武汉高德红外股份有限公司 关于公司及全资子公司签订日常经营重要合同的公告 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2023-045 一、合同签署概况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司湖北汉丹机 电有限公司（以下简称"汉丹机电"）分别与客户签订了某两型完整装备系统总 体型号产品研制合同及非致命弹药类型号产品订货合同（以下简称"合同"）， 合同金额分别为 8,648.50 万元、22,542.00 万元人民币。 二、交易对手方介绍 因合同部分信息敏感，公司根据相关对外信息披露管理规定，豁免披露销售 对象的具体信息。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。 客户与公司及汉丹机电不存在任何关联关系。 三、合同的主要内容 （一）高德红外 1、合同标的：某两型完整装备系统总体型号产品； 2、交易对手方：客户一； 5、合同变更及解除：按《中华人民共和国民法典》执行； 6、其他：合同订立依据、技术标准、质量要求、检验验收和装备交付、结 算方式与期限、违约责任、保密等条款做了明确规 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2023-043 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 10 月 27 日 召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议、于 2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2022 年员工持股 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同 意公司实施 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计 划"）。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日、11 月 15 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。 武汉高德红外股份有限公司 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《2022 年员 工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期将于 2 ...

武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）管理委员会于 2023 年 12 月 25 日审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对 2022 年员工持股计划预留份 额进行分配（以下简称"本次预留份额分配"）。根据《公司 2022 年员工持股计 划（草案）》及其摘要、《公司 2022 年员工持股计划管理办法》以及公司 2022 年第二次临时股东大会的相关授权，本次预留份额分配事项在 2022 年员工持股计 划管理委员会的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、本员工持股计划的实施进展 1、公司分别于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十三次会议、于 2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工 持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 10 ...

财务状况 - 2023年第三季度，武汉高德红外股份有限公司营业收入为555,956,647.95元，同比增长13.61%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为78,243,183.77元，同比下降47.83%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-433,906,829.03元，同比下降677.40%[2] - 基本每股收益为0.0183元，同比下降47.86%[2] - 总资产为8,781,007,435.54元，较上年末下降1.20%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,990,162,744.70元，较上年末下降1.16%[2] 资产负债情况 - 货币资金在2023年9月30日为1,243,831,652.90元，较2022年12月31日的2,238,890,249.13元下降了44.44%[4] - 应收票据在2023年9月30日为50,974,423.75元，较2022年12月31日的117,298,734.73元下降了56.54%[4] - 预付款项在2023年9月30日为237,161,709.88元，较2022年12月31日的162,941,431.38元增长了45.55%[4] - 在建工程在2023年9月30日为527,265,667.59元，较2022年12月31日的360,307,496.36元增长了46.34%[4] - 开发支出在2023年9月30日为92,525,667.15元，较2022年12月31日的43,108,553.73元增长了114.63%[4] - 应付票据在2023年9月30日为79,645,127.07元，较2022年12月31日的45,966,924.02元增长了73.27%[4] - 合同负债在2023年9月30日为175,977,810.96元，较2022年12月31日的423,005,428.29元下降了58.40%[4] - 