本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-23 上海柘中集团股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 公司对《证券日报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢。 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒体为 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。鉴于公司与《证券日报》签订的信息披露服务合 同于 2024 年 6 月 30 日到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的相关信息为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二〇二四年六月二十七日 ...

业绩相关 - 柘中电气两项目中标，金额合计10249.32万元[2] - 获上海轨交23号线一期项目，中标4430.92万元[2] - 公示为崇明线等项目中标单位，金额5818.40万元[2] 未来展望 - 中标项目预计对未来业绩有积极影响[3] - 项目未签合同，条款存在不确定性[3]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月27日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长、总经理蒋陆峰等[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月25日17:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

利润分配 - 2024年5月17日股东大会通过利润分配预案[5] - 以435,825,356股为基数，每10股派2元现金红利（含税）[6] - 共计派发现金股利87,165,071.20元（含税）[6] 股权登记与分红发放 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为5月28日[8] - 2024年5月28日A股股东现金红利划入资金账户[10] 扣税情况 - 深股通等投资者每10股派1.80元[7] - 不同持股期限补缴税款不同[7]

上海柘中集团股份有限公司章程 2024 年 5 月 1 上海柘中集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海柘中集团股份有限公司 英文全称：Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）和 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海柘中大型管 桩有限公司整体变更设立的股份有限公司。在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000739768376E。 第三条 公司于 2010 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 3 第十一条 本章程所 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，代表股份266,761,361股，占比60.4113％[6] - 现场出席2人，代表股份247,534,351股，占比56.0571％[8] - 网络投票11人，代表股份19,227,010股，占比4.3542％[8] 议案表决情况 - 《关于2023年董事会工作报告的议案》同意266,648,751股，占比99.9578%[9] - 多项议案中小股东同意比例超99%[15][16][17][19] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年4月26日公告召开，5月17日14:00召开[5][7] - 现场2人代表247,534,351股占56.06％，网络11人代表19,227,010股占4.3542％[8][9] - 审议通过8项议案[11] 投票时间 - 交易系统5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网系统5月17日9:15至15:00[7] 其他 - 股权登记日为5月13日15:00后[8] - 召开地点为上海市奉贤区苍工路368号[7]

业绩总结 - 2023年度母公司可用于股东分配利润856,156,662.78元[1] - 2023年归属于上市公司股东净利润297,236,258.83元[5] 利润分配 - 拟派发现金红利87,165,071.20元（含税）[2] - 现金红利占母公司净利润58.47%，占合并报表净利润29.33%[2] - 利润分配预案符合三年现金累计分配规定[3]

审计机构相关 - 2023年12月29日续聘立信为2023年度年报审计机构[2] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿，证券收入15.16亿[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 人员相关 - 项目合伙人张琦等2023年开始为公司服务，孟荣芳2020年开始[4][5] - 近三年相关人员无违规受罚及违反独立性要求情形[6][8] 审计结果 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[9] - 2023年审计围绕关键事项制定方案，与公司沟通无分歧[10]

审计相关 - 2023年12月13日审议通过续聘立信为2023年度审计机构[5] - 立信认为公司2023财报编制合规，出具标准无保留意见[3] - 2023年审计围绕收入确认等关键事项展开[3] - 审计委员会与立信沟通确定计划、交换意见[6] - 2024年4月25日审计委员会通过多项报告议案[6]