武汉高德红外股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）公 司法人治理结构，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称："《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称："《监管指引》"）其他有关规 定以及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第四条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会应当依法在《公司法》和 公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-013 武汉高德红外股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十五日 | 8 | 对外担保制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 利润分配管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 11 | 对外投资制度 | 修订 | 否 | | 12 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 14 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 投资者接待工作管理制度 | 修订 | 否 | | 17 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 18 | 对外信息报送管理制度 | 修订 | 否 | | 19 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | 否 | | 20 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 21 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉高德红外股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为武汉 高德红外股份有限公司（以下简称"公司"或"高德红外"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 公司 2023 年募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开立银行签署了 相应的募集资金三方监管协议。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日： 1、以募集资金直接投入募投项目 1,991,504,198.44 元，其中补充流动资金 377,062,004.33 元。 1 2、公司于 2021 年 ...

武汉高德红外股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的履职行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《武汉高德红外 股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用的人员范围为公司高级管理人员，即总经理、副总 经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员， 公司总经理层人员除应遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定外，还应遵守本工作细则的规定。 第三条 公司高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、深圳证券交 易所有关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和 承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合深 圳证券交易所的日常监管。 第二章 总经理及其他高级管理人员任职资格及任免程序 第四条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-010 武汉高德红外股份有限公司 关于公司计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现将武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 12 月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、商誉、合同履 约成本等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析 和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事 会第四次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理 性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 二、本次 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 第一条 为加强对武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称："《变动管理规则》"） 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称："《股份变动管理》"）《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）规章 和规范性文件以及深圳交易所业务规则、业务指南、《武汉高德红外股份有限公 司章程》（以下简称："《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 ...

武汉高德红外股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一条 为加强武汉高德红外股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，规范公司 对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平信息披露， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，及《武汉高德红外股 份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）和《武汉高德红外股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司（以 下统称："子公司"），公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司 报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括 但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等所涉及 的信息。 第四条 公司董事会是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得对外泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：张慧德） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会主任委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注 公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况， 及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切 实维护了对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，切实 维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德女士，1964 年 4 月生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕 士研 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+%-$*% ↖≹儈ᗧ㓒ཆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ↖≹儈ᗧ㓒ཆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ↖≹儈ᗧ㓒ཆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠儈ᗧ㓒ཆޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸ ᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷ儈ᗧ㓒ཆޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑ ...

武汉高德红外股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则所规定的不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，由董事会根据本工作细则规定补足委员人数，补充委员的任职期限 1 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，完善公司治理结构，实现对公司经营活动的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《武汉高德红外股份 有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"《审计委员会》"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。对公司董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，审计委员会提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部 ...