广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 六届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州市高新技术产 业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯 结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-003 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。独立董事李映照先生、胡鹏翔先生、 刘运国先生分别向董事会提交了 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-012 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的 召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 23 日的交 ...

公司业绩 - 公司营收和净利润在2021年至2025年间呈现稳步增长，增长率逐年提升[1] - 公司的每股收益和每股现金流量也呈现增长趋势，且净资产收益率逐年提升[1] - 公司的市值和流通市值均在逐年增加，市场对公司的估值逐年下降[1] - 公司近年来受特种市场装备升级换代和新品未完全放量影响，营收和净利润增速有所放缓[1] - 公司完成新一轮定增，募资18.55亿元，主要投入北斗+5G、无人信息产业及卫星互联网领域[1] - 预计公司2023-2025年净利润将分别为7.12亿/8.92亿/11.45亿元，EPS分别为0.29元/0.36元/0.46元，2024年PE为33X，给予“买入”评级[5] 公司业务 - 公司在无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态等领域布局，拥有国内领先的关键技术[1] - 公司作为国内特种无线通信领先厂商，将直接受益于军用通信设备周期性代际升级，有望打开新作战技术领域布局增量空间[2] - 公司业务覆盖范围广泛，重点分析卫星互联网和北斗导航行业，预计产业价值将加速释放[7] - 公司前瞻布局卫星互联网、北斗+5G等领域，有望成为长期增长驱动力[9] - 公司在无线通信领域覆盖全频段，产品种类齐全，覆盖军种较全面，全方位布局卫星通信领域[19] 技术研发 - 公司持续加大研发投入，定增拓展业务边界[13] - 公司通过定增策略布局北斗与卫星互联网领域，获得中移动等产业资本战略投资，有望推动公司在相关领域的发展[35] - 公司研发费用占营收比重较高，表明公司在技术创新方面的投入较大[35] - 公司在研发人员数量占比方面表现稳定，保持着一定的研发团队规模[35] - 公司在研发项目方面涵盖了多个领域，包括北斗导航、超短波通信、短波通信等，展现了多元化的技术研发布局[35] 市场趋势 - 我国军费开支占GDP比重较低，北斗特种装备换代有望带动行业景气度提升[8] - 中国高精定位市场产值在2012-2025年间呈现增长趋势[15] - 全球各级别自动驾驶汽车出货量预测在未来将逐渐增加[15] - 中国自动驾驶乘用车销量也在逐年增长[15] - 全球GNSS产业稳步增长，2021年全球卫星产业总收入为2790亿美元，2022年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达5007亿元[42][43]

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-002 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东通知，根据《广州市国资委关于印发广州数字科技集团有限公司改组组建方 案的通知》（穗国资〔2024〕3 号）工作部署，在广州无线电集团基础上组建"广 州数字科技集团"，广州无线电集团有限公司现已正式更名为"广州数字科技集 团有限公司"（英文名称：Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd.）， 原广州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务，由新组建的广州数字科技集 团有限公司承继。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场监督管理 局换发的新《营业执照》。变更后，公司控股股东的工商登记基本信息如下： 名 称：广州数字科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440101231216220B 类 型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：黄跃珍 注册资本： ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 香港 长沙 郑州 厦门 重庆 合肥 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司： 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州海格通信集团 股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加海格 通信 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-001 号 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-069 号）。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-070 号 广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-033），公司股东杨海洲先生计划通过集中竞价、大宗交易等合法方 式减持公司股份。 近日，公司收到杨海洲先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截至本公告日，杨海洲先生本次股份减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定，现将杨海洲先生股份减持 计划的实施情况公告如下： 一、股东减持情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 （元/股） 减持股数 （股） 减持比例 （%） 杨海洲 集中竞价 交易 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 26 日 11.16 10,382,343 0.56% 1 ...

一、 关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易事项的独立意见 广州海格通信集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表如 下意见： 本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，符合公司投资发展规划及 长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易 议案表决时，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先 生已回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 我们同意公司全资子公司北京海格资产管理有限公司放弃北京华信泰科技股 份有限公司本次增资优先认缴出资权暨关联交易事项。 二、 关于公司聘任副总经理的独立意见 经会前认真审查邓珂先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现 其存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市 公司高级管理人员的情形，也不存在被中国 ...

广州海格通信集团股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人韦岗作为广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会提 名为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2023-065 号 广州海格通信集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-063 号）。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...