国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 2024年持续督导培训工作报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"大禹节水"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，于 2025 年 3 月 19 日对大禹节水的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 本次培训的时间为 2025 年 3 月 19 日。 一、主要培训基本情况 （一）培训时间 （二）培训对象 本次培训的对象为大禹节水的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰海通指派张贵阳先生、欧阳盟先生具体负责本次培训工作。张贵阳先生 为国泰海通投资银行部业务董事，为大禹节水以简易程序向特定对象发行股票项 目的保荐代表人，具备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。欧阳盟先 生为国泰海通投资银行部高级经理，具备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从 业经验。 （四）本次培训的主要内容 国泰海通向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了募集 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称： 大禹节水 保荐代表人姓名：张贵阳 联系电话：021-38031764 保荐代表人姓名：李慧琪 联系电话：021-38031762 现场检查人员姓名：张贵阳、欧阳盟 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 3 月 19 日-2025 年 3 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：现场检查人员对公司董事会秘书进行沟通、访谈；查看公司章程、公 司治理制度以及三会规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、表决、决议 等；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；并对有关文件、原始凭证及其他资 料进行了复制、记录。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政 ...

大禹节水集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000085 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大禹节水集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000085 号 大禹节水集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹节水 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司在任独立董事何文盛先生、万红波先生、赵新民先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2025 年 04 月 23 日 ...

大禹节水集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵新民） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》，本人作为大禹节水 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）独立董事，现向董事 会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵新民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科，法学 学士。自1993年至今具有二十多年证券法律业务经验，是证券法律业务资深律 师。1993年至2001年，甘肃正天合律师事务所律师；2001年至2005年，上海锦 天城律师事务所律师；2005年至2008年担任上海科汇律师事务所合伙人；2018 年至今担任上海市民生律师事务所专职律师、合伙人。赵新民先生已取得独立 董事任职资格，2022年5月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人对独立性 ...

大禹节水集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （万红波） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》，本人作为大禹节水 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）独立董事，现向董事 会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万红波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，大学本科， 兰州大学会计学副教授、研究生导师，中国资深注册会计师和澳大利亚国家会 计师协会国家执业会计师甘肃省注册会计师协会常务理事，兼任甘肃工程咨询 集团股份有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事、海默 科技(集团)股份有限公司。2022年5月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于出任 独立董事所应具备的独立性要求，并将自 ...

大禹节水集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何文盛） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》，本人作为大禹节水 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）独立董事，现向董事 会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 本人何文盛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，兰州大学管 理学院博士，教授。现任兰州大学经济学院院长，博士生导师，萃英学者二级 岗，国家社科基金重大项目首席专家。主要研究领域为预算绩效管理、公共财 政、企业创新发展等。兼任兰州大学企业创新研究中心主任、兰州大学预算绩 效管理研究中心主任、兰州大学学位评定委员会委员、中国行政管理学会常务 理事、国际行政科学专家委员会专家、甘肃省财政学会副会长、甘肃省社会科 学界联合会委员、甘肃省行政管理学会常务理事。此外，还担任《公共管理学 报》《浙江大学学报（人文社科版）》《兰州大学学报（社科版）》《四川大 学学 ...

大禹节水集团股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 截止本报告期末，公司认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风 险，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况。 二、关于公司2024年年度对外担保情况的独立意见 截至报告期末，公司的对外担保事项是基于公司及下属子公司正常生产经营 的实际需要而做出的担保行为，所有担保事项均已严格按照相关法律法规及《公 司章程》《公司对外担保管理制度》等规定履行了必要的审批程序，并履行了相 关信息披露义务，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 独立董事：何文盛、万红波、赵新民 2025年04月23日 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《大禹节水集团股份有限公司章程》《大 禹节水集团股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为大禹节水集 ...

文章核心观点 - 大禹节水2024年营收和净利润同比增长，拟向全体股东派发现金红利 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入43.79亿元，同比增长26.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8112.79万元，同比增长61.81% [1] - 基本每股收益0.0954元/股，同比增长61.69% [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-036 大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王浩宇、主管会计工作负责人宋金彦及会计机构负责人(会计 主管人员)张付燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述的，均不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面而对公司未来业 务有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等 详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。 敬请投资者注意投资风险。 【2025 年 4 月 23 日】 1 公司 ...