公司业绩及未来计划 - 公司业绩出现亏损，部分项目进展不达预期[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续推进业务应用高效融合[3] - 公司将加大市场开拓力度，探寻新的业务盈利点[3] - 公司未来计划存在不确定性，投资者应注意投资风险[3] Watertek公司财务状况 - Watertek公司注册地址变更为北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层111室[18] - Watertek公司营业收入2023年同比增长22.31%，达到30.00亿元[20] - Watertek公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长54.56%，达到-2.68亿元[20] - Watertek公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比增长161.30%，达到4,505.08万元[20] - Watertek公司2023年末资产总额为58.73亿元，较上年末下降4.19%[20] - Watertek公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.49亿元，较上年末下降7.63%[20] - Watertek公司2023年营业收入扣除后金额为29.63亿元[21] - Watertek公司2023年第四季度营业收入达到13.07亿元[21] - Watertek公司2023年非流动性资产处置损益为2,679.58万元[24] - Watertek公司2023年计入当期损益的政府补助为1,232.98万元[25] 软件和信息技术服务行业发展 - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过3.8万家，软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%[30] - 嵌入式系统软件收入10770亿元，同比增长10.6%，占全行业收入比重为8.7%[30] - 人工智能、大数据、云计算、物联网等技术不断涌现，将为软件及信息技术服务行业带来新的发展机遇[30] - 公司在嵌入式技术领域拥有长期的技术积累，具有较强的技术实力，将积极拥抱数字大潮，加大产品研发投入[30] 公司在不同领域的应用和发展 - 公司在税务信息化领域依托大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，实现了更全面的数据监控和智能征收管理[33] - 公司在新型智慧城市领域，紧跟数字经济发展，推动算力基础设施高质量发展，加速智慧城市建设[34] - 公司主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务、电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务、装备健康管理产品体系、无线宽带集群通信系统等领域[37] - 公司作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构，提供电子元器件测试、筛选及可靠性保证等服务，服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工[38] 公司产品研发和技术应用 - 公司完成了对国产元器件测试程序和工装的研发，确保产品的稳定性和性能[87] - 公司基于高电压、大功率模拟集成电路测试设备的研发已经具备，已经完成多个厂家的产品测试验证方案通用性强[88] - 公司已完成了DDR3类软件测试程序的开发，提高了生产测试效率，降低了测试成本[92] - 公司对大容量存储器类器件进行功能测试，提高了测试覆盖率，夯实了基础[93] - 公司完成了对电源模块的测试软件开发，实现了对关键直流参数的准确测量[94]

如否，请详细说明：______________________________ 北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会现就提名王志福为北京旋极 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于北京旋极数智科技有限公司完成工商变更暨交易进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-007 名称：北京旋极数智科技有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：陈为群 注册资本：10000 万元 成立日期：2024 年 03 月 19 日 住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A288 室 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立北京旋极数智 科技有限公司的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元投资设立全 资子公司北京旋极数智科技有限公司（以下简称"旋极数智"）。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 近日，旋极数智完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市大兴区市场 监督管理局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：9111 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-006 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被动减持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日发布 《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》， 因陈江涛先生、刘希平女士与银河金汇证券资产管理有限公司与公司、证券、保 险、票据有关案件一案，法院将变价执行陈江涛先生及刘希平女士所持公司股份 合计不超过34,551,811股（不超过公司总股本的2.00%）。 截至目前，陈江涛先生被动减持计划已结束，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定，现公告如下： 一、股东被动减持计划实施情况 1、股东被动减持股份情况 自计划被动减持开始日至今，陈江涛先生通过集中竞价交易的方式被动减持 股份共计5,900,644股，占公司总股本的0.34%。 | 股东名称 | 被动减持方式 | 被动减 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-005 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 公司名称：北京旋极数智科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈为群 注册资本：10,000万元 一、 对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准， 以下简称"旋极数智"或"新公司"）。 旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统 集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设 立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建 AI 行业应用和算力产业链的闭 环，助力公司加快发展新质生产力。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》。董事会同意公司使用自筹 资金 1 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-004 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于2024年3月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月 3日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案 董事会同意公司使用自筹资金10,000万元投资设立全资子公司北京旋极数 智科技有限公司（以工商核名最终结果为准，以下简称"旋极数智"）。旋极数智 将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服 务、算力设备贸易及 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-003 北京旋极信息技术股份有限公司 关于浙江曲速科技有限公司完成工商变更暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买浙江曲速科技有限公司 股权并增资的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江曲速科 技有限公司（以下简称"浙江曲速"）进行增资，同时使用 20,000 万元向原股东 购买 10%股权，交易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23% 股权。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 2024 年 1 月 31 日，浙江曲速完成了相关工商变更登记手续，并领取了诸暨 市市场监督管理局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息如 下： 统一社会信用代码：91330681MA2D70UB1C 名称：浙江曲速科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-002 北京旋极信息技术股份有限公司 关于与深圳市朗科科技股份有限公司 2018 年专利诉讼进展 暨公司胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"旋极信息"或"公司"）与深 圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技"）2018 年专利诉讼一案，公 司于近日收到中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知民终 68 号《民事 判决书》，驳回朗科科技上诉，维持原判，公司胜诉。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的主要基本情况 2018年5月，朗科科技向广东省深圳市中级人民法院递交《民事起诉状》，起 诉公司及控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称"旋极百旺"）、控股 子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称"北京百旺"）、参股公司百望金赋 科技有限公司（以下简称"百望金赋"）、深圳市百旺金赋科技有限公司（以下简 称"深圳百旺"）侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为"用于数据处理系统的快 闪电子式外存储方法及其装置"，专利号：9911 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-083 备技术股份有限公司2022年度审计报告；未在其他单位兼职。 北京旋极信息技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年4月21日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董 事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司2023年度审计机构，上述事项已经2022年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-023）。 近日，公司收到大信关于变更公司签字会计师的有关通知，现将相关变更情 况公告如下： 一、签字注册会计师的变更情况 大信作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派密惠红为签字项目合 伙人、周园为签字会计师为公司提供审计服务。大信由于内部工作调整，现委派 陈立新为签字项目合伙人、邱桂华为签字注册会计师，负责公司2023年度 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 ...