应交税费在2023年9月30日为26,164,628.22元，较2022年12月31日的13,492,636.39元增长了93.92%[4] - 资本公积在2023年9月30日为807,163,697.37元，较2022年12月31日的1,739,322,252.83元下降了53.59%[4] 经营情况 - 武汉高德红外股份有限公司2023年第三季度报告显示，经营活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，为-433,906,829.03元，变动幅度为-677.40%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，为-433,439,915.00元，变动幅度为-425.40%[5] - 股东信息显示，报告期末普通股股东总数为114,487，持股比前三名分别为36.39%, 27.10%, 1.40%[5] 利润情况 - 2023年第三季度净利润为2.87亿人民币，较上年同期减少了3.41亿人民币[13] - 归属于母公司股东的净利润为2.86亿人民币，较上年同期减少了3.41亿人民币[13] - 其他综合收益的税后净额为41.82万人民币，较上年同期减少了37万人民币[13] - 综合收益总额为2.87亿人民币，较上年同期减少了3.41亿人民币[15] - 基本每股收益为0.0669元，较上年同期减少了0.0565元[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1698.6亿[16] - 经营活动现金流出小计为2132.5亿[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-433.9亿[16] - 投资活动现金流入小计为7.8亿[17] - 投资活动现金流出小计为441.2亿[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-433.4亿[17] - 筹资活动现金流入小计为574.2亿[17] - 筹资活动现金流出小计为698.9亿[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-123.8亿[17] - 现金及现金等价物净增加额为-995.0亿[18]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为105.69亿元，同比下降14.17%[8][22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比下降44.99%[8][22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元，同比下降43.65%[8][109] - 基本每股收益为0.0486元，同比下降44.96%[8] - 加权平均净资产收益率为2.91%，较上年同期下降2.05%[8] - 公司2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例为18.62%，较上年末下降了6.57%[26] - 公司2023年半年度报告中提到了金融工具的确认和计量方法[142] - 公司2023年半年度报告中提到，对于应收账款和合同资产，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上计算预期信用损失[151] 产品与技术创新 - 公司红外探测器芯片具有自主知识产权，产品性能达到国际领先水平，在国防领域已广泛装备于高端系统[12] - 公司在红外产品领域推出了一系列新品，包括手持测温、观瞄夜视、物联安防等产品系列[14] - 公司发布了全新一代PL系列高端红外测温仪，提升了红外成像效果、测温性能、智能化和成本控制[14] - 公司推出了全新红外测温枪机、球机、小云台、中云台、重载云台等在线监测类产品，以满足电力市场需求升级[15] - 公司发布了综合软件管理平台Cloud IR V3.0，实现了大数据分析、数据托管、云端分析、视频共享等功能[15] - 公司提出了全新一代无快门算法和AI-ISP算法，有效提升产品红外图像显示效果[15] - 公司投资设立智感数科，致力于发展数智化技术和业务方向，以满足数字化转型创新需求[15] - 公司与AGM合作推出G2系列手机，成功将TIMO系列红外模组应用到智能手机中[16] - 公司子公司轩辕智驾通过AEC-Q104认证，成为国内首家获得该认证的红外核芯器件厂商[16] - 公司在自动驾驶领域实现了红外传感器可用像素大幅提升，推动L2++级别智能辅助驾驶应用量产[16] - 公司持续加强与国内企业合作，重点关注技术、渠道等方面的互补性产业，构建微机电系统设计和研究[16] 资金运作 - 公司募集资金总额为2,499,999,985.65元，实际募集资金净额为2,477,062,004.33元[32] - 公司募集资金本年度直接投入募投项目金额为166,327,885.37元[33] - 公司节余募集资金永久补充流动资金金额为363,267,559.40元，已全部永久补充流动资金[35] - 公司按计划将募集资金主要投资于新一代自主红外芯片、晶園级封装红外探测器芯片、红外温度传感器扩产和补充流动资金四个项目，截至2023年6月30日，募集资金已全部使用完毕[37] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000.00元，并在后续时间内归还并存入募集资金专用账户，以及使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理购买理财产品[39][40] - 