旗天科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 旗天科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 旗天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

旗天科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规、规章、 制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治 理水平的提高和公司各项业务发展。 旗天科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期重点工作完成情况 1、公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 62,679.03 万元，同比下降 35.71%；归属于上 市公司股东的净利润-21,421.91 万元，同比上升 56.76%。报告期末，公司总资产 133,153.81 万元，同比下降 18.47%，归属于上市公司股东的所有者权益 55,184.06 万元，同比下降 28.10%。受主要合作客户更加注重短期的营销效果、营销预算 紧缩、合作政策调整的影响，同时行业竞争加剧，核心业务数字生活营销和银行 卡增值营销业务的收入规模同比有所下降，并计提坏账和大额商誉减值损失所致； 公司持续进行经营管理优化 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-023 旗天科技集团股份有限公司 关于 2025 年对外担保及反担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审批的公司及子 公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保及反担保情况概述 1、担保情况概述 为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请 综合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司为子公司、子公司为公司、 及子公司之间拟提供不超过 120,250 万元的担保额度，其中对资产负债率低于 70% 的公司及子公司担保额度为 103,700 万元，对资产负债率为 70%以上的公司及子 公司担保额度为 16,550 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押 等。 2、反担保情况概述 公司子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称"旗计智能"）、上海敬 众科技股份有限公司（以下简称"敬众科技"）向银行等金融机构申请授信，由 上海市中 ...

旗天科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 6 家。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 | | --- | - ...

关于 2024 年度计提减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备及资产核销概述 1、本次计提减值准备概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公 司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及 经营成果，对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测试，对 各项资产减值的可能性进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 具体为： | 项目 | 年计提减值准备金额（元） 2024 | | | --- | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | | 18,927,870.02 | | 其他应收款信用减值损失 | 266,610.75 | | | 存货跌价损失 | | 616,795.32 | | 商誉减值损失 | | 175,825,449.54 | | 合计 | | 195,636,725.63 | 证券代码：300061 证券简称：旗天科 ...

旗天科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2、报告期，公司营业成本同比下降 42.27%，一方面随收入下降相应下降， 另一方面，公司持续进行经营管理优化，同时产品结构调整所致。 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 626,790,262.58 | 974,893,802.90 | -35.71% | | 营业成本 | 414,067,923.29 | 717,300,716.80 | -42.27% | | 营业利润 | -213,896,927.57 | -493,628,040.84 | 56.67% | | 利润总额 | -214,929,313.61 | -496,196,504.84 | 56.68% | | 归属于上市公司股 | -214,219,065.57 | -495,437,241.83 | 56.76% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | -218,484,046.76 | -495,854,000.38 | 55 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对立信履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信的执 业情况进行了充分的了解，查阅了立信和项目人员有关资格证照、相关信息，并 基于立信在以前年度审计过程中，较好地完成年度审计工作，一致认为立信具备 审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会 第七次会议，及于 2024 年 11 月 15 日召开的 202 ...

2、第六届监事会第五次会议 2024 年 7 月 25 日召开了公司第六届监事会第五次会议，会议审议通过了关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案>的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案、关于公司无需编制前次募集资金使 用情况报告的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 股票募集资金使用可行性分析报告>的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案、关于公司 2024 年度 向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议 案、关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 报规划>的议案、关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议 案和关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案。 旗天科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 旗天科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-024 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-020 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出； 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议《2024 年年度报告》及摘要； 监事会对 2024 年年度报告无异议，发表专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...