证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-004 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召 开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯 方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-003 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席赵中武先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中监事方文静女士以通讯方式参会。 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于方文静女士辞去第六届监事会非职工代表监事的职务将导致公司监事 会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意 提名张少波 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年12月23日召开，6名董事全出席[1] 资产处置 - 同意子公司惠州春兴精工处置部分闲置资产[2] - 处置预计影响本期净利润约426.9万元[2] - 处置表决6票同意，0票反对，0票弃权[3]

资产处置 - 全资子公司惠州春兴拟1175万元（含税）出售闲置资产[1] - 本次处置成交金额占最近一期经审计净资产4.83%，12个月累计超10%[1] - 交易前12个月公司及子公司累计处置资产2213.31万元（含税）[2] 子公司业绩 - 旭晖数控2024年1 - 11月营收4598.10万元，净利润24.17万元[4] - 捷迅科技2024年1 - 11月营收10900.46万元，净利润255.04万元[6] 设备交易 - 与旭晖数控50台设备账面净值337.07万元（不含税），成交675万元（含税）[8] - 与捷迅科技40台设备账面价值275.71万元（不含税），成交500万元（含税）[8] 合同付款 - 与旭晖数控合同675万元（含税），首付30%定金[10] - 与捷迅科技合同500万元（含税），5天内预付10%[10] 利润影响 - 出售闲置资产预计影响本期净利润约426.9万元[12]

人员变动 - 副总经理、董事会秘书彭琳霞因身体原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 监事方文静因个人原因申请辞去监事职务，补选新监事后生效[3] 职责安排 - 董事会秘书空缺期间，由总经理吴永忠代行职责[2] 后续计划 - 公司将尽快完成新任董事会秘书聘任和监事补选工作[2][3] 联系方式 - 吴永忠代行职责联系电话0512 - 62625328，邮箱cxjg@chunxing - group.com[2]

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-112 苏州春兴精工股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累 计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳 入累计计算范围。现将有关统计情况公告如下： 二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 截至目前，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 部分诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期货期后利润的影响具有不确定性， 公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理；部分诉讼案 件已结案，其对公司现金流不产生重大影响。 公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取各种措施维护公 司和股东的合法权益。公司会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 要求，及时履行信息披露义务， ...

人事变动 - 陈满香因个人原因辞去职工代表监事职务，不再任职且无股份[1] - 2024年12月11日补选李芳为第六届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 李芳1986年出生，本科，历任企管部多职，现任职[4] - 截至披露日，李芳无持股、无关联、无违规[4]

担保情况 - 2024年度公司为子公司提供担保额度不超15.6亿元，子公司为子公司提供担保额度不超10.5亿元[2] - 2024年繁昌春兴向徽商银行申请2000万元贷款，公司提供反担保[3] - 公司为子公司繁昌春兴提供不超5000万元担保额度[4] - 公司及金寨春兴为宣城春兴借款提供反担保，分别提供不超2000万元担保额度[5] - 公司为全资子公司繁昌春兴增加3200万元担保额度，期限20个月[6] - 公司为子公司南京春睿精密机械有限公司增加2000万元担保额度[6] - 公司为子公司春兴精工（麻城）有限公司提供不超5000万元担保额度[6] - 公司为上海纬武通讯科技有限公司提供不超3000万元担保额度[7] - 公司及金寨春兴为金寨春兴2300万元借款续贷向安徽金园提供反担保[7] - 2024年11月公司及子公司为下属子（孙）公司多笔担保，如金寨春兴在江苏金融租赁担保1100万元，实际担保余额1000万元等[8] - 春兴精工各子公司担保合计金额为57779.86万元，实际担保余额为44609.86万元[10] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司已审批有效对外担保额度累计47.13039亿元，占净资产1938.22%，占总资产95.67%[28] - 公司及控股子公司实际发生对外担保余额为24.866831亿元，占净资产1022.64%，占总资产50.48%[28] - 公司对控股/全资子公司的担保余额为10.077985亿元，子公司对子（孙）公司的担保余额为1.7217亿元，公司及控股子公司对表外担保余额为13.067146亿元[28] 业绩数据 - 2024年9月30日公司总资产19.5027498422亿元，较2023年12月31日增长19.54%[16] - 2024年1 - 9月公司营业收入9.8131515911亿元，较2023年度下降23.26%[16] - 2024年1 - 9月公司营业利润 - 1.0733754154亿元，较2023年度下降189.59%[16] - 2024年1 - 9月公司净利润 - 0.881663244亿元，较2023年度亏损扩大4.27%[16] 其他 - 迈特通信设备（苏州）有限公司注册资本1300万美元，公司持有其100%股权[17] - 公司及子公司为子公司提供担保利于解决资金需求，被担保对象经营正常，财务风险可控[26] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉诉担保，未因担保判决败诉承担损失[28]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会现场会议于11月25日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加投票股东及代理人2191人，代表股份347,958,606股，占总股份30.8458％[3] 议案审议情况 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[4] - 该议案同意346,516,806股，占出席有效表决权股份总数99.5856％[4] 律师见证 - 北京大成（青岛）律师事务所见证并出具法律意见书[5] - 律师认为大会召集等均合法有效[6]

股东大会信息 - 2024年11月25日召开2024年第七次临时股东大会[7] - 出席会议股东2191名，代表股份347958606股，占比30.8458%[11] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》总表决：同意346516806股，占99.5856％[20] - 中小投资者总表决：同意11956803股，占89.2392％[21]