公司节余募集资金363,267,559.40元已永久补充流动资金，原因包括项目实施节余、严格遵守募集资金使用规定节约建设费用、使用闲置募集资金购买理财产品获取投资收益[41] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[63] - 公司报告期无违规对外担保情况[64] - 公司半年度报告未经审计[65] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[66] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[67] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[68] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[70] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[71] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[73] - 公司报告期不存在重大担保情况[79] - 公司完成注册资本变更并取得新营业执照[84] - 公司全资子公司投资设立孙公司智感数科，注册资本1亿元人民币[85] - 公司进行股份变动，有限售条件股份为872,689,371股，占比20.43%[86] - 公司进行股东权益分配，每10股派发1.3元人民币现金红利[86] - 公司股东大会审议通过2022年年度权益分配方案[86] - 公司股份总数为4,270,736,108股[86] - 公司已实施完毕权益分派方案[87] - 公司股东大会审议通过2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案[87] - 公司已在中登公司办理了证券登记手续[87] - 公司控股股东为武汉市高德电气有限公司，持有公司36.39%股权，实际控制人为黄立持有高德电气97%股权[89] - 前十名股东中，持股5%以上的普通股股东包括武汉市高德电气有限公司、黄立等，持股比例分别为36.39%和27.10%[90] - 前十名股东中，持有无限售条件普通股股东包括武汉市高德电气有限公司、黄立

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为44.33亿元，同比下降40.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6.32亿元，同比下降79.72%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为17.04亿元，同比增长469.51%[2] - 营业收入、营业成本、税金及附加等项目较上年同期变动幅度较大，其中营业收入下降40.22%[5] - 本期合并现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长469.51%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.22亿元，较上年同期下降158.87%[7] - 营业总收入为443,288,933.91元，较上期下降[15] - 营业总成本为391,239,555.09元，较上期上升[16] - 营业利润为89,928,241.49元，较上期下降[17] - 净利润为63,496,386.34元，较上期下降[17] - 综合收益总额为63,665,420.92元，较上期上升[18] - 经营活动产生的现金流量净额为170,409,059.75元，较上期上升[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-112,193,737.08元，较上期下降[20] - 筹资活动现金流入小计为32,504,057.74元[21] 资产负债表变动 - 期末合并资产负债表中，其他流动资产、短期借款、应付票据等项目较上年度期末变动幅度较大[4] - 公司非流动资产合计为2,756,166,475.05元，其中固定资产为1,220,702,522.19元，无形资产为406,248,876.59元[13] - 公司流动负债合计为1,314,846,532.94元，其中应付账款为457,387,123.44元，预收款项为391,263,569.75元[14] - 2023年第一季度，武汉高德红外股份有限公司负债合计为1,586,355,125.61元，较上期下降[15] 股东信息 - 股东信息显示，报告期末普通股股东总数为11.24万股，前十名股东持股情况未涉及[8] 其他 - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[3] - 武汉高德红外股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计为6,036,142,790.76元，其中应收账款为1,551,192,643.26元，存货为1,831,197,814.76元[12] - 武汉高德红外股份有限公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为2亿[22] - 公司第一季度分配股利、利润或偿付利息支出为214.87万[22] - 筹资活动现金流出小计为20.5亿[22]

