证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-019 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《2024 年年度报告》及摘要； 董事会认为：《2024年年度报告》及摘要真实反映了本报告期内公司的经营 情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-022 旗天科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -214,219,065.57 | -495,437,241.83 | 51,766,617.45 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 37,678,300.08 | 33,137,881.21 | 37,340,712.16 | | 营业收入（元） | 626,790,262.58 | 974,893,802.90 | 1,255 ...

二○二四年度 关于旗天科技集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10247号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10247 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 旗天科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 旗天科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况专项报告 二、 ...

旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10250 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称旗天科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

旗天科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10249 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称旗天科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是旗天科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，旗天科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项报告 二○二四年度 旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 1-4 | 关于旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10248 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10248 号的 无保留意见审计报告。 旗天科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年严格按《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制 度》的规定，忠实勤勉履行职责，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高立里，现任公司独立董事，上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金 融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生， 上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总 裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公 司总经理。 经自查，任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 第 1 页 共 4 页 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集召开薪酬与考 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年任职期间，严格按《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，出席公司各 项相关会议，认真审议各项议案，在切实维护公司的整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益方面做到尽职尽责。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊辉，具有律师从业资格。现任公司独立董事、国浩律师（南京）事务 所合伙人。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。多年律师事务所从业经验， 熟悉相关法律法规。 2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 2024 年公司召开董事会会议 5 次，本人亲自出席了 5 次会议，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年公司召开股东大会 3 次，本人亲自列 席 3 次 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 旗天科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）等有关规定，旗天科技集团股份有限公司（以 下称"公司"）董事会，就公司独立董事刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定不得担任独立董事的情况。 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年， 本人严格按《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，有效发挥了独立董事的 作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘希彤，高级会计师，注册税务师、注册会计师。现任公司独立董事，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审 计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏 省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务 所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京 永宁会计师事务所有限公司副所长。多年会计师事务所从业经验，组织协调了很 多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。 （二）独立性说明 本人按时参加公司董事会会议和列席 ...