证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-013 北京旋极信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月19日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 董事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为 公司2024年度审计机构，并同意提交至2023年年度股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会 计师事务所之一，首批获得H股 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公司的子 公司或公司控制的其他公司实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02547 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02547 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

北京旋极信息技术股份有限公司 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。证券 部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内 幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券的市场价格有重 大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定 的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营范围和方针的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额的 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的 30%； 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信 息登记管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02912 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京旋极信息技术股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2024]第 1-02912 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-014 北京旋极信息技术股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于确认2023年度日常关联交易的议 案》，2023年度，公司与关联参股公司浙江小望科技有限公司（以下简称"小望 科技"）发生日常关联交易金额共计43,908,187.02元。 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，关联董事陈 为群回避表决。本事项已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审 议通过。 （二）日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 实际发生额占同 类业务比例（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人提供劳务 | 小望科技 | 提供劳务 | 43,908,187.02 元 | 56.13% | 二、关联人介绍和关联关系 浙江小望科技有限公司 1、基本情况 关于确认2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-017 关于选举产生第六届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，会议选 举夏林先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 附：相关人员简历 夏林，男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北京理工大 学，大专学历。2010 年至 2020 年任公司生产部经理，现任产品保障中心副总监，2018 年 3 月起任职工代表监事，2020 年 2 月起任监事会主席。 夏林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 三 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司董事会审计委 员会对大信 2023 年度审计履职情况进行评估，对大信 2023 年度审计履行监督职 责情况进行汇报，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格， 拥有近30年的证券业务从业经验。 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")根据相关会计准则，2023 年度计提资产减值准备总额为207,155,961.75元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务 备忘录第 10 号—年度报告披露相关事项》、《会计监管风险提示第 8 号—商 誉减值》《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融 工具确认和计量》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023年末应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货、固 定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、 合同资产、存货、长期应收款、固定资产、无形资产，计提资产减值准备共计 207,155,961.75 元，其中信用减值损失金额为41,476,796.99元 ，资产减值损失金 额为1 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履 行监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法 性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了职能。现将公司监事会2023年度的工作报告如下： 一、2023年监事会工作情况 2023年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程 序、内部控制制度的建立与执行情况和公司董事、经理履行职务情况进行了严格 的监督。 报告期内，公司监事会共召开了4次监事会，具体内容如下： 1、2023年4月21日，第五届监事会第十一次会议，以通讯表决方式审议通过 了关于公司《2022年年度监事会工作报告》的议案、关于公司《2022年年度审计 报告》的议案、关于公司《2022年年度财务决算报告》的议案、关于公司《2022 年度不进行利润分配》的议案、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案、关 于公司《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、 ...