上海岩山科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护 公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》及公司《章程》等相关规定，特此制订了《上海岩山科技 股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续发展，并综合考虑公司实际情况、盈利能力、经营发 展规划、以及外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的利益和公司长远发展目 标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发 ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蒋薇） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 6 月 8 日起作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况说明 蒋薇，中国国籍，1983 年生。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财 务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009 年 7 月至 2016 年 12 月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、 董事职位。2016 年 12 月加入网宿科技股份有限公司，任投资部总经理、海外中 心 CFO、助理总裁，现担任网宿科技股份有限公司财务总监、副总经理。2023 年 6 月 8 日至今任职公司独立董事。 （二）独立性 ...

上海岩山科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司董事会对 2023 年度证券投资情况 进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力； 2、投资额度 使用不超过（含）人民币5亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚 动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关 合同文件以及办理其他全部相关事宜。 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及 深圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为； 4、投资期限 自2023年5月1日起的12个月内； 5、资金来源 公司开展证券投资的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资 金，不涉及募集资金或银行信贷资金； 6、授权事宜 7、审议程序 三、报告期内关于证券投资内控制度执行情况 根据 ...

公司证券事务代表的联系方式如下： 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-017 上海岩山科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司 董事会同意聘任刘婷女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘 书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 止。 刘婷女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德， 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 刘婷女士，1992年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大学法律 硕士（法学）专业，具有法律职业资格。2017年6月至2020年3月就职于上海市锦 ...

上海岩山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海岩山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，审计委员会根 据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中二名为独立董事，至少有一名独立董事为会计专业人士。 上海岩山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第九条 审计委员会的日常工作机构设在公司内部审计部，内部审计部对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作，审计委员会作出的决议由内部审计部负责落实，日 常工作联络和会议组织等事宜的协调由证券部负责。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有 ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 上海岩山科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024年4月修订） 第一条 为完善上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制制度建设，进一步明确独立董事的职责，充分发挥独立董事 在年报编制和披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第三条 公司董事会在审议年度报告前，经理层向每位独立董事全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，安排每位独立董事 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安 排及其他相关资料。 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 本年度审计重点。 上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当 ...

上海岩山科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海岩山科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》及《公司章程》的等法律、法规的规定，特别制订本办法。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 1 （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； （六）与关联人共同投资； （七）购买或者出售资产； （八）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （九）提供财务资助（含委托贷款等）； （十）提供担保（含对控股子公司担保等）； （十一）租入或者租出资产； （十二）委 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-013 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的 第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金开展证券投资的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股 子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含） 人民币 5 亿元闲置自有资金进行证券投资。具体内容公告如下： 一、证券投资情况概述 2、投资额度 拟使用不超过（含）人民币5亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚 动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深 圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为； 4、投资期限 自2024年5月1日起的12个月内； 5、资金来源 公司开 ...

上海岩山科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会日常事务 监事会主席可以要求公司证券事务代表或指定专人协助其处理监事会日常事 务，上述人员统称为监事会日常事务处理人。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一 次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （三）提议会议召开的时间或者时限、地 ...

股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上董事或监事时，董事会应在召 开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举是否采用累积投票制。 上海岩山科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和公司章程 有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名及以上的 董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监 事）总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监 事），也可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事（或监事）的一种投票制 度。 第三条 董事、监事的选举，除仅有一名董事或者监事 ...