2024 年度独立董事述职报告 （张山根） 本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司""春兴精工"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张山根，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 7 月毕业于合肥工业大学铸造专业，高级工程师。曾任南京华宏奥迪卡压铸有 限公司、常州市金奥机电有限公司、常州云港机械有限公司等公司总经理、苏州 三基铸造装备股份有限公司研发中心主任、苏州市永创金属科技有限公司总工程 师、苏州金韵压铸科技有限公司董事长等职务。现任苏州市压铸技术协会执行会 长；兼任 ISO/TC306 铸造机械中国工作委员会副主任、全国铸造机械标准化金 属热成形分会（SAC/TC1 ...

苏州春兴精工股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮晓鸿，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，注 册会计师。1998 年 9 月至 2003 年 3 月在亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公 司担任财务主管；2003 年 4 月至 2004 年 3 月在昆山京昆油田化学科技开发公司 担任财务经理；2004 年 5 月至 2004 年 10 月在芜湖恒盛会计师事务所担任审计 助理；2004 年 11 月至 2007 年 10 月在苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司担任 审计经理；2007 年 11 月至今为苏州德衡会计师事务所（普通合伙）的合伙人； 2024 年 10 月 25 日至今担任荣旗工业科技（苏州）股份有限公司独立董事。现 任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人未在春兴精工担任除独立董事外的其他职务，与春兴精工及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系； 本人独立履行职责，不受春兴精工及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司 独立董事管理办法》 ...

苏州春兴精工股份有限公司 经核查独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及制度的要求，对公司 独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-035 苏州春兴精工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时 间。 5、会议召开方式： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-036 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 及指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议， 于 2025 年 4 ...

一、监事会同意中兴华出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2024 年 度实际的财务状况和经营情况。 二、监事会同意《公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明》，并将持续督促公司董事会、管理层及相关方积极推进相关工作， 努力降低和消除强调事项及其影响，切实维护公司和全体股东的合法权益，保证 公司持续、稳定、健康发展。 苏州春兴精工股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十三日 苏州春兴精工股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项 的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对苏州春兴精 工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段无 保留意见的审计报告，公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见： ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-022 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议，于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会 议通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其 中董事荣志坚先生以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-019 苏州春兴精工股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 4.注册资本：112,805.7168万元人民币 5.注册地点：苏州工业园区唯亭镇浦田路2号 6.主营业务：通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件 及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开 发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护； 自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务，本企业生产所需 机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务（国家限制或 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-018 苏州春兴精工股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累 计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳 入累计计算范围。现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连 续十二个月累计新增案件的诉讼、仲裁金额合计约为人民币3,145.64万元，超过 公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。具体情况如下： | | | | 公司或合并报表范围内子公司为原告 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 立案时间 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉案金额 （万元） | 进展情况 | | 1 | 2025.3.11 | 仙游春元物 业 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-017 苏州春兴精工股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年3月18日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任 证券事务代表的议案》，同意：聘任张玮敏女士为公司董事会秘书、聘任刘一鸣女 士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止，同时公司总经理吴永忠先生不再代行董事会秘书 职责。 张玮敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 董事会秘书职责所必需的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 刘一鸣女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 ...