本人万遂人，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会、第六届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定及《公司章程》 《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事专门会议制度》 的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 万遂人 2023 年公司以现场投票与网络投票相结合的方式分别于 5 月 18 日、9 月 28 日、11 月 24 日共召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。 3、董事会专门委员会履职情况 （1）本人作为第五届董事会、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极组 织薪酬与考核委员会会议，对2022年董事、高级管理人员的工作业绩进行了客观、公正 的考核，同时也对2023年董事、高级管理人员的工作业绩提出期望，提高了公司管理层 的积极性。 一、 基本情况 本人万遂人，195 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鱼跃医疗公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司内部控制自我评价报告 | 1-9 | 内部控制审计报告 XYZH/2024SHAA1B0080 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称鱼跃医疗公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决的方式召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议。公司于 2024 年 4 月 16 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司独立董事专门会议 2024 年 第一次会议的通知以及提交审议的议案。全体独立董事共同推举公司独立董事于 春女士任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出 席会议独立董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由召集人于 春女士主持，经与会独立董事充分讨论，审议通过了如下议案： 二、独立董事专门会议审议情况 1、关于《公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案 满足公司日常经营活动的需要，将遵守公平、公正、公开的原则，按照市场情况 协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的 情形。 独立董事专门会议同意本次公司与关联方的日常关联交易预计事项并同意 提交公 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全体股东： 2023 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2024SHAA1B0079 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-136 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了鱼跃医疗公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信念中和合分析 官 名 所 上 豆 可 东城 期 北 下 街 版 北 下 街 版 北 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, I | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 XYZH/2024SHAA1F0047 江苏鱼跃医 ...

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，现将江苏鱼跃医疗 设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所履职情况和审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为22.31亿元，同比下降17.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.59亿元，同比下降7.58%[5] - 公司基本每股收益为0.6619元，同比下降7.89%[5] - 公司总资产为165.99亿元，较上年度末增长3.96%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.08亿元[5] - 公司营业总收入为223.12亿元，较上期下降了471.36亿元[15] - 公司营业总成本为158.42亿元，较上期下降了263.78亿元[15] - 公司营业利润为77.70亿元，较上期下降了88.17亿元[16] - 公司净利润为66.10亿元，较上期下降了46.12亿元[16] - 公司综合收益总额为65.81亿元，较上期下降了49.93亿元[16] - 公司每股基本收益为0.6619元，与上期持平[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.76亿元，同比下降17.14%[5] - 报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长98.18%[9] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长46.18%[9] - 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增长104.24%[9] - 公司2024年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为675,553,263.28元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,303,282.86元，主要用于投资支付[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-199,515,511.59元，主要用于偿还债务[19] 资产负债 - 报告期末应收账款较期初增长97.39%，主要是公司正常经营活动产生的信用期内合理应收款增加所致[8] - 报告期末应付职工薪酬较期初下降45.51%，主要是公司本期发放上年预提的各项绩效奖励所致[8] - 报告期末长期借款较期初下降29.89%，主要是公司归还长期借款所致[8] - 公司持有的流动资产合计为10,078,070,805.88元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[13] - 公司持有的非流动资产合计为4,770,924,287.36元，包括长期股权投资、固定资产、商誉等[13] - 公司普通股股东总数为53,675股，前十名股东持股情况中，江苏鱼跃科技发展有限公司持股最多，持股数量为245,983,450股[9] - 公司2024年第一季度，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司资产总计达到了165.99亿元，较上期增长了632.19亿元[14] - 公司流动负债合计为304.81亿元，较上期增长了174.57亿元[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为002223，股票简称为鱼跃医疗，注册地址位于江苏省丹阳市开发区百胜路1号[8] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，利润分配预案为每10股派发现金红利8元，送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年度营业收入为7,101,679,452.47元，同比增长12.25%；归属于上市公司股东的净利润为1,595,037,276.49元，同比增长50.21%[9] - 公司2023年末总资产为15,095,211,083.34元，同比增长5.78%；归属于上市公司股东的净资产为9,860,018,658.01元，同比增长19.31%[9] 公司业务概况 - 公司主要业务为提供家用医疗器械、医用临床产品及相关医疗服务，产品主要集中在呼吸制氧、糖尿病护理、感染控制解决方案等领域[17] - 公司以创新重塑医疗器械为战略，重点发展呼吸与制氧、血糖及POCT、消毒感控等核心业务，并积极孵化急救、眼科、智能康复等高潜力业务[18] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在医用制氧机、便携制氧机、医用呼吸机等产品的研发和升级上[38] - 公司计划推出新系列多款电子血压计产品、穿戴式血氧仪、智能电动轮椅等产品，以拓展产品线和提高市场竞争力[39] 公司财务状况 - 公司2023年度营业总收入为79.72亿元，同比增长12.25%[29] - 公司2023年度营业利润为28.93亿元，同比增长57.10%[29] - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为23.96亿元，同比增长50.21%[29] 公司治理结构 - 公司董事包括赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、陈建军先生、王瑞洁女士[84] - 公司监事包括吕英芳先生、郁雄峰先生、张金岩女士、阮凌彬先生、李旭东先生[86] - 公司高级管理人员包括景国民先生、徐楠轩先生、毛坚强先生、张勇先生、荆伟先生、刘丽华女士[88] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，保障股东、债权人、职工、供应商、客户和消费者权益[152] - 公司通过捐赠医疗设备和支持公益事业，积极响应国家号召，推进脱贫攻坚和乡村振兴工作[153][154]

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-012 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2023年度股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃 医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日下午13:30 2、网络投票时间：2024年5月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"或"公司"）第 六届董事会第二次会议提请，公司将于2024年5月17日召开2023年度股东大会， 现就本次股东大 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第二 次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳 先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案： 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-006 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票 《公司2023年度监事会工作报告》详见2024年4月27日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2023年度股东大会审议。 2、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 表决 ...