证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-026 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为有效提高募集资金使用效益， 同意公司及子公司广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称"海格晶维"）和广 州海格天腾产业发展有限公司（以下简称"海格天腾"）使用不超过 12 亿元（含） 暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司董事会审议通 过后的 12 月内循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成 关联交易。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金 使 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海 格通信使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号）批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 177,385,277 股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海 格通信部分募集资金投资项目增加实施主体事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号）批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 177,385,277 股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为人民币 1 ...

广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024 年 5 月 27 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司 3 名监事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-023 号 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告》。 三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》 监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2024 年 5 月 27 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其 他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》 董事会同意增加公司作为"'北斗+5G'通导融合研发产业化项目"的实施主 体，同时授权公司经营管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管 协议及办理其他相关事项。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-022 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-025 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召 开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提 高募集资金投资项目的运营管理效率，同意公司及子公司在 2023 年度向特定对象 发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使 用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金 专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。本事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597 号）核准， ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-028 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易相关方介绍 1 1．公司名称：重庆两江航空航天产业投资集团有限公司 2．注册资本：150,000 万元人民币 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略发展规划和经 营管理需要，计划与重庆两江航空航天产业投资集团有限公司（以下简称"两江 航投"）在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司（暂定名，以下简 称"新设子公司"），加大投入布局以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产 业领域。新设子公司注册资本 8,000 万元，其中公司以自有资金出资 7,200 万元， 持有新设子公司 90%股权；两江航投以自有资金出资 800 万元，持有新设子公司 10%股权。 合资新设子公司是公司"产业+资本"双轮 ...

考核指标 - 高级管理人员个人年度考核经营指标占比80%，管理指标占比20%[9] - 高级管理人员任期考核效益类、中长期发展类指标占比80%，管理类指标占比20%[11] 薪酬标准 - 总经理基准年薪系数为1，其他高级管理人员为0.3 - 0.9[14] - 总经理基本年薪额度标准控制在员工平均收入6倍以内[14] - 专项奖励总金额原则上不超过100万元[15] - 绩效年薪及超额奖励董事会调节系数介于0.6 - 2.0之间[17] 风险激励金 - 年度风险激励金不低于当年度绩效年薪的10%[23] - 任期风险激励金为任期内每年度绩效年薪的5%[24] 考核结果处理 - 年度或任期经营业绩考核结果低于70分或主要指标完成率低于70%，中止任期或免去现职[24] - 对违规经营投资造成国有资产损失负有责任，中止任期或免去现职[24] 其他规定 - 考核期间公司发生特定情况，董事会可决议变更经营业绩责任书内容[24] - 高级管理人员不得在公司或下属公司参与其他奖励分配[25] - 本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释[27] - 本办法自董事会审议通过之日起生效[27]

一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1．广州润芯信息技术有限公司（以下简称"润芯信息"）是广州海格通信集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。截至目前，公司持有润芯信 息 50.69%股权（对应注册资本 21,000,000 元）。 2．海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海纳 科创基金"）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"平 云产投基金"）、广州海芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海芯投资"）3 家企业拟以2.3元/注册资本的价格收购马传辉等9名润芯信息自然人股东合计持 有的润芯信息 20.19%股权（对应注册资本 8,363,032 元）。其中，海纳科创基金 与平云产投基金各收购 7.75%股权（各对应注册资本 3,210,637.5 元），海芯投资 收购 4.69%股权（对应注册资本 1,941,757 元）。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-027 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 海格通信使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（ ...