广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度监事会工作报告 （5）《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分 析报告>的议案》； 2023 年，广州海格通信集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章 程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出 席或列席了 2023 年所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公 司的规范化运作。 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 3 月 15 日组织召开了第六届监事会第二次会议，审议通过 了如下议案： （1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； （2）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （3）《关于<公司 2023 年度向特 ...

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 2,481,833,948 股为基数，每 10 股派发现 金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 372,275,092.20 元，剩余未分配利润 2,522,215,663.71 元结转至下一年度。2023 年度不送红股，不进行资本公积转 增股本。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-006 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分 配预案需提 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-009 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第六届 董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产 品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括 结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时提请公司股东大会授权 公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。 详细情况公告如下： 一、投资情况 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对海格通信 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、资产重组募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古 苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）核 准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公 开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每 股人民币 10.36 元，本次募集配套资金 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-008 号 广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信" 或"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、资产重组募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑 钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）核准， 同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行 方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币 ...

（一）出席董事会、股东大会会议情况 广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海 格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作 制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使 了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人胡鹏翔，中国国籍，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产 权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、 经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会 理事，兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事。 2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年，本人在任职 ...

2023 年度内部控制评价报告 广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州海格通信集团股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-007 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1．本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测 试，拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 2．本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、商 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-010 号 1 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资/控股子 公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年度将与公司控股股东广州数字科技集 团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关 联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 2 亿元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、杨文峰先生、 余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。公司独立董事专门会议已审议通 过了本议案。 释义项 指 释义内容 广州数科集团 指 广州数字科技集团有限公司（原广州无线电集团有限公司） 广电计量 指 广电计量检测集团股份有限公司 广电运通 指 广电运通集团股份有限公司 广哈通信 指 广州广哈通信股 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-013 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 杨海洲先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股份 36,875,075 股（约占本公司总股本比例 1.49%）的股东杨海洲先生计 划在本公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持本公 司股份不超过 5,000,000 股（约占本公司总股本比例 0.20%）。 公司于近日收到公司股东杨海洲先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将 相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东姓名：杨海洲先生。 （二）截至本公告披露之日，杨海洲先生持有公司股份 36,875,075 股，约占 公司总股本比例 1.49%。 二、本次减持计划的主要内容 1 6. 减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 （二）相关承诺及履行情况 1. 股份限售及减持承诺 ...