本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议程序 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配预案的议 案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2025〕3300 号审计报 告，2024 年度公司母公司实现净利润 41,996,465.90 元，加上母公司年初未分配 利润 2,948,363,586.53 元，扣除 2023 年度现金股利分配 55,152,525.84 元，2024 年度可供股东分配利润为 2,935,207,526.59 元。按母公司 2024 年净利润提取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 4,199,646.59 元；报告期 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为 2,931,007,880.00 元。 在综合考虑公司财务状况及市场环境，保证公司正常经营和长远发展的前提 下，公司董事会提议 ...

关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东 大会会议决议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 人民币 6 亿元的中期票据、总额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券。 现上述中期票据和超短期融资券的注册有效期即将到期，为满足公司生产经 营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于发行中期票据的议案》、《关 于发行超短期融资券的议案》，公司拟向交易商协会申请注册发行总额不超过人 民币 6 亿元的中期票据、总额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券，有效期限 不超过两年，可分期发行。具体情况如下： 一、本次中期票据发行方案 1、发行规模：不超过人民币 6 亿元，具体发行规模以交易商协会审批额度 为准； 2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在交易商协会注册额度及有效 期内，择机一次或分期、部分或全部发行； | 证券代码：002344 | ...

海宁皮城（002344）公告，2024年营业收入10.37亿元，同比下降14.98%。归属于上市公司股东的净利 润8884万元，同比下降49.95%。基本每股收益0.07元/股，同比下降50.00%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.38元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,282,616,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元[3] - 2023年度公司以1,282,616,960股总股本为基数，每10股派发现金股利0.43元，共分配现金股利55,152,529.28元，2024年7月4日完成实施[133] - 2024年度公司利润分配预案以1,282,616,960股总股本为基数，每10股派发现金股利0.38元，共分配现金股利48,739,444.48元[134] - 公司可分配利润为2,931,007,880.00元，本次现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[134] - 2024年7月4日实施2023年年度权益分派，以1,282,616,960股为基数，每10股派0.43元，共分配55,152,529.28元[147] - 2025年4月8日拟实施2024年度利润分配，以1,282,616,960股为基数，每10股派0.38元，共分配48,739,444.48元[147] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为1,037,357,525.14元，较2023年的1,220,149,858.02元减少14.98%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为88,840,021.31元，较2023年的177,496,216.55元减少49.95%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,555,869.61元，较2023年的124,302,185.07元减少55.31%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为394,242,622.62元，较2023年的32,998,406.86元增长1,094.73%[14] - 2024年基本每股收益为0.07元/股，较2023年的0.14元/股减少50.00%[14] - 2024年稀释每股收益为0.07元/股，较2023年的0.14元/股减少50.00%[14] - 2024年加权平均净资产收益率为1.06%，较2023年的2.14%减少1.08%[14] - 2024年末总资产为13,280,806,368.13元，较2023年末的12,964,217,215.48元增长2.44%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8,438,077,424.12元，较2023年末的8,370,362,073.57元增长0.81%[14] - 2024年非经常性损益合计33,284,151.70元，2023年为53,194,031.48元，2022年为86,401,478.83元[21][22] - 公司营业总收入109,631.88万元，同比下降15.09%[34] - 营业总成本98,149.97万元，同比下降10.67%[34] - 利润总额18,452.75万元，同比下降33.53%[34] - 归属于上市公司股东的净利润8,884.00万元，同比下降49.95%[34] - 2024年销售费用88,173,127.00元，同比减少23.82%；管理费用115,413,493.82元，同比增加0.36%；财务费用12,234,361.83元，同比增加205.63%；研发费用5,606,724.83元，同比减少61.09%[46][47] - 2024年研发人员数量为35人，较2023年的117人减少70.09%[51] - 2024年研发人员数量占比为2.73%，较2023年的9.69%降低6.96%[51] - 