股东大会信息 - 2024年6月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 14人投票，代表337,939,103股，占29.9576％[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数超337,902,000股，占比超99.9890％[5][6][8][9] 其他 - 律所见证程序合法有效，备查文件为决议和意见书[10][11]

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-054 苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②上表中的担保期系担保事项中主合同约定的债务期限。 人民币5,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保 期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公 司为子公司融资提供反担保的公告》《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。 公司分别于2023年12月13日召开第五届董事会第三十三次临时会议、2023年 12月29日召开2023年第九次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司 提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为子公司提供合计不超过156,000 万元的担保额度、子公司为子公司提供合计不超过105,000万元的担保额度，担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保期限自股东大会审议通过本议 案之日起至2024年年度股东大会召 ...

公司基本信息 - 公司于2011年2月9日核准首次发行3600万股人民币普通股，2月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为112,805.7168万元[6] - 公司现有总股本为112,805.7168万股，均为普通股[13] 股份相关 - 发起人孙洁晓、袁静、苏州吴中国发创业投资有限公司成立时认购股份数分别为72,450,000股、8,050,000股、9,000,000股[12] - 公司因不同情形收购股份有不同处理期限和比例限制[18] - 不同主体股份转让有时间和比例限制[20][21] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[22] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[35][40] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会 - 董事会由6名董事组成，独立董事不少于三分之一[69] - 董事会任期3年，董事任期届满可连选连任[63] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93][94] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[95] 交易与审批 - 不同交易指标达到一定比例分别由董事会或股东大会审批[71][72][75][76] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[103][106] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[110][111] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[114]

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-049 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知， 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事龚燕南女士、独立董事阮晓鸿先生、张山 根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》； 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）就金寨 徽银村镇银行有限责任公司1,000万元的借款办理续贷，安徽利 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-052 苏州春兴精工股份有限公司 本次担保不属于关联担保，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | | 担保方持 | 被担保方与 | 被担保方最 | 拟设定担 | 担保额度占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保方 | 被担保方 | | | 近一期资产 | | 上市公司最 | | 号 | | | 股比例 | 公司关系 | | 保额度 | | | | | | | | 负债率 | | 近一期经审 | 关于公司及子公司为孙公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超2023年度经审计净资产100%[1] - 已审批有效对外担保额度累计459373.90万元，占净资产1889.16%，占总资产93.25%[11] - 实际发生对外担保余额245038.70万元，占净资产1007.71%，占总资产49.74%，无逾期[11] 借款担保 - 全资孙公司宣城春兴申请500万元借款，宣城担保公司担保，公司及子公司反担保[2] 担保公司情况 - 宣城担保公司2024年4月30日总资产15587.91万元，净资产11672.27万元[4] - 2024年1 - 4月净利润 - 1357.54万元，2023年度净利润28.26万元[4]

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-050 苏州春兴精工股份有限公司 关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）作为金 寨县重点招商引资企业，按招商协议由金寨现代产业园区管委会为其提供流动资 金贷款支持。鉴于金寨春兴向金寨徽银村镇银行有限责任公司（以下简称"金寨 徽银银行"）申请1,000万元的续贷借款，安徽利达融资担保股份有限公司（以 下简称"安徽利达"）、安徽金园资产运营管理有限公司（以下简称"安徽金园"） 为金寨春兴的前述借款提供担保。公司及金寨春兴 ...

| 特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中 | 东热线电话、投资者关系互动平台等方式主 | | --- | --- | | 小股东关心的问题。 | 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流， | | （六）利润分配政策调整的决策机制：公司因 | 及时答复中小股东关心的问题。 | | 生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期 | （六）利润分配政策调整的决策机制：公司 | | 发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应 | 因生产经营情况发生重大变化、投资规划和 | | 由公司董事会根据实际情况提出利润分配政 | 长期发展的需要等原因需调整利润分配政 | | 策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。 | 策的，应由公司董事会根据实际情况提出利 | | 其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应 | 润分配政策调整议案，并提交股东大会特别 | | 在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东 | 决议审议。其中，对现金分红政策进行调整 | | 大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整 | 或变更的，应在议案中详细论证和说明原 | | 后的利润配政策应以股东权益保护为出发点， | 因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 | ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为6月12日15:00[1] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为6月12日9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[2][14] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月12日9:15－15:00[2][14] 其他时间 - 会议股权登记日为6月5日[3] - 登记时间为6月7日9:00－11:00、13:30－16:30[6] 其他要点 - 提案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 中小投资者定义[5] - 投票代码为"362547"，投票简称为"春兴投票"[14]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 284 号 苏州春兴精工股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 2018 年12 月，你公司将所持惠州市泽宏科技有限公司（以 下简称"惠州泽宏"）100%股权以及 CALIENT Technologies, Inc. （以下简称"CALIENT"）25.5%股权转让给实际控制人孙洁晓控 制的苏州工业园区卡恩联特科技有限公司（以下简称为"苏州卡 恩联特"），交易对价合计 4.50 亿元。当时协议约定，前述股 权转让款首期支付 10%，余款 90%及相应利息费用由苏州卡恩联 特在交割日 36 个月内付清，孙洁晓提供连带责任保证。此外， 惠州泽宏尚欠你公司往来款合计 7,031.95 万元，由苏州卡恩联 特促成惠州泽宏在 18 个月之内付清，苏州卡恩联特对往来款及 逾期利息承担连带责任保证。你公司先后于 2021 年 12 月和 2022 1 年 12 月两次召开股东大会延长前述款项的支付期限至 2023 年 12 月 ...