公司基本信息 - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为002414[6] - 公司注册地址为武汉市东湖开发区黄龙山南路6号，邮政编码为430205[6] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层[10] - 公司聘请的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为吴建航、安源，持续督导期间为2021年4月28日至2022年12月31日[11] 财务表现 - 2022年公司营业收入为2,528,594,160.19元，同比下降27.75%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为501,954,674.49元，同比下降54.82%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为447,956,744.83元，同比下降57.76%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为236,346,785.28元，同比下降80.41%[1] - 2022年基本每股收益为0.1531元，同比下降55.27%[1] - 2022年末总资产为8,887,797,506.62元，同比下降4.01%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为7,072,255,453.37元，同比下降6.26%[1] - 2022年第一季度营业收入为741,521,447.35元，第四季度为807,873,353.20元[15] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为311,569,092.76元，第四季度为-25,038,031.22元[15] - 2022年非流动资产处置损益为-1,133,104.52元，政府补助为58,664,513.62元[16] - 2022年营业收入为25.29亿元，同比下降27.75%[57] - 红外热成像仪及综合光电系统收入为22.25亿元，占营业收入的87.99%，同比下降14.92%[57] - 2022年营业收入为2,488,477,335.97元，同比下降27.19%[60] - 红外热成像仪及综合光电系统营业收入为2,224,957,618.97元，同比下降14.92%[60] - 传统弹药及信息化弹药营业收入为263,519,717.00元，同比下降67.18%[60] - 国内市场营业收入为1,918,235,429.47元，同比下降37.18%[60] - 国外市场营业收入为610,358,730.72元，同比增长36.82%[60] - 红外热成像仪及综合光电系统毛利率为51.27%，同比下降13.63%[60] - 传统弹药及信息化弹药毛利率为18.65%，同比下降8.09%[60] - 公司2022年销售费用为96,766,554.54元，同比增长10.42%[70] - 公司2022年研发费用为412,970,812.03元，同比增长11.34%[70] - 公司2022年财务费用为-59,289,977.88元，同比下降1,490.40%[70] - 2022年研发投入金额为456,079,365.76元，同比增长22.97%[73] - 研发投入占营业收入比例为18.04%，较2021年的10.60%增长7.44%[73] - 研发人员数量从2021年的1008人增加到2022年的1532人，增长51.98%[71] - 研发人员数量占比从2021年的26.32%增加到2022年的36.26%，增长9.94%[71] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为236,346,785.28元，同比下降80.41%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,700,398.74元，同比增加97.20%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为-457,791,757.75元，同比下降137.86%[78] - 现金及现金等价物净增加额为-243,772,480.26元，同比下降115.96%[78] - 2022年研发投入资本化的金额为43,108,553.73元，资本化研发投入占研发投入的比例为9.45%[73] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降主要系销售规模下降，销售商品收到的现金减少13.33亿元[78] - 货币资金年末金额为2,238,890,249.13元，占总资产比例25.19%，较年初减少1.63%[82] - 应收账款年末金额为1,834,428,195.48元，占总资产比例20.64%，较年初减少0.20%[82] - 存货年末金额为1,688,422,234.07元，占总资产比例19.00%，较年初增加1.11%[82] - 固定资产年末金额为1,139,196,293.14元，占总资产比例12.82%，较年初增加2.21%[82] - 在建工程年末金额为360,307,496.36元，占总资产比例4.05%，较年初增加1.90%[82] - 短期借款年末金额为530,191,111.10元，占总资产比例5.97%，本年新增银行贷款所致[82] - 合同负债年末金额为423,005,428.29元，占总资产比例4.76%，较年初减少2.39%[82] - 交易性金融资产年初金额为370,000,000.00元，占总资产比例4.00%，结构性存款到期赎回所致[82] - 债权投资年初金额为100,000,000.00元，占总资产比例1.08%，证券收益凭证到期赎回所致[82] 利润分配与股本变动 - 公司2022年年度报告的利润分配预案为：以3,285,181,622股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 2022年度利润分配预案为每10股派1.3元人民币现金（含税），合计派发现金红利427,073,610.86元，占可供分配利润的41.50%[168] - 2022年度现金分红总额（含其他方式）为728,016,090.20元，占可供分配利润的70.75%[168] - 