上海岩山科技股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司董事会对 2024 年度证券投资情况 进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力； 2、投资额度 使用不超过（含）人民币5亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚 动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关 合同文件以及办理其他全部相关事宜。 7、审议程序 根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投 资事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议通过。 二、2024年度证券投资收益情况 报告期内证券投资情况如下： 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及 深圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为； 4、投资期限 自2024年5 ...

上海岩山科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职情况评估及董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,49 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-013 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金开展证券投资的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控 股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用不超过 （含）人民币 10 亿元闲置自有资金进行证券投资。具体内容公告如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力； 2、投资额度 拟使用不超过（含）人民币10亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以 滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深 圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-015 上海岩山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司聘请的 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重 大资产重组、2015 年非公开发行股票的审计事务所以及公司 2014 年度至 2024 年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公司 2025 年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定 审计 ...

上海岩山科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日） 单位：人民币元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 661,578,788.51 | 565,165,892.77 | 17.06% | 667,345,637.72 | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 32,461,729.28 | 331,760,347.44 | -90.22% | 211,947,959.62 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 16,395,207.07 | 288,657,318.64 | -94.32% | 173,900,253.21 | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 金流量净额（元） | -199,907,237.90 | 490,898,020.75 | -140.72% | 716,391,282.92 | | 基本每股收益（元/ | 0.0057 | ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-016 上海岩山科技股份有限公司 关于暂不召开 2024 年度股东大会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的第 八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年 度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、 《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计 师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年 度股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 相关公告。 1 根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召 开董事会的方式 ...

全体监事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-006 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议 由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度财务决算报告》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，全 文详见巨潮资讯网。 1 三、审议通过《公司 2024 年度监事会报告》； 表决结果：3 票 ...

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-005 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事 前审议通过。公司董事认真审议了《公司 2024 年度报告》及摘要，认为《公司 2024 年度报告》 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-009 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZA11094 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,461,729.28 元，母公司实现净利润 402,632,550.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 报表未分配利润 为 3,367,843,123.41 元 ，母公司报表未分配利润 为 2,411,917,128.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,681,544,596 股。 为抓住人工智能 ...

上海岩山科技股份有限公司 鉴证报告 二〇二四年度 关于上海岩山科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11097号 上海岩山科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海岩山科技股份有限公司(以下简称"岩山科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 11094 号的无 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 岩山科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 岩山科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...