证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-009 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易的概述 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营需要，预 计 2024 年度与苏州日精仪器有限公司（以下简称"苏州日精"）发生的关联交易金额 不超过 3,700.00 万元，与丹阳市河阳电镀有限公司（以下简称"河阳电镀"）发生的关 联交易金额不超过2,322.00万元，与云南白药集团股份有限公司（以下简称"云南白药"） 发生的关联交易金额不超过 6,088.00 万元。2023 年度，公司与苏州日精、河阳电镀、云 南白药实际发生的日常关联交易金额分别为 3,747.45 万元、2,202.10 万元、3,364.85 万 元。 | 关联 | | | | 年初至披露日 | 上年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | ...

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024SHAA1B0 079 号标准无保留意见的审计报告，本公司 2023 年度经审计的税后利润（母公 司）为人民币 2,220,305,359.34 元，提取盈余公积金 0 元，减去报告期内现金分 红 597,748,057.20 元，加上年初未分配利润 5,842,120,575.42 元，本年度可供分 配的利润为 7,464,677,877.56 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2023 年度利润分配预案 如下： 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上剩余股份 后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不转增 不送股。 截至 2022 年 2 月 8 日，公司前次回购股份已实施完成，公司通过股份回购 专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,852,383 股，其中 6,622,216 股公司股票已于 2021 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

1 2023 可持续发展报告 目录 CONTENTS | | | 47 环境友好 加速绿色低碳转型 | 29 | 创新引领 让科技律动生命 | 59 | 以人为本 成就生命价值 | | --- | --- | --- | --- | | 31 | 创新驱动未来 | 61 | 携手员工成长 | | 34 | 深耕智慧医疗 | 75 | 守护生命健康 | | 38 | 坚守品质初心 | | | 强化公司治理 11 恪守商业道德 14 全链协同管理 17 可持续供应链 21 信息安全与隐私保护 26 完善环境管理 49 绿色产品设计 51 应对气候变化 52 降低环境影响 56 81 关键绩效表 85 报告编制说明 86 指标索引表 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 可持续发展报告 董事长致辞 时序更替，华章日新。2023 年对于鱼跃医疗而言意义 非凡，随着人们生活水平提升和人口老龄化加剧，医疗 健康需求和品质要求持续快速增长；随着产业加速变 革，绿色化、数智化发展水平显著提高，我们将 ESG 理念深度融入经营发展之中，全面加强研发创新，深 入推进数智转型，持续提升产品可及性，这一年深耕 与突破并行，提质与增 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-005 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票 《公司 2023 年度董事会工作报告》内容具体详见《2023 年年度报告》第三 节《管理层讨论与分析》部分及第四节《公司治理》部分。 公司独立董事万遂人先生、于春女士、钟明霞女士，向董事会提交了独立董 事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全 文详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案 1 2024 年 4 月 26 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于 2024 年 4 月 16 日以 书面送达 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会、第六届监事会成员，在各自任职期间均认真履行职责，恪尽职守，为公司 规范运行提供了连续的监督和保障。2023 年公司第五届监事会共召开了监事会 会议 7 次，第六届监事会共召开了监事会会议 1 次，具体情况如下： （一）第五届监事会第六次会议 公司于 2023 年 4 月 18 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召 开公司第五届监事会第六次会议的通知，经全体监事一致同意，豁免本次监事会 的通知时限。会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生 主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案： 1、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案需提交2022年度股东大会审议。 2、关于《公司 2022 年度财务决算报 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 经核查独立董事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的任职经历及签署的独 立董事相关独立性情况的自查报告文件，上述人员具备担任上市公司董事的资格， 未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号： 2024-008 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过了关于《续聘公司 2024 年度会计师事务所》的议案，拟继续聘请 信永中和为本公司提供 2024 年度财务报表以及年度内部控制审计服务，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司 审计工作经验。信永中和为公司提供了 2023 年度审计服务，信永中和严格遵守国家 相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了 优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。公司决定继续聘请信永中和 为公司提供 2024 年度财务报表以及年度内部控制审计服务。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 特别提示： 1、基本信息 1、江苏鱼跃医疗设备 ...

业绩总结 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，目标价为43元[2] - 公司研发投入持续增加，2020-2022年研发投入分别为4.0亿元、4.3亿元、5.0亿元[3] - 公司海外销售金额不断增长，2019-2021年海外销售分别为8.0、18.8、16.3亿元[4]

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-004 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、打造全球网络体系，持续扩大国际影响力 近年来，公司凭借优秀的产品实力、高效的生产能力、迅速的响应能力、强 大的供应链保障体系，以及作为行业领先企业的责任担当，与海外客户建立起良 好的合作关系，海外业务结构亦实现了质的飞跃。未来公司将继续推进海外重点 国家及地区的市场拓展，针对不同国家和地区的医疗需求、经济水平、文化背景 等差异，制定符合目标市场特点的战略规划，设计贴合当地客户需要的优质产品， 培养具备国际视野、属地化能力的销售团队，扎实落地产品的注册工作，积极寻 求与国际合作伙伴的战略合作，拓展海外市场渠道和客户资源，持续提升公司在 国际市场的竞争力和影响力。 四、夯实治理，全方位提升规范化运作水平 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 ...