目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕893 号 海宁中国皮革城股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称海宁皮城公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海宁皮城公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第四次会议审议通过。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 8 日下午 14：00； 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－009 海宁中国皮革城股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将 会议有关事项通知如下： 4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依 法履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决 策，严格执行股东大会的各项决议，规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》 等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具体情况如下： （一）报告期内董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，全年召集、 召开六次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下： 1、第五届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开，公司八名董事会 成员全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届、第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等法律、法规、规 章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司 利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 薪酬与考核委员会：杨大军（主任委员）、朱曹阳、王保平 提名委员会：王进（主任委员）、林晓琴、杨大军 战略与投资委员会：林晓琴（主任委员）、徐侃煦、章伟强、沈国甫、杨大 军 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨大军，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，工商管理硕士。1998 年至今 任优他汇国际品牌咨询（北京）有限公司总裁；2018 年至今任优他国际 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事 会批准后成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 海宁中国皮革城股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的 范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋 机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大 政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海宁中国 皮革城股份有限公司公司章程》等规定和要求，2023 年，海宁中国皮革城股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事 | | | | | | | | | 务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 | ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－008 海宁中国皮革城股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，对《海宁中国皮革 城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分内容进行修订，修订 内容对照如下: | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十三 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕896 号 海宁中国皮革城股 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健会计师事务所在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如下： 一、执业资质 1、基本信息 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措 施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 二、执业记录 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 事务所名称 | | | --- | --- | --- | -- ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕894 号 本报告仅供海宁皮城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海宁皮城公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海宁皮城公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海宁皮城公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是 ...