武汉高德红外股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 2、公司独立董事关于拟续聘信永中和的事项发表了事前认可意见，一致认 为信永中和在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 成果，较好地履行了双方合同所规 ...

武汉高德红外股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息的保密工作、维护信息披露的公平、公正和公开，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《武 汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）《武汉高德红外股份 有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的管理机构，公司董事会应当按照 本指引以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应 当对内幕信息 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-017 为充分尊重投资者，提升交流的针对性。公司现就2023年度业绩说明会提前 向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月22日 (星期一)15:00前通过上述指定平台的"网友互动"进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 武汉高德红外股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月22日（星期一）下午15:00-17:00在"证券时报·e公司APP、网站"举行2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可访问网址（http: ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-016 武汉高德红外股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 9 日召 开 2023 年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

二○二四年四月十五日 （此页无正文，为武汉高德红外股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提 2023 年度资产减值准备的合理性说明的签字页） 张慧德： 文 灏： 武汉高德红外股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2023 年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，对公司《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》进行了认真审 议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准 备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司 的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同 意公司本次资产减值准备的计提。 武汉高德红外股份有限公司 董事会审计委员会 郭 东： ...

武汉高德红外股份有限公司 公司2023年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，该预案未损害公司及中 小股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》 的规定，我们同意该预案并将其提交公司董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，真实、客观地反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况，2023年度公司 募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。我们同意该议案并 将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司2023年度能够严格按 照董事、监 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-011 武汉高德红外股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，上述变更已经2023年4月19日召开的第五届董事会第二十一次 会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》），"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 内容自公布之日起施行。 本次会 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称："《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下 简称："《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，法律 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责： (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其 ...

武汉高德红外股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内董事会会议共召开 6 次，本人应出席董事会会议 6 次，实际出席 6 次，其中出席现场会议 1 次，出席以通讯形式召开的董事会 5 次。报告期内，公 司共召开股东大会 1 次，本人作为公司独立董事，出席了 1 次会议。 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：郭东） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司 发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及 时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用， ...

武汉高德红外股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（2021 年）（以下简称： "《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下："《上 市规则》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定， 结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）、《武 汉高德红外股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称："《信息披露管理制 度》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种或投资人的投资决策产生较大影响的情形或事件（以下统称 "《重大事项》"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关部门、单位、人员 （以下统称"报告义务人"），应及时将有关信息通过董事会办公室向公司董事 会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通 ...