外汇套期保值业务概况 - 拟开展业务额度不超2亿美元或等值人民币[3][4][7] - 业务保证金上限为1500万美元或等值人民币[3][4][7] - 额度有效期12个月，自2024年12月25日会议通过起[4][5][8][12] 业务细节 - 涉及外币有美元、欧元等[6] - 业务产品包括远期结售汇等[6] - 资金来源为自有资金等，不涉及募集资金[9] 风险与审查 - 业务存在市场等风险[14][15] - 内审部门定期或不定期审查业务情况[16]

外汇套期保值业务概况 - 额度不超2亿美元或等值人民币，保证金上限1500万美元或等值人民币[3] - 额度有效期12个月，自2024年12月25日会议通过起算[4][9] 业务相关情况 - 资金来源为自有、债务融资等，不涉及募集资金[6] - 目的是降汇率风险、减汇兑损失、控经营风险[10] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[11][12] - 不做投机交易，选简单、流动性强产品[13] - 已建制度，配专业人员，内审定期审查[13]

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")的市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实保护公司、投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资 者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： (一) 系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公 司各业务体系以系统化方式 ...

行业或公司 * 上市公司 核心观点和论据 1. **三季度业绩**：一季度收入恢复同比正增长，三季度顺利转正，市占率提升，规模增长下滑主要受一次性资产处置收益影响[1]。 2. **双十一表现**：市场地位维持，市占率提升，销售额体量稳定，消费者对优惠力度不满，公司希望实现比行业更快增速[2][3]。 3. **财政补贴**：家电相关国补中，公司产品纳入世老化产品补贴，补贴力度大，但影响不显著，未来政策持续扩大城市覆盖范围和产品品类[5][6]。 4. **资本支出**：土地厂房投入已完成，未来资本支出有限，主要用于设备购置和产线新增[11][12]。 5. **海外市场**：海外收入占比11%，增速30%，市场空间是国内10倍，是未来5-10年重点发展战略[13][14]。 6. **产品线**：慢病类产品战略性导入，海外市场以经销商模式切入，逐步建立子公司，发展中国家以性价比模式切入，发达国家注重品牌和口碑[14][15][16]。 7. **毛利率**：海外毛利率偏低，但逐步提升，国内毛利率50%多，海外30%，未来随着产品升级和品牌建设，毛利率有望提升[19]。 8. **未来预期**：雪糖AED和睡眠呼吸机增速高于平均，交通电子类和制氧机等进口替代趋势持续，海外市场增速高于平均[20][21]。 其他重要内容 1. **研发投入**：持续进行现有品类的迭代更新，推出新产品，研发投入占比达10%[33]。 2. **并购**：持续推进呼吸治疗板块和血糖板块的并购，技术并购和品牌渠道并购并行[31]。 3. **费用控制**：电商自营门店控制费用，投入产出比可控[36]。 4. **线上线下一体化**：线上占比45%-50%，线上线下增速和毛利率相近[37]。

股份回购 - 公司累计回购股份12,852,383股，占总股本1.28%，成交总金额364,910,020.99元[3][4] 员工持股计划 - 拟受让股份总数预计不超6,230,167股，约占股本总额0.6215%，拟筹资金上限10,779万元[6] - 预留份额对应股份472,942股，98人以16.10元/股认购，实际认购资金761万元[8][9] - 472,942股于2024年11月15日非交易过户，过户价格16.10元/股，占总股本0.0472%[10] - 存续期60个月，预留受让部分锁定期12个月、24个月后分两期解锁，每期50%[11] 其他 - 持有人中董监高与计划有关联，放弃表决权，未签一致行动协议[13] - 公司将按《企业会计准则第11号——股份支付》会计处理[15]

ESG制度制定 - 公司制定ESG管理制度推动可持续发展[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[19] ESG责任与目标 - 公司履行环境、社会和公司治理责任义务[3] - 董事会确定ESG发展方向和战略目标[11] ESG管理架构 - 公司成立ESG管理领导小组，总经理任组长[12] - 各部门及子公司提交ESG工作目标进度[9] ESG报告披露 - 公司形成ESG报告并自愿披露[14] - 报告编制发布遵守深交所及公司规定[15] - 公司通过多种渠道传播ESG报告[16]

会议情况 - 公司于2024年11月15日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次临时会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司舆情管理制度>》议案全票通过[2] - 《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司对外投资管理制度>》议案全票通过[3] - 《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度>》议案全票通过[4] - 《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理制度>》议案全票通过[6]

第一章 总则 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了规范江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为： (一) 向其他企业(含公司控股子公司)投资，包括单独设立或与他人共 同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； (二) 委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，成员含高管及部门负责人[4] 舆情管理职责 - 工作组负责评估影响、决策方案，工作小组采集信息、实施决策[4] 舆情信息要求 - 信息报告应及时、客观、真实，不得迟报[6] 舆情应对原则 - 包括及时性、协同性、针对性、审慎性[6] 舆情处置方式 - 一般舆情小组灵活处置，重大舆情组长决策、小组监控[9] 保密责任 - 违反保密义务造成损失将追究责任[8]

员工持股计划 - 2023年11月15日5757225股非交易过户至专户，占总股本0.57%，每股17.30元[3] - 存续期60个月，首次受让部分锁定期分三期解锁，比例34%、33%、33%[4] - 首个锁定期届满，解锁比例34%[4] 业绩考核 - 以2021 - 2022年净利润均值15.39亿为基数，2023年增长率不低于30%[4] - 2023年净利润剔除费用后增长57.07%，考核目标达成[5][6] 解锁情况 - 个人层面解锁比例均为100%[7] - 首个锁定期可解锁1957457股，占首次受让34%，总股本0.20%[7] 后续安排 - 锁定期届满择机处置，敏感期不买卖[8] - 存续期届满可延长，变更、终止需同意[10][11][12][13] - 终止后15个工作日清算分配财产[14]