证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-043 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 2.审议通过了《2023 汤臣倍健 ESG 报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024年4月25日下午15:00在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3 号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月22日以电子邮件方 式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司 监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事 规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公 ...

的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： (引 言) 为出具本法律意见，本所及本所律师声明如下： 一、本所接受汤臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"、"公司") 的委托，作为汤臣倍健 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划") 的专项法律顾问，指派钟成龙、林嘉豪律师为汤臣倍健调整本激励计划授予价格 (以下简称"本次调整")所涉及的相关事项出具法律意见。 二、为出具本法律意见，本所律师审阅了汤臣倍健相关会议文件、《汤臣倍 健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以下简称"《股权激励计划》") 以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)( ...

关于本报告 本报告系汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司""汤臣倍健""我们"）向社会公开 发布的第一份环境、社会及公司治理报告（ESG 报告）。本报告详细披露了公司 2023 年 度在实现自身发展的同时，在环境资源保护、社会责任承担以及公司治理等领域的工作成 果和绩效表现。 组织范围 本报告的组织范围为汤臣倍健股份有限公司及其子公司。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告 内容的完整性，部分内容会有适当延展。 数据来源 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的 数据。除特别标注外，数据均为公司合并数据。 编制依据 本报告系依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关要求，参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》， 并结合公司的实际情况编制。报告内容索引载于"指标索引"章节。 报告获取 本报告可在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 或汤臣倍健股份有限公司网站（ ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权 的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： (引 言) 为出具本法律意见，本所律师及本所声明如下： 一、本所接受汤臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"、"公司") 的委托，作为汤臣倍健 2019 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划") 的专项法律顾问，指派钟成龙、林嘉豪律师为汤臣倍健注销本次激励计划部分已 授予股票期权(以下简称"本次注销")所涉及的相关事项出具法律意见。 二、为出具本法律意见，本所律师审阅了汤臣倍健相关会议文件、《汤臣倍 健股 ...

汤臣倍健业绩 - 汤臣倍健2023年实现营业收入94.07亿元，同比增长19.66%[1] - 汤臣倍健实现归母净利润17.46亿元，同比增长26.01%[1] VDS市场趋势 - 中国是全球第二大VDS市场，2023年VDS全行业销售额预计接近2000亿美元[2] - 电商渠道在VDS行业中占比56%，成交额突破1000亿，同比增长30.7%[3] 消费趋势 - 消费人群和消费习惯变化，年轻消费者开始养生[4]

中信证券股份有限公司关于 汤臣倍健股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之 持续督导保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 | | --- | | 申报时间：2024 年 | | 4 | | 月 | 一、发行人基本情况 | 上市公司名称 | 汤臣倍健股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300146 | | 注册资本 | 元人民币 1,700,845,431 | | 注册地址 | 广东省珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号 | | 主要办公地址 | 广东省广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3号 | | 法定代表人 | 林志成 | | 实际控制人 | 梁允超 | | 联系人 | 唐金银 | | 联系电话 | 020-28956666 | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行 股股票 A | | 本次证券发行时间 | 2021 年 4 月 22 日 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 5 月 21 日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

一、股东大会审议通过的利润分配预案 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-039 汤臣倍健股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 15,736,987 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 现有总股本剔除已回购股份 15,736,987 股后的 1,685,108,444 股为基数，向全 体股东每 10 股派 9.00 元人民币，根据分红比例不变的原则，实际派发现金分 红总额=1,685,108,444 股×9.00 元/10 股=1,516,597,599.60 元（含税）。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=1,516,597,599.60 元 /1,700,845,431*10=8.916727 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。本次权益分派实施后除权除 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受汤 臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"或"公司")的委托，指派李彩霞、 林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席汤臣倍健 2023 年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-038 汤臣倍健股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 11 日 14:00 在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号汤臣倍健透明工 厂会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 757,207,956 股， 占公司有表决权股份总数的 44.9353%。 （2）通过网络投票的股东共 69 人，代表股份 101,110,932 股，占公司 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-037 汤臣倍健股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年7月17日召开第四届董事会第 十四次会议审议通过了《关于签署<合伙协议>暨对外投资的议案》，公司使用自有资金 人民币6,000万元投资广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州丹 麓"）。具体内容详见公司于2018年7月17日刊登在巨潮资讯网的《关于签署<合伙协议> 暨对外投资的公告》。 二、最新进展情况 广州丹麓全体合伙人于近日正式签署《广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙） 全体合伙人会议决议》。广州丹麓原有限合伙人广州南沙区科工创业投资基金有限公司 拟转让其持有的 5,000 万份额并退出合伙企业，其中分别转让 1,500 万和 1,000 万份额 至原有限合伙人于淼和雷雯，转让 2,500 万份额至新增的有限合伙人广州南沙科金控股 集团有限公司（以下简称"南沙科金"），包括公司在内的其他 ...