鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划符合授予条件满足情况的说明 根据《上市公司股权激励管理办法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司董事会审核认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，满足授予条件的具体情况如下： （一）公司未发生以下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）激励对象未发生以下任一情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-059 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第一次临 时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可， 无需再次提交股东大会审议。现将公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事项的调整情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 鉴于此次激励计划拟授予激励对象中 7 名激励对象因个人原因自愿放弃认 购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人原因放弃认购的限制性 股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。调整后，公司本次激励计划拟授 予限制性股票的对象人数由 388 名变更为 381 名，拟授予的限制性股票总 ...

会议信息 - 鹏鼎控股第三届董事会第十一次会议于2024年9月13日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》7票赞成[3] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》7票赞成[4] - 《关于子公司对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》5票赞成，2董事回避[7]

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-061 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召 开第三届监事会第九次会议，本次会议在以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表 意见： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：鉴于此次激励计划拟授予激励对象中 7 名激励对象因 个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人原 因放弃认购的限制性股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。调整后，公 司本次激励计划拟授予限制性股票的对象人数由 388 名变更为 381 名，拟 ...

激励计划流程 - 2024年8月13日董事会、监事会审议通过激励计划议案[6] - 2024年8月14日至9月4日公示激励对象[7] - 2024年9月9日股东大会审议通过激励计划议案[7] 激励对象与授予调整 - 激励对象由388人调整为381人，授予946.99万股限制性股票[8][10] 授予日确定 - 2024年9月13日为激励计划授予日[13] 授予条件 - 公司及激励对象未发生不得授予情形，条件已满足[17]

激励计划基本信息 - 2024年拟授予限制性股票946.99万股，占股本总额0.41%[2] - 激励对象共381人[13][18] - 授予日为2024年9月13日[2][3][16] - 授予价格为17.70元/股[3][5][16] - 有效期最长不超48个月[5] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年目标营业收入分别为403亿、428亿、438亿元[6] - 2024 - 2026年加权平均净资产收益率分别高于当年、行业平均10%、行业平均50%[6] 费用与资金 - 激励计划需摊销总费用15132.90万元，2024 - 2027年分别摊销2660.35万、7459.35万、3603.56万、1409.64万元[20] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[21] - 筹集资金用于补充流动资金[22] 审批情况 - 2024年8月13日董事会和监事会审议通过相关议案[10] - 2024年9月9日第一次临时股东大会批准激励计划[2][12] - 2024年9月12日薪酬与考核委员会通过授予议案[26] - 律师认为激励计划等事项符合规定[27]

投资信息 - 合资公司拟投资3.4亿元，庆鼎精密现金出资1.8亿占股53%，嘉维用地出资1.6亿占股47%[2] - 公司通过子公司庆鼎精密拟投资1.8亿，未超最近一期经审计净资产5%，无需股东大会审议[3] 公司数据 - 嘉维公司注册资本2800万美元，6月30日总资产1.63亿，无负债，1 - 6月净利润25.07万[4][5] - 庆鼎精密注册资本31.6亿，6月30日总资产99.46亿，负债32.49亿，1 - 6月营收43.92亿，净利润1.13亿[6][7] 其他要点 - 嘉维出资土地面积36842㎡，评估价值1.6亿[8] - 投资目的是建员工宿舍，不涉房地产开发，对公司无重大影响[9][10]

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-057 本次非交易过户完成后，公司监事苗春娜女士通过亨祥创业投资间接持有的 公司股份，已变为直接持有，具体情况如下： | 姓名 | 本次变动前 | 本次非交 | 本次变动后 | 占公司总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接持股数 | 易过户数 | 直接持股数 | 股本比例 | 股份性质 | | | 量（股） | 量（股） | 量（股） | （%） | | | 苗春娜 | 0 | 196,238 | 196,238 | 0.0085% | 非限售流通股 | 以上亨祥创业投资为公司首发上市前员工持股平台，本次非交易过户前，公 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于公司职工监事完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 接到股东深圳市亨祥创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"亨祥创业投资"） 的通知，因亨祥创业投资注销清算，其持有鹏鼎控 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于8月14日刊登[3] - 现场会议9月9日14:30召开，网络投票9:15至15:00[4] 股东参与情况 - 现场表决股东4名，代表股份1,666,815,673股，占比71.8901%[6] - 网络投票股东392名，代表股份187,808,517股，占比8.1002%[6] - 出席股东396名，代表股份1,854,624,190股，占比79.9903%[6] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划(草案）》等多议案高比例通过[9][10][11] - 《调整2021年限制性股票激励计划2024 - 2025年业绩指标的议案》获通过[14]

激励计划 - 2024年8月13日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 限定参与激励计划策划讨论人员范围并采取保密措施[6] 自查情况 - 自查期为2024年2月8日至8月14日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 108名核查对象（含3名内幕知情人）自查期有买卖股票事项，3人交易在知悉信息前[5] - 未发现内幕信息知情人、激励对象利用内幕信息交易或泄露信息情形[7] 其他 - 备查文件含《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[8] - 公告于2024年9月10日发布[10]