财务表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3500万元至5200万元，同比下降92.60%至95.02%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8000万元至10000万元，同比下降114.79%至118.48%[2] - 2024年基本每股收益预计为0.01元/股至0.02元/股，上年同期为0.30元/股[2] 研发投入 - 2024年研发费用约为9.5亿元，主要用于北斗、无人、卫星互联网、低空经济、芯片、6G等新兴领域[4] 市场拓展 - 公司加大民用市场拓展，电力、交通、能源及消费类等民品市场陆续获得订单，民品业务呈现较快增长[5] - 公司计划2025年加快布局国际市场，重点培育空天信息产业[5] 业务协同 - 公司与2023年度向特定对象发行股票项目战略投资方共同推进在北斗+5G、无人装备、卫星互联网、低空经济等领域的业务协同[5] 经营战略 - 公司2025年经营主题为“守正创新 转型升级 纵深推进军民共进高质量发展”[5]

北京市天元（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见 二零二五年一月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见 穗天股字（2025）第001号 致：广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海格通信"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相 结合的方式，现场会议于 2025 年 1 月 14 日 14 时 30 分在广东省广州市高新技术 产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。北京 市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东488人，代表股份785,789,898股，占比31.6617％[5] 选举结果 - 选举李君为非独立董事，同意股份数733,998,308股，占比93.4090%[8] - 选举黄刚为非独立董事，同意股份数734,221,273股，占比93.4374%[9] 合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[10]

公司与中国移动的合作 - 中国移动持有公司49,009,359股份，占总股本的1.97% [2] - 双方在北斗高精度服务及终端应用领域展开紧密合作，未来将深化在北斗+行业应用拓展、空天地一体化协同发展、低空基础设施建设、车路云一体化建设、综合运维业务拓展等领域的合作 [2] - 公司中选中国移动终端有限公司"2024年至2025年通导融合终端芯片研发服务采购项目"，将开展北斗通导融合终端芯片研制 [2] - 公司提名中移上海研究院黄刚先生为公司董事候选人，以加快双方在"北斗+"行业应用拓展、空天地一体化协同发展、低空基础设施建设、车路云一体化建设、综合运维业务拓展等领域的业务协同 [2] 低空飞行管理服务平台 - 公司推出"天腾"低空飞行管理服务平台，提供"终端+连接+应用+监管"的全维服务，保障低空飞行器"看得见、飞得稳、管得住" [2] - "天腾"平台提供飞前、飞中、飞后的低空飞行全流程服务，实现飞行活动的多端协同、一窗速办、一网通达，极大简化飞行申请与审批流程 [2] - 公司将协同合作伙伴打造智能网联、监视防护、精准定位三张网络，构建空天地一体化低空服务体系 [2] AI技术应用 - 公司将机器学习、深度学习、强化学习等AI技术融入不同产品，特别是在AI军事应用方面超前布局 [3] - 在通信领域，公司研发了AI无线通信设备，提高传输速率和频谱利用率，增强系统稳定性 [3] - 在无人领域，公司结合深度学习、强化学习和传统计算机视觉技术，实现目标检测识别、路径规划等功能，提升无人车、无人机的智能作战能力 [3] - 在低空经济方面，公司基于深度学习和强化学习等AI技术开发了"天腾"低空飞行服务平台，实现飞行计划的自动审批、飞行路径的自动调优、非法飞行器的实时监测和自主驱赶等功能 [3] 专网通信产品与技术 - 公司是专网通信的领军企业，拥有深厚的技术底蕴和丰富的产品，是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位 [3] - 公司是警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一、电力无线专网（EPDT）技术体制和标准以及核心技术的主要单位、铁路5G-R行业标准制定单位之一 [3] 无人系统与卫星通信 - 公司在无人系统领域布局，从地面平台成功拓展至水面、水下及空中平台，实现在无人集群通信领域突破 [7] - 公司取得无人机系统型号研制资格，预计将成为公司首个无人机系统型号研制项目 [7] - 在卫星通信领域，公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业，是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家 [7] - 公司深度参与国家卫星互联网重大工程，自主掌握核心技术体制，构筑在波形体制、相控阵天线方面的核心技术优势 [7] 投资者关系活动 - 公司于2023年12月30日举行现场调研活动，参与人员包括国泰君安、潮金投资、珠海高远等多家机构的代表 [4] - 公司介绍了"九天"重型无人机的应用场景，包括高安全复杂环境智能物流运输、海警海监、公安边防、应急救援、国土资源保护、空基通信导航等 [4]

