天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 （2025 年 4 月 11 日第六届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总 则 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投 资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")证券投资、 期货及衍生品交易行为，加强对证券投资、期货及衍生品交易业务的管理,防范投资 风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有控股子公司的证券投资、期货及衍生品交 易业务，未经公司同意，各子公司不得擅自操作 ...

独立董事2024年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效，因此本人对2024年度任职期间提交董事会审议的各 项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委 ...

天赐材料（002709） 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将相关内容公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 （1）2024 年 5 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日，因 "天赐转债"转股，转 股数量为 1,442 股，公司注册资本由 1,918,823,609 元变更为 1,918,825,051 元。 （2）经公司于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第二十七次会议及 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议批准，公司对不满足股权激励 解除限售条件的 4,481,289 股限制性股票进行回购，减少注册资本 4,481,289 元， 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注 销事宜已于 2025 年 2 月 12 日办理完成。 （3）2025 年第一季度，因 "天赐转债"转股，转股数量为 315 股，综合前 述限制性股票回购注销，公司注册资 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于浙江天硕 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于浙江天硕 2024 年度业绩 承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易基本情况 根据公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十二次会议通过的 《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，公司于 2021 年 12 月与江苏中润 氟化学科技有限公司（以下简称"江苏中润"）签订《股权转让协议》，以 18,047.52 万元现金收购江苏中润持有的浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称"浙 江天硕"）23.7037%股权。该股权收购已经 2021 年 12 月 27 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议 并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会表决，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作 中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的 审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和衍生品业务可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，在不影响 公司（含合并报表范围内子公司，下同）正常经营、有效控制风险的前提下，为了 合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，公司拟使用 部分闲置自有资金开展商品期货及衍生品投资业务。 2、交易金额 2025 年期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过 人民币 3,000 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式 交易品种为生产经营相关的原材料/产成品相关的期货品种，如碳酸锂、棕榈 油、铜和纯碱等；交易场所为境内外合规公开的交易场所，同时，因场外交易具有 定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟同步开展场外衍生品交易。 4、交易期限 5、资金来源 资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作 时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。 二、交易风险分析 1、市场风险：受经济政策和形势、利率及期货市场波动等多种因素影响，市 场行情变化较快， ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，依法 独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并 对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，维 护公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会工 作情况报告如下： 二、监事会对2024年度有关事项的意见 2024年度，公司监事会根据有关法律、法规的规定，认真履行了监督职能， 对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司规范运作、财务状况、内部控制、 关联交易、对外担保等事项及公司董事、高级管理人员的行为进行了监督审查， 保证了公司健康有序地发展。监事会对2024年度有关事项的审核意见如下： 1、监事会对公司依法运作情况的意见 监事会认为，报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定进行规范运作，对公司内部控制制度进行了相应完善，提升公 司治理水平。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人 员在 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供 担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025 年度，公司拟 继续为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该 等形式提供担保的总额不超过人民币 65 亿元，其中对资产负债率 70%以下的子 公司总担保额额度不超过人民币 50 亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保 额度为不超过人民币 15 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务 特点做适当调整。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会表决。 1 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》。为加强 与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 召开 2024 年度业绩说明会。具体安排 如下： 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00； （二）召开方式：图文； （三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cn ...