2024年本科研发人员为21人，较2023年的43人减少51.16%[51] - 2024年本科以下研发人员为14人，较2023年的74人减少81.08%[51] - 2024年30岁以下研发人员为2人，较2023年的17人减少88.24%[51] - 2024年30 - 40岁研发人员为22人，较2023年的75人减少70.67%[52] - 2024年40岁以上研发人员为11人，较2023年的25人减少56.00%[52] - 2024年研发投入金额为5,606,724.83元，较2023年的14,410,126.70元减少61.09%[52] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.54%，较2023年的1.18%降低0.64%[52] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[52] - 2024年经营活动现金流入28.14亿元，同比降45.37%；现金流出24.20亿元，同比降52.72%；现金流量净额3.94亿元，同比增1094.73%[54] - 2024年投资活动现金流入5.98亿元，同比降70.21%；现金流出9.09亿元，同比降49.15%；现金流量净额-3.11亿元，同比降241.59%[54] - 2024年筹资活动现金流入29.38亿元，同比增47.01%；现金流出27.71亿元，同比增9.75%；现金流量净额1.67亿元，同比降131.68%[54] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.50亿元，同比增191.29%[54] - 2024年末应收账款4568.55万元，占比0.34%，较年初降0.29%，因物业销售款部分回款[55] - 2024年末长期股权投资8.49亿元，占比6.40%，较年初增1.72%，因增持嘉兴银行股权[55] - 2024年末短期借款1.08亿元，占比0.82%，较年初降4.18%，因偿还银行短期借款[55] - 2024年末长期借款4.76亿元，占比3.59%，较年初增1.10%，因子公司银行借款增加[55] - 交易性金融资产期初1.31亿元，本期公允价值变动144.42万元，购买4.19亿元，出售4.38亿元，期末1.13亿元[58] - 报告期投资额2.42亿元，上年同期2.06亿元，变动幅度17.34%[60] - 2024年全年实现营业总收入109,631.88万元，利润总额18,452.75万元，净利润8,884.00万元[143] 季度关键财务指标数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为251,835,404.56元、218,048,112.30元、238,290,580.81元、329,183,427.47元[19] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为59,119,062.82元、180,381.58元、12,822,456.47元、16,718,120.44元[19] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为58,278,056.28元、 - 11,110,519.43元、11,482,432.89元、 - 3,094,100.13元[19] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为24,518,205.75元、224,754,429.41元、22,943,915.98元、122,026,071.48元[19] 业务线关键财务指标变化 - 物业租赁及管理收入65,306.12万元，同比增长3.50%[34] - 商铺及配套物业销售收入8,036.73万元，同比下降74.26%[34] - 金融服务收入21,374.77万元，同比增长11.98%[34] - 健康医疗收入6,648.07万元，同比增长22.15%[34] - 商品销售及服务收入5,626.10万元，同比下降24.04%[34] - 市场开发及经营营业收入733,428,481.65元，同比减少22.24%，营业成本547,212,729.88元，同比减少14.42%，毛利率25.39%，同比减少6.82%[37] - 金融相关服务营业收入154,786,411.66元，同比增加29.07%，营业成本25,896,382.65元，同比增加7.31%，毛利率83.27%，同比增加3.39%[37] - 物业租赁及管理营业收入653,061,209.98元，同比增加3.50%，营业成本477,736,264.76元，同比减少0.49%，毛利率26.85%，同比增加2.94%[37] - 内销营业收入1,037,357,525.14元，同比减少14.98%，营业成本691,049,814.35元，同比减少12.01%，毛利率33.38%，同比减少2.25%[37] - 2024年市场开发及经营营业成本547,212,729.88元，占比79.18%，同比减少14.42%[39] - 2024年金融相关服务营业成本25,896,382.65元，占比3.75%，同比增加7.31%[40] 公司业务发展与战略 - 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，提供一站式全产业链服务[28] - 公司推动市场转型升级，优化业态，加速数智融合、深化行业赋能等[28] - 公司深耕皮革主业，推进产业创新转型，打造“秋冬高端时尚之都”[29] - 公司完成皮城大数据2.0重构，提升市场现代化进程[29] - 公司开展商家专项化服务，提升电商基地核心竞争力[29] - 海宁及周边地区集聚3,000多家皮革生产企业[31] - 2024年公司举办承接各类展会21场[70] - 康复医院通过等级医院评审，颐和家园获评首批全国医养结合示范机构[72] - 2025年公司将开展优秀企业及高坪效项目招引[72] - 公司以自有资金和债券融资为主、银行融资等为辅确保资金需求，合理确定租金、管理费政策及租售比例加快资金回笼[74] - 公司开展提品质强内功、生态重塑、赋能产业、布局新兴业务等工作推动发展[73][74] - 公司推动电商提质，完善产业链路，助力企业拓展线上销售[73] - 公司强化大数据2.0平台服务支撑功能，推动数智化建设降本增效[73] 公司组织架构与治理 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[85] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，超过全体监事的三分之一[85] - 