股份回购 - 2024年6月19日计划用2000 - 3000万元自有资金回购，价不超4.5元/股[2] - 2024年10月25日回购价上限调至5.6元/股，资金调至3000 - 5000万元[3] - 2025年4月14日回购价上限调至6.8元/股，资金上限调至4000 - 7600万元[4] - 截至公告日累计回购5,037,360股，占股本0.58%，成交20,407,637.40元[5] - 最高成交价4.52元/股，最低3.46元/股[5] 贷款情况 - 获上海浦东发展银行兰州分行不超5000万元贷款承诺[6] - 贷款期限不超3年，专项用于回购股票[6]

大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 一、 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 经核查，公司监事会认为：本次调整回购方案，公司履行的审批程序符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》《公司章程》等要求，不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来 发展产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会 同意本次调整事宜。 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 16 日 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十四次 （临时）会议，于 2025 年 4 月 14 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次 （临时）会议，于 2025 年 4 月 14 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 董事会认为：本次调整回购股份方案是依据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关法律法规的规定， 并结合 ...

大禹节水（300021）公告，公司于2025年4月14日召开第六届董事会第三十七次(临时)会议，审议通过 了《关于调整回购股份方案的议案》。本次调整的具体内容为：将回购股份价格上限由5.6元/股调整至 6.8元/股；回购资金总额由"不低于3000万元且不超过5000万元"调整至"不低于4000万元且不超过7600万 元"。除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。本次调整回购股份方案已经公司董事 会审议通过，无需提交股东大会审议。 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－033 大禹节水集团股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次调整回购股份方案的具体内容：将回购股份价格上限由 5.6 元/股 （含）调整至 6.8 元/股（含）；回购资金总额由"不低于 3000 万元且不超过 5000 万元"调整至"不低于 4000 万元且不超过 7600 万元"。 2、除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 3、本次调整回购股份方案已经公司第六届董事会第三十七次（临时）会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 4、相关风险提示：本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回 购价格上限，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；若对 本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、 外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发 生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次 ...

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利7520.46万元 - 9024.55万元，比上年同期增长50% - 80%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利3420.46万元 - 4924.55万元，比上年同期增长2% - 46%[3] - 公司拟对应收款项预期信用损失率、合同资产减值的会计估计进行变更，预计对2024年归属于上市公司股东的净利润影响约2714.22万元[6] - 2024年预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为4100万元[6] 2024年业务与订单情况 - 全国水利建设投资2024年达13529亿元，公司在手订单充裕[5] 2024年营收与现金流情况 - 2024年公司收到销售商品、提供劳务的现金约40亿元，较上年同期增长约52%[6] - 2024年公司营业收入预期不低于40亿元[6]

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－029 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 国泰君安作为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券和 2021 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），原委派张贵阳先生、邢永哲 先生作为持续督导保荐代表人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。鉴于公司募 集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定， 国泰君安仍需对公司募集资金的管理和使用继续履行持续督导职责，直至募集资 金使用完毕。由于邢永哲先生工作调整，将不再继续担任公司持续督导期间的保 荐代表人，为保证公司持续督导工作有序进行，国泰君安决定委派李慧琪女士（简 历详见附件）接替邢永哲先生的工作，继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为张贵阳先生、李慧琪女 士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 附：李慧琪女士简历 李慧琪女士，国泰君安证券投资银行部助理董事，金融学硕士。自从事投资 银行业 ...

国泰君安作为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券和 2021 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），原委派张贵阳先生、邢永哲 先生作为持续督导保荐代表人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。鉴于公司募 集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定， 国泰君安仍需对公司募集资金的管理和使用继续履行持续督导职责，直至募集资 金使用完毕。由于邢永哲先生工作调整，将不再继续担任公司持续督导期间的保 荐代表人，为保证公司持续督导工作有序进行，国泰君安决定委派李慧琪女士（简 历详见附件）接替邢永哲先生的工作，继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为张贵阳先生、李慧琪女 士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－029 大禹节水集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节 ...

股份回购 - 2024年6月19日决定回购，资金2000 - 3000万元，回购价不超4.5元/股[4] - 2024年10月25日调整方案，资金3000 - 5000万元，上限调至5.6元/股[5] - 截至2025年3月31日，累计回购5,037,360股，占股本0.5900%[7] - 截至2025年3月31日，最高成交价4.52元/股，最低3.46元/股[7] - 截至2025年3月31日，成交金额20,407,637.40元（不含费用）[7]

重要内容提示： | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，最新转股价格为 3.71 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 332 张"大禹转债"完成转股（票面金额共计 33,200 元人民币），合计转为 8,948 股"大禹节水"股票（股票代码：300021）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,341,771 张，剩 余票面总金额为人民币 634,177,100 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2025 年第一季度可转换 ...