海宁中国皮革城股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《海宁中国皮 革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益， ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 海宁中国皮革城股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名， 主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任 职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未 ...

第二条 关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少的关联交易； （二）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 以书面协议方式予以确定； 海宁中国皮革城股份有限公司 关联交易制度 第一条 为了规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、 公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本制度。 （三）提供财务资助(含委托贷款等)； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （四）关联董事、关联股东回避表决； （一）购买或出售资产； （三）履行信息披露义务； （二）对外投资（含委 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届、第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等法律、法规、规 章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司 利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：王保平（主任委员）、邬海凤、王进 薪酬与考核委员会：杨大军（主任委员）、朱曹阳、王保平 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王保平，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，教 授级高级会计师。1982 年参加工作，曾任中韩人寿保险有限公司董事、董事会 秘书、财务负责人；浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务负责人；浙江国贸 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步加强对募集资金行为的管理,规范公司对募集 资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所证券上市规则》及《海宁中国皮革城股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本管理制 度。 第二条 本管理制度适用于公司所属相关部门、分公司、控股子 公司，参股公司参照执行。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本规定。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 1 （ ...

海宁中国皮革城股份有限公司 公司章程 海宁中国皮革城股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 董事 19 | | | 第二节 独立董事 21 | | | 第三节 董事会 24 | | | 第四节 董事会秘书 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 党组织 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

公司第五届董事会独立董事丛培国、第六届董事会独立董事王保平、杨大军、 王进向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，《独立董事 2023 年度述 职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 4 月 1 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 会议通知及会议材料已于 2024 年 3月 22 日以电话和电子邮件相结合的方式送达 各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席 董事 1 名，为王保平先生，王保平先生通过现场视频会议方式出席公司本次董事 会会议。会议由董事长林晓琴女士召集并主持，公司董事会秘书及公司部分监事、 高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政 ...

2024 年 4 月 1 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届监事会第四次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通 知及会议材料已于 2024 年 3月 22 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监 事。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席李宏量先生召集 并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以书面方式通过以 下议案： 一、审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》。 监事会对公司 2023 年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表 了意见，认为：公司 2023 年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－005 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－003 海宁中国皮革城股份有限公司 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董 事 会 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的超短期融 资券。2023 年 9 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP402 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注 册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限 公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通 过交易商协会认可的途径披露发行结果。2023 年 10 月，公司 2023 年度第二期 超短期融资券完成发行，发行总额 3 亿元。 2024 年 3 月 12 日，公司 20 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－002 海宁中国皮革城股份有限公司 关于全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司 投资设立海宁潮鑫股权投资合伙企业 （有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、基本情况 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称"投资公司"）近日与浙江坤鑫投资 管理有限公司（以下简称"坤鑫投资"）签订《海宁潮鑫股权投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"、"协议"），共同投资设立"海 宁潮鑫股权投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"潮鑫投资"或"合伙企业"）。 合伙企业总认缴出资额为人民币 5 亿元，其中投资公司作为合伙企业有限合 伙人，以自有资金出资人民币 49,950 万元，占合伙企业总认缴金额的 99.9%。 合伙企业将主要投资前景好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，该合伙协议 的签署无需经本公 ...