公司战略与业务拓展 - 海格恒通积极进军电力和铁路等专网通信新领域，拓展业务范围 [1] - 公安PDT对讲机、辅警对讲设备以及模拟对讲设备的国产化和数字化进程加快，电力、铁路专网市场规模不断扩大，为海格恒通带来战略发展新契机 [1] - 海格恒通需加强与母公司进行战略协同和资源整合，以确保持续规模化增长和竞争力提升 [1] - 海格通信主营业务包括无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态等领域的信息通信技术业务 [6] - 在专网通信领域，海格通信为公安、应急、武警、消防等行业量身打造了专业通信设备，满足不同场景下的通信需求 [6] 财务数据与评估 - 截至2024年3月31日，海格恒通总资产2.36亿元，净资产1.39亿元 [2] - 2024年1—3月营业收入1027.92万元，净利润-509.82万元 [2] - 以2024年3月31日为评估基准日，海格恒通的所有者权益账面价值为1.39亿元，股东全部权益价值评估值为1.61亿元，增值率15.94% [2] 股权交易与控股 - 海格通信及全资子公司天腾投资拟联合收购海格恒通剩余30%股权，合计交易金额为4800万元 [5] - 本次交易完成后，海格通信将直接持有海格恒通75%股权，天腾投资将持有海格恒通25%股权，实现对海格恒通的全面控股 [5] - 本次交易前，海格通信持有海格恒通70%股权，交易完成后将直接及间接100%控股 [3] - 全面控股将有利于公司对海格恒通在治理结构、发展战略、经营决策等方面的深度整合，进一步集中资源，加大关键领域投入，确保快速响应市场变化，提升竞争地位和市场占有率 [3] 公司背景与优势 - 海格恒通成立于2010年3月，注册资本9740万元，专注于专网通信设备的研发与销售 [4] - 海格恒通在公安和轨道交通等国家关键领域具有较强的技术和市场优势 [4]

公司收购 - 海格通信及全资子公司天腾投资拟联合收购控股子公司海格恒通剩余30%股权 [1] - 合计交易金额为4800万元 [1] - 交易完成后，海格通信将直接持有海格恒通75%股权 [1] - 全资子公司天腾投资将持有海格恒通25%股权 [1] - 公司实现对海格恒通的全面控股 [1]

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董 事会于 2024 年 12 月 23 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董 事及其他列席人员。公司 7 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司 30%股权的议案》 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-057 号 公司董事会同意提名李君先生和黄刚先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项已经 公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 本议案尚需公司股东大会审议。 表决结果：赞成票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月14日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年1月14日[1] - 股权登记日为2025年1月7日[4] 投票相关 - 提案1.00采取累积投票制表决，应选非独立董事2人[5][8] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月14日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月14日9:15至15:00[19] 会议其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 现场会议地点在广州市海格通信产业园模拟器三楼会议中心[4] - 补选议案应选非独立董事2人，采取累积投票制[24]

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-058 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于收购四川海格恒通专网科技有限公司 30%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购四川海格恒通专网 科技有限公司 30%股权的议案》。董事会同意公司及全资子公司广州海格天腾投资 有限公司（以下简称"天腾投资"）联合收购公司控股子公司四川海格恒通专网科 技有限公司（以下简称"海格恒通"或"标的公司"）剩余 30%股权，合计交易金 额为 4,800 万元，本次交易完成后，公司将直接持有海格恒通 75%股权、全资子公 司天腾投资将持有海格恒通 25%股权，从而实现对海格恒通的全面控股。 2、公司将收购海格恒通股东四川维德通信技术有限公司（以下简称"四川维 德"）持有海格恒通的 3.04%股权，交易价格为 486.4 万元，收购自然人股东陈焕 明持有海格恒通的 1.96%股权，交易价格为 3 ...

人事变动 - 杨文峰、李铁钢因工作安排辞董事职，杨文峰不再任职，李铁钢仍任副总经理等职[1] - 提名李君和黄刚为非独立董事候选人，待股东大会审议[2] 股权与公司信息 - 中移资本持股49,009,359股，占总股本1.97%[3] - 中移（上海）由中国移动出资20亿组建为全资子公司[3] 候选人情况 - 李君任广州数字科技资本运营部部长，未持股[7] - 黄刚任中移（上海）副总经理，未持股[9]