担保情况 - 公司拟为福昌电子提供不超16000万元担保额度，占最近一期经审计净资产328.98%[2][4] - 本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保额度累计484153.90万元，占最近一期经审计净资产9954.86%，占总资产98.80%[10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额231619.28万元，占最近一期经审计净资产4762.41%[10] 福昌电子数据 - 福昌电子2024年末总资产42538364.72元，总负债21552450.16元，净资产20985914.56元[7] - 福昌电子2024年营业收入10899767.81元，营业利润2132218.85元，净利润1478858.50元[7] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉诉担保、未因担保败诉担责[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超2024年度经审计净资产100%等多项指标[1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年5月12日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月6日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[2][13] - 投票代码为"362547"，投票简称为"春兴投票"[13] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00－11:00、13:30－16:30 [10] - 登记地点为苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室[10] 提案规则 - 提案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员和大股东外的其他股东[5]

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-038 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知， 经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长袁静 女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》； 同意公司为子公司深圳市福昌电子技术有限公司（以下简称"福昌电子"） 提供不超过16,000万元的担保额度，担保方式包括但不限 ...

公司会议决策 - 第六届董事会第十五次会议审议通过多项议案，包括接受关联方无偿担保额度预计、为子公司融资提供反担保、开展商品期货套期保值业务、外汇远期结售汇业务、票据池业务、使用闲置自有资金进行现金管理等，部分议案尚需提交股东大会审议，还决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会 [1][4][8][11] - 第六届监事会第七次会议审议通过多项议案，包括公司2024年年度报告全文及摘要、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告等，部分议案尚需提交股东大会审议，公司监事2024年度薪酬总额为274.01万元，2025年度薪酬方案原则上与2024年度持平 [33][35][48] 关联担保与反担保 - 同意2025年度接受控股股东、实际控制人孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士无偿为公司及子公司的融资提供不超过23亿元的担保额度，有效期自2024年年度股东大会召开之日至2025年年度股东大会召开之日止，额度可循环使用，不收取担保费用和反担保 [1] - 公司为全资子公司繁昌春兴向徽商银行申请的2000万元贷款提供连带责任反担保，芜湖市金繁融资担保有限公司为该贷款提供全额担保，担保期限暂定一年 [1] 业务开展计划 - 同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入闲置自有资金总额不超过4亿元，业务开展期间自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [4] - 同意公司及子公司开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币5亿元，业务期间自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [6] - 同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过3亿元的票据池业务，业务期间自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [7] - 同意公司及子公司使用总额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，额度可循环使用，业务开展期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止 [8] 股东大会相关 - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日14:30在公司会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年5月9日 [11][13][15] - 会议审议事项包括公司独立董事2024年度述职报告等，部分提案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，将对中小投资者的表决单独计票并披露 [18][20][21] - 会议登记方式包括自然人、委托代理人、法人股东等不同情况的登记要求，登记时间为2025年5月14日9:00－11:00、13:30－16:30，登记地点为苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室 [22] 股东回报规划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，着眼于长远和可持续发展，综合考虑多种因素建立回报机制，遵循相关法律法规和公司章程规定的原则 [54][55] - 利润分配形式可采取现金、股票等方式，具备现金分红条件时优先现金分红，当年盈利并有可供分配利润时进行年度利润分配，董事会可提议中期利润分配 [56] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表归属于母公司股东当年实现的可分配利润的10%，董事会根据不同情形提出差异化现金分红政策 [57][59] - 利润分配决策需经董事会制定方案并经股东大会表决通过，股东大会审议前充分听取中小股东意见，决议后两个月内完成股利派发 [59][60] - 公司因特定原因调整利润分配政策需经董事会提出议案并提交股东大会特别决议审议，对现金分红政策调整需详细论证说明原因 [61] - 公司至少每三年重新审阅一次规划，根据股东和独立董事意见修改，在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况 [62][64]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月23日对春兴精工公司2024年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] 关联方资金占用 - 其他关联方及其附属企业2024年期初占用资金余额135.24万元，期末为0万元[9] - 控股股东、实际控制人及其附属企业2024年期初占用资金余额44292.91万元，期末41237.54万元[9] 大股东控制公司款项 - 惠州市泽宏科技有限公司2024年期初应收账款（应收租金）3388.77万元，期末不变[9] - 惠州市泽宏科技有限公司2024年期初应收账款（保理款利息）340.61万元，期末不变[9] - 惠州市泽宏科技有限公司2024年期初其他流动资产（保理款本金）3970.83万元，期末不变[9] - 惠州市泽宏科技有限公司2024年期初长期应收款（融资租赁款）447.70万元，期末392.33万元[9] - 苏州工业园区卡恩联特科技有限公司2024年期初其他应收款（股权转让款）36145.00万元，期末33145.00万元[9] 子公司款项 - 惠州春兴精工有限公司2024年期初其他应收款（往来款）70496.34万元，期末46898.34万元[9] - 深圳市福昌电子技术有限公司2024年期初其他应收款（往来款）2185.80万元，期末1548.75万元[9] - 上市公司子公司其他应收款小计期初83801.83，期末170930.75，差额62001.43[11] - 迈特通信设备（苏州）其他应收款期初1390.58，期末127425.88[11] - 春兴精工（印度）其他应收款期初1416.54，期末1437.68，差额21.14[11] - 苏州工业园区永达科技其他应收款期初59.28，期末738.98，差额27.78[11] 联营企业款项 - 安徽量子通应收账款期初13.62，期末4.00[11] - 凯茂科技应收账款期初1157.94，期末2316.92[11] - 联营企业相关款项小计期初1327.69，期末4.00，差额2335.76[11] 其他款项 - 上市公司子公司应收股利深圳迈特656.74、东莞迈特2065.54、上海纬武308.78、苏州春兴3908.35[11] - 安徽春兴智能制造产业园预付款项为18.84[11] - 上海杰珂电器长期应收款期初137.29，期末为0，差额 -137.29[11] - 总计期初129422.43，期末173990.12，差额105574.73[11]

苏州春兴精工股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 0200 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

苏州春兴精工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母 公司所有者的净利润-19,902.56万元，截至2024年末未分配利润-255,928.03万元。 公司 2024 年度净利润为负、以前年度亏损尚未弥补完，为保证公司生产经 营和业务发展所需资金，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不 进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。 二、 利润分配预案的具体内容 1、分配基准：202 ...