公司2022年度利润分配预案包括资本公积转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本增加至4,270,736,108股[168] 技术创新与研发 - 公司研制出完全自主知识产权的“中国红外芯”，构建了从底层红外核心器件到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局[24] - 公司已建成高性能非制冷型、碲镉汞制冷型及国内唯一的Ⅱ类超晶格制冷型红外核心器件批产线[24] - 公司完成了大面阵超小像元中波、长波探测器的研制，发布了全球首款百万像素红外核心芯片和热像仪[25] - 公司非公开发行募投项目“新一代自主红外芯片产业化项目”“晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目”及“面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目”即将建设完成，将大幅提升公司高性能制冷型及非制冷红外探测器芯片的产能[26] - 公司首次参与机载光电吊舱项目竞标，两个型号项目分别取得第一名和第二名的好成绩[27] - 公司是目前唯一一家获得多类型完整装备系统总体科研及生产资质的民营企业，已研制成功和在研的多种完整装备系统，达到国内领先和国际先进水平[28] - 公司研发的“高性能制冷红外焦平面探测器关键技术”项目荣获湖北省科技进步一等奖，自主研发的百万像素级双色双波段红外探测器通过鉴定，填补了国内空白[24] - 公司坚持“高科技、高门槛、高层次”的发展理念，组建了具备全系统专业建制和完备组织架构的装备系统总体研究院[28] - 公司承担了国家多个重点型号产品的研制工作，在某些重点领域市场具备独占性优势[24] - 公司大力拓展红外热成像技术在消费电子、智能家居、工业过程控制、安防监控、警用执法、汽车辅助驾驶等各类民用领域的市场应用[27] - 公司全资子公司汉丹机电在非致命性弹药及信息化弹药领域处于龙头地位，新火工区二期及自动化产线的全面建成投产增强了产能[30] - 汉丹机电新增获批的DD发动机总装资质，已承担公司DD发动机总体及其他同行各类大小发动机的批产任务[30] - 公司构建了从底层核心芯片、几十个分系统研究室到完整装备系统总体的全产业链科研体系，实现了多学科交叉融合，降低了成本[36] - 公司研制出第三代基于红外+可见光+激光雷达的多传感器融合的高级辅助驾驶系统，各项性能指标均达到国内领先水平，并在多家车厂车型上实现前装批量应用[37] - 公司成功搭建了完全自主知识产权、涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器芯片批产线，是国内规模化红外核心芯片与解决方案提供商[40] - 公司获得电子信息和机械两个专业的高级职称自主评审权，并在全省率先完成首次自主评审工作，多名高级工程师和工程师通过评审[41] - 公司建有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、湖北省红外光电工程技术研究中心等多个创新平台，与多所高校和科研院所建立了长期合作关系[42] - 公司累计获得国家级工业设计中心、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业等资质，拥有432项专利（其中发明专利132项，实用新型专利230项，外观设计专利70项），113项著作权和19项集成电路布图设计专有权[43] - 公司全资子公司工研院以建成集微机电系统设计、工艺改进、系统集成为一体的全流程研发生产平台为目标，开展以MEMS为核心的产业升级[43] - 公司子公司高芯科技入选国家工业与信息化部评定的国家级专精特新“小巨人”企业，智感科技入选湖北省专精特新“小巨人”企业[39] - 公司完成了多个高性能百万像素级制冷红外探测器的研制工作，包括1K大面阵长波制冷红外和1K大面阵中波制冷红外探测器[46] - 公司首次参与某J系列机载光电吊舱项目竞标即分别取得第一名和第二名的好成绩[46] - 公司型号项目产品收入较去年同期有所下降，因客户采购计划推迟和J品价格调整[46] - 公司完整装备系统总体项目因进度调整等因素影响，未能签署批量订单并确认收入[46] - 公司在国内市场上推出了单目、双目手持红外望远镜，以高品质和高性价比赢得了用户的认可[49] - 公司在电力行业推出了红外测温枪机、球机、小云台、中云台等在线监测类产品和配套的综合软件管理平台[49] - 公司推出了全球首款百万像素级手持测温热像仪，提升了在高端热像仪市场的竞争力[49] - 公司在模组创新业务方面取得了进展并成功落地了多个项目[50] - 公司推出了全球首款自动对焦微型红外模组TIMO256AF系列，具备自动对焦、高集成性、轻型化、低成本、可量产等优势[51] - 公司成功斩获东风猛士、广汽埃安两大主机厂前装定点项目，相关产品已完成主机厂要求的DV试验[52] - 公司完成了非制冷及制冷红外焦平面探测器规划扩产计划建设，2022年新厂房全面启用，提升了多品类红外探测器芯片的批量生产能力[56] - 公司1024×768@10μm高温中波制冷探测器已完成样机方案设计及制备，具备“更小尺寸、更轻重量、更低成本和更好性能”的技术特点[54] - 公司640×512@12μm晶圆级封装探测器已批量供应客户，具备较大的市场前景[55] - 公司完成了128×128@25μm节流制冷红外探测器的研制，该产品为目前可查的体积最小的制冷红外探测器[54] - 公司推出了分辨率100万以上车规级红外组件，满足不同车型的需求[51] - 公司完成了首款线性斯特林制冷机型号的发布，可用于有连续工作、高可靠性需求的制冷红外探测器的研制及批量交付[54] 公司治理与股东大会 - 