股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[3] - 特殊情况重大投资等支出达或超最近一期经审计净资产10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] 规划管理 - 公司至少每三年重新审阅股东回报规划[7] - 调整规划需经董事会、监事会审议后提交股东大会[7] - 规划自2023年度股东大会审议通过后生效[8]

业绩相关 - 监事会认为《2023年年度报告》及摘要内容真实准确完整[6] - 公司2023年度利润分配方案符合相关规定[7] 会议情况 - 2023年公司监事会召开4次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司规范运作，维护股东利益[10] 合规评价 - 监事会认为公司2023年无违规，已建立完善内控并有效执行[5][8]

二、参加专业委员会情况 本人担任了董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议。本人利用自身专业优势与丰富的行业经验， 为公司重要投资、高级管理人员选聘等重大战略决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应 有的作用。 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司独立董事工作制度》有关法律法规及《公司章程》规定和要求，在维护公司和股 东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职 情况汇报如下： 一、出席会议情况 公司2023年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实 际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或 仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 | 独立董事姓名 | 应出席董 | ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-11 上海柘中集团股份有限公司 关于借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、借款概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助展期暨 关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称"康峰投资"） 为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以 下简称"本次借款"），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。 上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。 二、关联方基本情况 1. 关联方名称：上海康峰投资管理有限公司 2. 注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室 3. 统一社会信用代码：91310120746525399K 4. 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 5. 注册资本：8,000万元人民币 6. 成立时间：2003年1月21日 7. 法定代表人：陆仁军 8. ...

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议下午14:00开始，网络投票为当日交易时间及9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月13日[4] 会议审议内容 - 审议8项议案，部分对中小投资者单独计票[5] - 涉及董事等薪酬方案、修订章程等议案[14] - 有未来三年股东回报规划[14] 会议登记及投票代码 - 现场会议登记时间为2024年5月14日[7] - 现场会议登记地点为上海奉贤区苍工路368号[7] - 网络投票代码为362346，简称“柘中投票”[11]

公司治理 - 2024年4月25日召开会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[5] - 《公司章程》修订事项需提交2023年年度股东大会审议[5] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[3] - 现金股利政策目标是维持稳健且增长的分配水平[3] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等[4]

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-12 上海柘中集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任杨翼飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 杨翼飞女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备担任 公司证券事务代表所必需的专业知识和业务能力，任职资格符合《深圳证券交易 所上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格 条件的规定。杨翼飞女士简历见附件。 杨翼飞女士联系方式如下： 电话：021-67103042 传真：021-57401222 电子邮箱：yangyifei@zhezhong.com 联系地址：上海市奉贤区苍工路 368 号 特此公告。 上海柘中 ...

业绩总结 - 公司2023年度可用于股东分配的利润为856,156,662.78元[3] 利润分配 - 拟派发现金红利87,165,071.20元（含税），每股0.20元（含税）[3][5] - 现金红利占2023年度合并报表净利润比例为29.33%[3] - 2023年度不送红股，也不以资本公积金转增股本[3] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过并提交股东大会[4][6] - 方案尚需2023年年度股东大会审议通过方可实施[7]

董事会会议 - 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过调整公司董事会专门委员会议案[1] 人员调整 - 董事长蒋陆峰不再担任审计委员会委员[1] - 马家洁当选审计委员会委员，任期至本届董事会届满[1] 审计委员会 - 调整后委员为吴颖昊、孙衍忠、马家洁，吴颖昊任主任委员[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年4月25日举行，3名监事全到[3] - 会议审议通过10项议案，多项将提交股东大会审议[3][4] 权益分派 - 2023年度拟以总股本扣减回购股份为基数，每10股派2元现金红利（含税）[3] 津贴标准 - 2024年度独立董事董事津贴税前6万元/年[3] - 2024年度董事、监事岗位津贴不超税前12万元/年（不含薪酬）[3]