证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-016 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事阮晓鸿先生、 张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 同意聘任张玮敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任刘一鸣女士为公司证券 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-015 苏州春兴精工股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲 裁事项进行了统计，具体内容详见公司于2023年11月15日、2024年4月30日、2024 年12月20日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2023- 111、2024-032、2024-112），于2023年12月29日、2024年4月2日、2024年6月29 日、2024年11月2日披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号： 2023-127、2024-019、2024-064、2024-102），于2025年1月2日披露的《关于公司 及子公司涉及重大诉讼进展的公告》（公告编号：2025-001）。其中部分案件于 近日取得进展，现将具体情况披露如下： 截至目前，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-013 苏州春兴精工股份有限公司 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）持有金寨春兴精工有限公 司（以下简称"金寨春兴"）100%股权，其中：公司直接持股98%，通过全资子 公司苏州春兴投资有限公司（以下简称"春兴投资"）间接持股2%。 鉴于金寨春兴的经营所需，为合理优化其资产负债结构，支持其新能源汽车 零部件产业的发展，公司与春兴投资拟按持股比例等比例对其进行增资，其中： 公司通过债转股方式对其增资11,564万元，前述债权系指公司对金寨春兴的借 款；春兴投资通过现金方式对其增资236万。增资完成后，金寨春兴的注册资本 由13,200万元增加至25,000万元，本公司仍持有其100%股权，公司合并报表范围 不会发生变化。 2、审议情况 2025年2月27日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会 第六次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，同意对金寨春兴增 资11,800万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次事项不构 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-014 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于对子公司进行增资的议案》。 公司持有金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）98%股权，公司 之全资子公司苏州春兴投资有限公司（以下简称"春兴投资"）持有金寨春兴 2% 股权，同意公司和春兴投资按持股比例等比例对金寨春兴增资共计 11,800 万元。 本次增资完成后，金寨春兴的注册资本由 13,200 万元增加至 25,000 万元，金寨 春兴仍为公司之全资子公司，公司的合并报表范围未发生改变。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于对 子公司进行增资的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会第六次会议决议。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-012 苏州春兴精工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事阮晓鸿先生、 张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司董事会 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。 鉴于子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 公司分别于2023年12月13日召开第五届董事会第三十三次临时会议、2023年 12月29日召开2023年第九次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司 提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为子公司提供合计不超过156,000 万元的担保额度、子公司为子公司提供合计不超过105,000万元的担保额度，担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保期限自股东大会审议通过本议 案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年12月14 日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度为子公司提供担保额 度预计的公告》。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-011 苏州春兴精工股份有 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-010 苏州春兴精工股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已受理，尚未开庭 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：股权转让欠款10,800万元及逾期利息 4、对上市公司损益产生的影响：由于案件尚未开庭审理，尚无法判断其对 公司本期利润或期后利润产生的影响 一、本次起诉的基本情况 公司于 2018 年 12 月 9 日、2018 年 12 月 25 日分别召开第四届董事会第六 次临时会议、2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于出售惠州市泽宏科 技有限公司 100%股权及相关权利义务转让暨关联交易的议案》，同意公司以 12,000 万元的交易对价将持有的惠州市泽宏科技有限公司（以下简称"惠州泽 宏"）100%股权转让给苏州工业园区卡恩联特科技有限公司（以下简称为"卡恩 联特"），股权转让作价为 12,000 万元。并于 2018 年 12 月 9 日，与受让方卡 恩联特就上述交易事项 ...

北京大成（青岛）律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席贵公司于 2025年1月22日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州春兴 精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-009 苏州春兴精工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年1月22日（星期三）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会投 ...

2024年财务业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.68 - 2亿元，上年同期亏损2.480788亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.57 - 2.89亿元，上年同期亏损2.641864亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.1489 - 0.1773元/股，上年同期亏损0.2199元/股[2] 业绩影响因素 - 金寨新能源汽车零部件生产线持续投入，新项目研发、打样、试生产，设备产能未充分利用影响业绩[4] - 客户华沣通信破产重整，公司对其应收账款和存货计提资产减值约3000万元[5] 股权转让及欠款情况 - 2024年收到苏州卡恩联特及关联方股权转让款3000万元，将敦促归还欠款[6]