| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除上市公司董事、 监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东及股 东代表。 一、会议召开情况 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30。 网络投票时间：2024 年 9 ...

股份回购 - 公司累计回购股份21,012,976股，867.84万股用于激励计划，12,334,576股存放于回购专用账户[2] 股份注销 - 公司将注销12,334,576股，占总股本0.93%[3] 股本与注册资本变化 - 注销后总股本由1,342,299,717股减至1,329,965,141股[3] - 注销后注册资本由1,342,299,717元减至1,329,965,141元[3] 决议情况 - 2024年第一次临时股东大会通过回购股份注销等议案[3] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4]

廣 東 生 龍 律 師 事 務 所 GUANGDONG SHENGLONG LAW FIRM 广东生龙律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）粤生龙法意字第 1649 号 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东生龙律师事务所接受深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派窦金平律师、史利琼律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《实施 细则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市聚飞光电股 份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的 有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：即其已提供了本所律 师认为作为出具本法 ...

财务表现 - 2024年半年度实现营业总收入139,348.11万元，同比增长20.43% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为14,768.70万元，同比增长20.13% [3] - LED产品实现销售收入127,691.18万元，占营业收入的91.63% [3] Mini LED业务 - Mini LED背光市场应用广泛，涵盖电视、电竞、显示器、笔记本电脑、车载显示、VR等领域 [3] - 国内头部客户110/100/98/85寸等大尺寸Mini LED终端电视销售火爆 [4] - 55/65/75寸等终端产品应用方案持续大量交货 [4] - Mini LED价格区间较大，与应用环境、分区数量及技术方案强相关 [4] 红外产品与光学膜业务 - 红外产品应用于智能穿戴、3D感测、生物识别、医疗设备监测、医美领域等 [5] - VCSEL产品已在医疗生发帽、美容灯、黄疸仪、智能送餐机器人、扫地机器人、智能水表上量产 [5] - 光学膜业务在海外市场已批量交付用于笔电的产品，车载产品在重点客户中有所突破 [5] 公司治理与分红 - 2024年5月17日，公司2023年度权益分派实施完毕 [5] - 2024年8月28日，公司审议通过回购股份注销暨减少公司注册资本的议案，计划注销12,334,576股 [5] - 回购注销股份有利于提高公司长期投资价值，提升每股收益水平 [5]

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司" 或"聚飞光电"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可转 债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 元，扣除 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 1 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下， 由公司及全资子公司惠州市聚飞光电有限公司（以下简称"惠州聚飞"）、芜湖聚 飞光电科技有限公司（以下简称"芜湖聚飞"）使用额度不超过人民币 4 亿元的闲 置募集资金、由公司及子公司使用额度不超过 19 亿元自有资金进行现金管理， 该额度内，资金可滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]082 号文），核准公司向社会公 开发行面值总额 704,688,100 元可转换公司债券 ...

资金安排 - 拟向平安银行深圳分行申请2.5亿元综合授信用于流动资金周转[5] - 监事会同意使用不超19亿元闲置自有资金现金管理[6] 股本变动 - 将注销部分回购股份12334576股，占总股本0.93%[7] - 280张聚飞转债转股5744股，总股本和注册资本增加[8] - 注销完成后，总股本和注册资本将减少[8]

《公司章程》修订案 第二十条 公司股份总数为 1,342,293,973 股，均为普通股。 现修改为： 第二十条 公司股份总数为 1,329,965,141 股，均为普通股。 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称"聚飞转债"）自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份，自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 20 日止， 共有 280 张聚飞转债转换为公司股份 5,744 股,公司总股本由 1,342,293,973 股 增加至 1,342,299,717 股，公司注册资本相应由 1,342,293,973 元增加为 1,342,299,717 元。 因公司将按照相关规定注销回购股份 12,334,576 股，本次注销完成后，公 司总股本将由 1,342,299,717 股减少至 1,329,965,141 股，公司注册资本相应由 1,342,299,717 元减少至 1,329,965,141 元。 《公司章程》修订内容如下： 第六条 公司注册资本为人民币 1,342,293,973 元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 1, ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 年 2024 1-6 | 月 | 年 2024 | 1-6 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 6 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年期初占 | 占用累计发生 | | 月占用资金 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资 | 占用形 | | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | 金额（不含利 | | 的利息(如 | | | | | 成原因 | | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | | 有) | | 金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书 面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第六届董事会第三 次会议的通知，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，其中周丽丽女士、柴广跃先生以通讯方式参 加，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份 有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，董事会认为，公司《20 ...