公司股东大会由董事会召集召开，表决事项按权限审批后审议，无越权审批等情况[84] - 公司与控股股东在多方面完全分开，具有独立经营能力，控股股东规范行使权利[84] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立[90] - 公司主营业务是皮革专业市场的开发、租赁和服务，控股股东等未从事相同或相似业务[91] - 公司建立了内部审计制度，对日常运行等重大事项进行有效控制[89] 公司人员任职与变动 - 董事长兼总经理林晓琴任期从2023年06月27日至2026年06月26日，期初持股0股，本期无增减[94] - 副董事长朱曹阳任期从2023年06月27日至2026年06月26日，期初持股0股，本期无增减[94] - 副董事徐侃煦任期从2023年06月至2026年06月，期初持股0股，本期无增减[94] - 公司非职工监事金海峰于2024年12月25日因个人原因辞去监事职务[96][97] - 林晓琴自2023年6月至今担任公司董事长、总经理[98] - 朱曹阳于2011年9月至2013年8月历任海宁市地方税务局盐官税务分局办事员、科员[99] - 徐侃煦2017年3月至2023年6月任公司常务副总经理，2018年5月至今历任公司董事、副董事长，2023年6月至今任公司副总经理[101] - 章伟强2001年至今历任公司多职，2020年3月至今任公司董事[102] - 邬海凤2008年10月至2024年10月历任海宁市资产经营公司多职，2017年3月至今担任公司董事[103] - 沈国甫2007年12月至2011年1月、2014年5月至今任公司董事[104] - 王保平2020年3月至今担任公司独立董事[105] - 杨大军2020年3月至今担任公司独立董事[106] - 王进2023年6月至今担任公司独立董事[107] - 李宏量2010年4月至今历任公司多职，

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3300 号 海宁中国皮革城股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海宁 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3301 号 海宁中国皮革城股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称海宁皮城公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海宁 皮城公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，海宁皮城公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月八日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供海宁皮城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海宁皮城公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海宁皮城公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海宁皮城公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕3302 号 海宁中国皮革城股份有限 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转 三、其他相关事项说明 根据有关法律、法规和规章规定，本次国有股权无偿划转事项尚需取得深圳 证券交易所的合规确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过 户登记程序。公司将按有关规定就上述事项进展情况及时履行信息披露义务，并 敬请广大投资者注意投资风险。 的后续进展公告 2025年2月7日，公司收到潮升产投集团出具的《关于无偿划转海宁中国皮革 城股份有限公司股权事项进展说明的通知》，无偿划转事宜尚在推进过程中。详 细情况请见公司于2025年2月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告》（公 告编号：2025-003）。 二、本次国有股权无偿划转的进展情况 根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定："收购人在收购报 告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 | 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 2025年1月9日，潮升产投集团与资产经营公司、市场服务中心分别签署了《无 偿划转协议》。详细情况请见公司于2025年1月10日在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的 进展公告》（公告编号：2025-001）。同日，相关信息披露义务人根据《上市公 司收购管理办法》的有关规定在巨潮资讯网上披露了《收购报告书》、《收购报 告书摘要》、《简式权益变动报告书》及相关法律意见书。 本次国有股权无偿划转完成后，公司控股股东将由资产经营公司变更为潮升 产投集团，实际控制人仍为海宁市人民政府国有资产监督管理办公室。 二、本次国有股权无偿划转的进展情况 根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定："收购人在收购报 告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由； 在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股 ...

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为7100万元至10650万元，比上年同期下降40%至60%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为4972万元至7458万元，比上年同期下降40%至60%[4] 2024年基本每股收益情况 - 2024年基本每股收益预计为0.06元/股至0.08元/股，上年同期为0.14元/股[4] 2024年公司业务经营情况 - 2024年公司商铺及配套物业销售预计同比减少70%以上且毛利降幅较大[7] - 2024年公司实体市场运营整体平稳，物业租赁收入略有上涨[7] - 2024年部分市场改造后投入运营，招租优惠政策及营销支出等增加，导致部分市场亏损加大[7]