武汉高德红外股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见 各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事文灏先生、张慧德女士、 郭东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-012 武汉高德红外股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润 79,260,105.12 元，加上母公司年初未分配利润 1,028,994,830.53 元，减 去 2023 年提取 10％法定盈余公积金 7,926,010.51 元，减去 2023 年分配现金红利 427,073,610.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 673,255,314.28 元。 根据《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0346 武汉高德红外股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (0 ...

武汉高德红外股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高会计信息质量，保证财 务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公 司章程》"）等有关规定，结合公司经营情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以 下简称 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-006 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2023 年年度报告全文 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事 会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文 第三节"管理层讨论与分析"。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2023 年度董事会工作 报告》。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文 第四节"公司治理"。 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0221 武汉高德红外股份有限公司 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 9 +86 (010) 6554 2288 blic accountants 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了武汉高德红外股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是武汉高德红外股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

武汉高德红外股份有限公司 为进一步规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分红 行为，健全利润分配制度，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证 利润分配等相关信息披露的真实性以及增强利润分配的透明度，全面保护中小投 资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"），制定 本制度。 第一章 利润分配政策 利润分配管理制度 第一条 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。 第二条 公司利润分配原则主要包括： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其 他方式分配利润。 （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，且具备现金分红条件的，公司采取现金方式进行利润分 配。 （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0347 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东： 我们对后附的武汉高德红外股份有限公司(以下简称高德红外公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 高德红外公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉高德红外股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 13 页 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：文灏） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司 发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及 时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实 维护了对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，切实维 护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 文灏先生，1961年4月出生，毕业于华中理工大学，硕士研究生学历，教授， 中共党员，华中科技大学退休教师。公开发表多篇论文、出版教材多部，曾参与 多个国 ...