第一章 总则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规，《公司 章程》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司证券部为公司内幕信息的登记入档、备案及管理的日常工作部门，负 责保管内幕信息知情人信息资料。 第四条 董事会秘书和公司证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。 第五条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公 ...

李健，中国国籍，1983 年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、 律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信 会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投 资管理有限公司合伙人，兼任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，上海 金桥信息股份有限公司独立董事。2017 年 11 月 27 日至 2023 年 6 月 8 日任公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 上海岩山科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李健） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人在 2023 年 6 月 8 日之前作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案， ...

第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及投资 决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《上 海岩山科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 上海岩山科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度（2024 年 4 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 （十二）其他经营计划及投资事项。 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 公司发生购买原材料、燃料和动力；接受劳务；出售产品、商品；提供劳务； 工程承包以及与公司日常经营相关的其他交易，不包括在上述重大经营及重大投 资事项内，但资产置换中涉及上述交易的，仍包括在内。 第五条 公司融资及对外提供担保事项以及中国证券监督管理委员会（下称 "中国证监会"）及公司股票挂牌交易的证券交易所有特殊规定的事项按照相关规 定及制度执行。 第三条 公司总经理办公 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-016 上海岩山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司聘请的 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重 大资产重组、2015 年非公开发行股票的审计事务所以及公司 2014 年度至 2023 年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公 司 2024 年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与 其商谈确定审计费用及内控审计费用，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海 ...

岩山科技（002195） 2023 年度内部控制评价报告 上海岩山科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海岩山科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海岩山科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价内 部控制的有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制的状况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

上海岩山科技股份有限公司 提名·薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 4 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 提名·薪酬与考核委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名·薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名·薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议；制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名·薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数并担任召集人。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专业知识；熟悉公 司的经营管理工作； （二）遵守诚信原 ...

2023 年度财务决算报告 报告期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日） 上海岩山科技股份有限公司 岩山科技（002195） 2023 年度财务决算报告 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 报告期内，公司秉承"新科技改变生活"的理念，致力于在移动互联、人工 智能等前沿科技领域进行创新与合作，创造更加智能和便捷的未来。公司已在人 工智能领域的智能驾驶、类脑智能、AIGC 等新兴前沿领域进行了深入布局，为将 公司打造成领先的智能化科技公司奠定坚实基础。2023 年度公司合并报表范围内 的营业收入为 565,165,892.77 元，较 2022 年同期下降 15.31%；营业成本为 261,911,675.23 元，较 2022 年同期下降 2.71%；2023 年归属于上市公司股东的 净利润为 331,760,347.44 元，较 2022 年同期上升 56.53%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为 288,657,318.64 元，较 2022 年同期上升 65.99%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | ...

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海岩山科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 上海岩山科技股份有限公司 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 关于对会计师事务所履职情况评估报告及 （一）资质条件 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,60 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-011 上海岩山科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份并注销方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 （1） 回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 （2） 回购的股份的用途：减少公司注册资本。 （3） 回购股份的价格：不超过人民币 4.40 元/股，回购股份价格上限不高于 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4） 回购股份的资金总额：本次拟回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万 元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超 过人民币 12,000.00 万元（含此金额）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额 为准。 （5） 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 12,000.00 万元、回购价格上限 4.40 元/股测算，预计可回购股数约 2,727.27 万股， 约占公司总股本的 0.48%；按回购金额下限人民币 10,000.0 ...

上海岩山科技股份有限公司 控股子公司管理办法 （2024 年 4 月修订） 第七条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，从而 在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。 第八条 控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的 经营计划、风险管理程序。 第一章 总 则 第一条 为加强上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控 制，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称公司或母公司、上市公司系指上海岩山科技股份有限公 司，控股子公司系指上海岩山科技股份有限公司绝对控股或者虽不绝对控股但拥 有实际控制权的企业。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向 控股子公司委派董事、监事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自 主经营，除履行控股股东职责外，不干预企业的日常生产经 ...