1日董事会通过计提资产减值准备议案[1] - 减值准备经审计并在2023财报体现[10] - 计提符合规定，不损害公司和股东利益[12]