报告期内，公司共召开股东大会3次，采用现场加网络投票相结合的方式召开股东大会，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权[120] - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上[122] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[124] - 公司201年年度股东大会的投资者参与比例为65.95%[135] - 公司2022年第一次临时股东大会的投资者参与比例为65.28%[135] - 2022年第二次临时股东大会通过率65.66%[136] - 公司业务结构完整，具有独立的研产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力[130] - 公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施[131] - 公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况[132] - 公司依据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则[133] - 公司设立了独立的财务会计机构，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度[134] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[129] 高管信息与薪酬 - 董事长黄立期初持股635,906,250股，期末持股890,268,750股，股份增减原因为资本公积转增股本[137] - 董事、总经理张燕期初持股1,506,098股，期

公司概况与战略 - 公司致力于建设“国内一流、国际知名”的企业集团，坚持红外热像生产为核心的“相关产业多元化”发展战略 [8] - 公司积极推动新兴民用领域市场拓展，已在交通夜视领域的前装市场与多家自主品牌汽车整车企业建立合作关系 [8] - 公司继续以高端化、系统化、集成化为方向，加大红外热像仪为核心的综合光电系统研发力度，巩固市场独占性优势 [8] 技术与产品 - 公司于2013年4月投资2.4亿元设立全资子公司，搭建国内第一条8英寸MEMS器件研制中心及产业化平台，实现非制冷红外焦平面探测器的批产 [2][3] - 公司红外夜视辅助驾驶系统采用全被动红外热成像技术，具有作用距离远、抗干扰性好、穿透烟尘雾霾能力强等优点 [4] - 公司探测器成功批产后将使相关产品的核心器件成本大幅下降，逐步实现红外热成像技术的“消费品化” [3] 市场与收入 - 公司军品收入占比偏高，政府装备类产品毛利率较高，对公司业绩贡献较大 [7] - 随着民用应用领域的逐渐成熟，民品占公司收入的比重将在未来几年逐渐提高 [7] - 公司重点拓展交通夜视和视频监控等新兴民用领域，相关市场拓展工作正按照计划稳步开展 [4] 风险与管理 - 公司民品收入占比逐年增高，对现有的以政府装备类产品为主的“订单+生产”模式提出挑战 [6] - 公司正不断建立健全内部控制体系，及时更新管理观念，优化调整市场营销和生产模式，满足新兴民用和国防领域不断增长的市场需求 [6] 政策与机遇 - 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》推动军民融合深度发展，为公司和其他民营企业参与国防军工事业建设明确了政策指引 [6] - 公司作为国内首批具备军工产品科研生产资质的企业，已为我国军方研制多型红外热像仪及综合光电系统 [6]

研发与技术创新 - 公司年研发投入逾 5,000 万元 [2] - 公司已完成从核心器件至新型高科技武器系统的产业布局，产品具有完全自主知识产权 [2] - 公司红外热成像技术及综合光电系统集成能力居国内领先水平，部分技术国际领先 [2] - 公司已成为多型号高端装备类系统产品的国内唯一供应商，并在国内率先完成某新型完整武器系统的研发工作 [2] 市场与订单情况 - 公司军品订单持续、稳定，一旦定型每年都能形成稳定的收入 [2] - 公司民品在电力检测、医疗检疫等传统应用领域增长较为稳定 [2] - 公司正以核心部件 - 焦平面探测器产业化为契机，大力拓展交通夜视、视频监控等新兴民用领域市场 [2] 行业竞争与市场前景 - 国内民用红外热像仪市场产业集中现象正逐步显现 [2] - 大多数红外热像仪生产厂商研发实力薄弱，许多厂商实际是国外产品的代理或系统集成商 [3] - 拥有自主知识产权，能够独立开发红外热像仪机芯组件、后续电路、图像处理软件的国内厂商较少 [3] - 公司凭借红外热像仪系统的光、机、电、图像处理四位一体的设计能力，成为国内一流厂商 [3] - 民营红外热像仪企业开始逐步直接参与政府装备用红外热成像产品的定型生产，逐渐占据了相当大份额 [3] 探测器与成本 - 公司研发生产的产品类型很多，复杂程度也不一样，根据产品种类采用的探测器分为制冷与非制冷 [3] - 不同机型中探测器的成本占整机成本的比例不一样 [4] - 公司探测器成功批产后将使相关产品的核心器件的成本大幅下降 [4] 新兴民用领域 - 公司正在推进车载产品的拓展准备，并积极与多家具有独立知识产权的汽车电子厂商开展合作 [4] - 公司的车载夜视产品“N Driver 夜行者”是在夜间及雨、雪、雾、霾等恶劣天气下驾驶的有效安全辅助手段 [4] - 红外视频监控产品是目前视频监控手段的有效补充，能在重要安全节点与普通视频监控器共同提高视频监控的质量和效果 [5] - 随着智能化安全城市建设全面铺开，机场、银行、政府、主要路口、边防及海防等重要安全节点有必要实现 24 小时不间断监控 [5] 发展战略 - 2014 年，公司将继续专注以红外热像生产为核心的“军民并进”发展战略，坚持自主创新的发展道路 [4] - 公司加大研发投入力度，加强市场营销拓展力度，提升品牌美誉度，积极开发红外产品新应用领域，优化产品结构 [4]