关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事独立性自查情况，海宁中国皮革城股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王保平先生、杨大军先生、 王进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 海宁中国皮革城股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 海宁中国皮革城股份有限公司 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公 司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并 对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内主要工作情况： 3、第五届监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 1 日在公司会议室召开，公司 五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有 效。会议由监事会主席李宏量主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：《关 于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。该次 会议决议公告于 2023 年 6 月 3 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 4、第六届监 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向 委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以 建议董事会予以撤换。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《海宁中国皮革城 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司 重大经营决策，执行股东大会决议。 第二章 董事会组成和职责权限 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董 事长一人，副董事长一至两名。 公司董事会设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丛培国，男，汉族，1955 年出生，中国国籍，法学硕士。曾任北京大学法 律系经济法教研室副主任，1993 年 1 月至今从事职业律师工作，2005 年 1 月至 今担任北京市君佑律师事务所主任。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立 董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－007 海宁中国皮革城股份有限公司 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事 务所为公司审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于1983 年12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 | | | | | | | | 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 海宁中国皮革城股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范海宁中国皮革城股份有限公 司(以下简称"公司")选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息 披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 提名委员会：王进（主任委员）、林晓琴、杨大军 审计委员会：王保平（主任委员）、邬海凤、王进 2023 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司 制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王进，男，汉族，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生，一级律师。1994 年 8 月至今历任浙江长川律师事务所合作人律师、浙江英之杰世纪律师事务所合 作人律师、浙江君安世纪律师事务所主任兼高级合伙人律师、北京金诚同达（杭 州）律师事 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《海宁中国皮 革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会 ...