财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入125,207,052.17元，较上年同期减少38.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2,830,248.26元，较上年同期增长149.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -278,588,261.58元，较上年同期减少8.59%[5] - 本报告期末总资产1,357,444,056.09元，较上年度末增长1.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益554,670,814.62元，较上年度末增长0.51%[5] - 资产总计为13.5744405609亿元，较上期的13.3153813721亿元增长1.94%[17] - 营业总收入为1.2520705217亿元，较上期的2.0227636461亿元下降38.10%[19] - 营业总成本为1.2119419709亿元，较上期的2.0700462761亿元下降41.45%[19] - 营业利润为411.948576万元，上期亏损420.603579万元[20] - 利润总额为406.995950万元，上期亏损424.175686万元[20] - 净利润为307.854668万元，上期亏损533.557666万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为283.024826万元，上期亏损571.408444万元[20] - 少数股东损益为24.829842万元，较上期的37.850778万元下降34.40%[20] - 基本每股收益为0.0043元，上期为 - 0.0087元[21] - 稀释每股收益为0.0043元，上期为 - 0.0087元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为12.561925988亿元，上期为19.3711150594亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为15.3478086038亿元，上期为21.9365187072亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.7858826158亿元，上期为 -2.5654036478亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为25.0614万元，上期为33.4736万元[23] - 投资活动现金流出小计本期为295.777225万元，上期为394.169288万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -270.715825万元，上期为 -360.695688万元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为3.0615亿元，上期为2.273000244亿元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为2.593636746亿元，上期为1.752996346亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4678.63254万元，上期为5200.03898万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.3450909443亿元，上期为 -2.0814693186亿元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金165,470,382.01元，较2024年12月31日减少58.76%[8] - 应收账款690,473,114.29元，较2024年12月31日增长44.52%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额165,470,382.01元，期初余额401,263,488.38元[16] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额690,473,114.29元，期初余额477,773,126.69元[16] 财务数据关键指标变化 - 成本费用 - 营业成本76,868,834.12元，较2024年一季度减少45.88%[8] - 销售费用19,966,160.29元，较2024年一季度减少31.01%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数66,238[10] - 姜书娜持股比例6.46%，持股数量42,578,756股，其中限售股31,934,067股[11][13] - 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划持股比例4.00%，持股数量26,359,734股[11] - 洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.59%，持股数量23,685,365股[11] - 股东盐城市盐南兴路产业投资基金和盐城市城南新区大数据产业创投基金为一致行动人关系[11] - 股东刘涛和上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系[11] - 公司限售股份期初总数36,823,972股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末总数36,823,972股[13] 公司重大事项 - 公司拟通过一揽子安排变更控制权，完成后控股股东将变为深圳市七彩虹皓悦科技有限公司，实控人变为万山[14] - 向特定对象发行股票事项已通过相关会议审议并获反垄断审查决定，尚需深交所审核和证监会注册[14]

旗天科技（300061）公告，2024年营业收入6.27亿元，同比下降35.71%。归属于上市公司股东的净亏损 2.14亿元，去年同期为净亏损4.95亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

旗天科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2:00 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、议案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的 表决方式，审议以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：旗天科技集团股份有限公司 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 4 月 18 日下午在上海市静安区 恒通东路 69 号 7 楼公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派杨子安律师、张博文律师（以下简称"本所律师"或 "经办律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所 上 ...

旗天科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

旗天科技集团股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 旗天科技集团股份有限公司 第三条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、 科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司可能造成的各 种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 舆情管理制度 第二章 舆情管理机构及人员 第一章 总则 第一条 为了加强旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《旗天科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下 ...

旗天科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 （尚需公司股东大会审议） 目 录 第一章 总则 第一条 为维护旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海康耐特光学有限公司依法整体变更设立；在上海市工商行政管理 局注册登记。原上海康耐特光学有限公司的权利义务由公司依法承继。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，并 于 2010 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：旗天科技集团股份有限公司 〖英文全称〗 QITIAN Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室 邮政编码：201508 第六条 公司注册资本为人民币 ...

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 根据公司实际情况，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修 订，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-012 旗天科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出； 开； 员列席了会议。 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订 <公司> 章程>的公告》和《公司章程》。 为了加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实维 护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-014 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 中的一种 ...

章 程 二〇二五年四月 （尚需公司股东大会审议） 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...